14/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e ! a B . S t ;
M O N I T E U P , B E E E R G E L E C D
9 7 - 0 1 - 2 0 1 . . Z 7 - 1 2 - 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 2 8 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P A S S A G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O N T B I N D I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r e k e l i j k h e i d " D E P A S S A G E " , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 5 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e . v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e l i c h t . D e v e n n o o t s c h a p : w o r d t o n t b o n d e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e d e n : " S t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t " .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e v o e g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t g e z e g d e v e r s l a g e n k e u r t d i t v e r s l a g g o e d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n , l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l ' . 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : C o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t , d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e - i m a a k t d o o r b e d r i j f s r e v i s o r E l i V e r s t a p p e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , O p h e m s t r a a t 1 9 , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t v e r m e l d i n g o f d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e e r a a n w e r d g e h e c h t , o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . H e t b e s l u i t v a n g e m e l d c o n t r o l e v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T e r a f r o n d i n g v a n m i j n b e p e r k t o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n ; u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
a . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n w e r d o p g e s t e l d o p b a s i s v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n .
b . O v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 3 4 . 5 1 3 , 4 7 e u r o e n e e n r e s u l t a a t o v e r h e t b o e k j a a r v a n n e g a t i e f 5 . 4 3 1 , 3 5 e u r o e e n v e r k l a r i n g m e t v o o r b e h o u d g e e f o v e r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e c i j f e r s b i j t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
c . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n p o s i t i e f t e r e a l i s e r e n s a l d o w e e r g e e f t v a n 2 0 . 4 4 4 , 6 7 e u r o v o l g e n s d e o p g e g e v e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n d e 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e o p g e n o m e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e a i d a n n i e t g e k e n d e l a t e n t e b e l a s t i n g e n o p h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e g o e d e a f w i k k e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d o n d e r d e r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v a e n d e v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t d o o r d e v e n n o t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g e n k e l i n d i t k a d e r w o r d e n g e b r u i k t .
N i n o v e , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r B V o W B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i V e r s t a p p e n , B e d r i j f s r e v i o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i è B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B L G i S C H S T A A T ' G R I F F I E R E C H T B A N K v a n R b & H A N D E i _ ( f e i l ü I C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e ô '
a a n l i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t g e z e g d e v e r s l a g e n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n ,
p a s s i e f e n v e r k l a a r t d e z e g o e d t e k e u r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g s b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
t r e e d t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e d e z a a k v o e r d e r d a t d e v e n n o o t s c h a p h e d e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f
b e l a n g r i j k e k a p i t a a l g o e d e r e n b e z i t . N a a r z i j n m e n i n g i s e r g e e n n o o d m e e r o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n
v o o r b e s t a a n v o o r d e n o d e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s . D e n o g a a n w e z i g e a c t i e f e n
p a s s i e f - b e s t a n d d e l e n k o m e n t o e o f v a l l e n t e n l a s t e v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n m i n s t e t i e n j a a r
b e w a a r d b l i j v e n t e 2 5 7 0 D u f f e l , L e o p o l d s t r a a t 5 7 .
V i e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r M A E R E M A N S O l i v i e r
v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s e n
v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d . D e v o o r t i j d i g
o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D R I E S S E N S A c c o u n t a n t s B V - B V B A , e v e n a l s a a n h a a r
b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f
n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p d o o r h a l i n g v a n h e t K B O - n u m m e r , R S Z -
n u m m e r e n a n d e r e e r k e n i n n i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g