13/06/2014
ÿþ M o d P A F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 1 , 1 1 , 1 , ! M U I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 3 J U N 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D e O o i e v a a r B e l g i ë N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l F l e i r b a a n 3 , 2 6 4 0 M o r t s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
B i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d u s t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , V r i j h e i d s s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B o o m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e M o l
K r i s D e 3 a e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e - K i F t e ; F f f d â f é :
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/09/2014
ÿþ4
m o d 1 1 . 1
,
L 1 , u k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 S E P . 2 0 1 i f
g m A n t w e r p e n
1 1 1 , 1 1 k I I I I
. (
b a h a a B e l S t a a
O
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e O o i e v a a r B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l t H e i r b a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N 1 N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V A N V E R E F F E -
i N A A R - C O Ö R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
T u t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d ! o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 B l a d e n : 4 V e r z e n d i n g e n 0 R e g i s t e r 5 B o e k 2 2 2 B l a d 2 4 V a k 5 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : n i h i l V o o r d e a d v i s e u r w n D e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t e k e n d ) V a n N o t e n B a r t " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e O o i e v a a r B e l g i k N . V . " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , ' H e i r b a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r D E M O L J o h a n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e . 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k ' , : v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n .
2 , v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d 1 v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 / m e v r o u w D E J A E C K K r i s H e n r i Y v o n n e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , H i n n e n e t e r 6 ; 2 / d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p " A e r a t o s H o l d i n g s L t D " , g e v e s t i g d t e C y p r u s , 1 1 L i m a s s o l A v e n u e , 2 n d F l o o r G a l a t a r i o t i s B u i l d i n g , 2 1 1 2 N i c o s i a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p " A l t e r D o m u s M a n a g e m e n t L t D " , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O L O G I S G e o r g i s , w o n e n d e t e C y p r u s , 2 1 1 2 N i c o s i a , L i m a s s o l A v e n u e 1 1 , G a l a t a r i o t i s B u i l d i n g , 2 n d F l o o r .
T e v e n s z a l e r e e n e i n d e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n : m e v r o u w D E J A E C K K r i s , v o o r n o e m d .
3 . T o t v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d m e v r o u w D E J A E C K K r i s v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k d e z e v o m z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r , ! a i l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j w o r d t , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n t u s s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a i l e g o e d e r e n v a n d e ! ! v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f n o d i g a c h t .
A I l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e t n i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r M A T T H E E S S E N S P i e t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 3 7 b u s A 2 .
V o o r - b e h p u c i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ; N o t a r i s H a r o l d D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
i - g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- b e s c h i k k i n g v a n
d e r e c h t b a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 21.06.2013 13202-0083-029
16/01/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 09.01.2013 13006-0271-029
18/09/2012
ÿþM a l P O F , L t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I I I V I I ~ I I I R I I I ~ I V I 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 8 5 7 "
N e e r g e l e g d t e r O e v a n d e I t e d r l t b e e t
v a n K o o p l b W t e k e m p e n , o p
U 7 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3
B e n a m i n g ( v o l u k ) D e O o i e v a a r B e l g i ë N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r b a a n 3 , 2 6 4 0 M o r t s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r D e J a e c k J a n , w o n e n d e t e K o n t i c h , N e r e n a a r d 3 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r D e J a e c k J a n w o r d t a l v a s t b e d a n k t v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n . T o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 , A e r a t o s H o l d i n g s L t D , m e t z e t e l t e C y p r u s , 1 1 L i m a s s o l A v e n u e , 2 n d F l o o r G a l a t a r i o t i s B u i l d i n g , 2 1 1 2 N i c o s i a , m e t a l s b e s t u u r d e r A l t e r D o m u s M a n a g e m e n t L t D , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o t o g i s G e o r g i o s . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e J a e c k K r i s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d è n : R e c t o " N a a m e n h o e d á n i g h e l d v a n d e i n s t n s m e n t e r e n d ë n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s l i ) n ( è n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 02.07.2012 12246-0116-029
08/07/2011
ÿþ M u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
1
* 1 1 1 0 3 7 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3
B e n a m i n g D e O o i e v a a r B e l g i ë M . V ( v o l u i t ) :
I I A
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r b a a n 3 , 2 6 4 0 M o r t s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t o m m e v r o u w K r i s D e J a e c k t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e h e e r J a n D e J a e c k w o r d t h i e r d o o r o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n w o r d t b e d a n k t v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e J a e c k J a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 01.07.2011 11247-0315-028
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 I t l ! I f l
N e e r g e ! e ç d i e t É , r ? F ' i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K e e p k i ; ! : . : ? o n t w e r p e n
u p i l 0 S A N - . 2 0 1 1
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E O O I E V A A R B E L G I Ë N . V .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i r b a a n 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n -
n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E :
G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ;
B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n !
v i e r r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 2 D E C 2 0 1 0 b o e k 2 1 9 b l a d 9 7 v a k 1 9 O n t -
v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t d a t d e .
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e O o i e v a a r :
B e l g i ë N . V . " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i r b a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n !
o n d e r n u m m e r 0 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e m o g e l i j k h e i d ;
t e b i e d e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
- A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n v o l g e s t o r t e e f f e c t e n i n e e n a n d e r e v o r m , b i n n e n
d e g r e n z e n v a n d e w e t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r
o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e o v e r d r a c h t v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t g e r e g i s t r e e r d v a n d e e n e r e k e n i n g n a a r d e a n d e r e .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
- A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t e r l i j k ;
v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f ' .
v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r u i t b l i j k t d a t z i j e i g e n a a r z i j n v a n a a n d e l e n D E 0 0 1 E
V A A R B E L G I Ë .
D i t a t t e s t b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
- v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m e n v o o r n a a m + w o o n p l a a t s ;
- v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m + o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f h a n d e l s r e g i s t e r e n b t w - n u m m e r v o o r n i e t - i n g e z e t e -
n e ) + z e t e l ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n D E O O I E V A A R B E L G I Ë ;
- d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n D E O O I E V A A R B E L G I Ë ;
- d e b l o k k e r i n g v a n d e a a n d e l e n t o t a f l o o p v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n ;
v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 05.07.2010 10275-0501-026
09/09/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3
( v e r k o r t ) : D e O o i e v a a r B e l g i ë N . V . ( i n v e r e f f e n i n g )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : H e i r b a a n 3 , 2 6 4 0 M o r t s e i , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s ) : U i t t r e k s e l u i t a k t e S l u i t i n g e n V e r e f f e n i n g
O n d e r w e r p e n ) a k t e
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v i j f t i e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E O O I E V A A R B E L G I E , i n v e r e f f e n i n g , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i r b a a n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 2 5 4 . 0 5 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e a f r e k e n i n g o v e r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n d i e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n i n d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r g e b r a c h t e v o r m e n e n o p b a s i s v a n h e t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A N T W E R P E N b i j b e s c h i k k i n g v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 5 g o e d g e k e u r d p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
2 . a a n d e v e r e f f e n a a r v o l l e d i g e k w i j t i n g e n o n t s l a g t e v e r s e n e n o v e r d e d o o r h e m v e r v u l d e t a a k .
V e r k l a r i n g
D e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : t e 2 6 4 0 M o r t s e l , H e i r b a a n 3 .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r M a t t h e e s s e n s P i e t e r , F r u i t h o f l a a n 3 7 b u s A 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U l l I R E K S E L :
D e V e r e f f e n a a r ,
D E J A E C K K r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n : R e c t o , : F l â a m e i l i ó á ü â n i e e r d v a n d é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! E I R L I 1 1 1 1 1 1
u
i u
x
"
A n t w e r p e n
3 A U G , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.12.2014, NGL 17.09.2015 15589-0082-027