29/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOGING- STATUTENWIJZIGING. i
!■ i
; Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 25 maart 2014, geregistreerd te Lier op 28 maart; ; 2014, boek 209, blad 25, vak 3, tien bladen, geen verzendingen, Ontvangen: vjjftig euro (50,00 €), getekend S,;
VAN BRITSOM Adviseur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde. j vennootschap volgende besluiten heeft genomen: »
! Eerste Besluit :
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 2500 Lier, Mijl 75.
; Tweede Besluit
; De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder met betrekkîng tôt de wijzîging van het doel, waaraan een staat van actîef en passief is gehecht, opgemaakt op 31 december 2013, en vervolgens besluit de vergadering de huidîge tekst van artikel 3 van de statuten aan te vullen met volgende paragraaf:
"De vennootschap heeft eveneens tôt doel in België en in het buiteniand, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het, algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen,: obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of îmmobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en cobrdinatïe van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een partîcipatïe aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezîcht alsmede het verlenen van technische, admînistratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng în speciën of în natura, van fusïe, Inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen în aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buiteniand, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard îs de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezîcht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Op de laatste bfz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten. aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
- —
* Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
» De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van
derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrage� mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken." Zodat het artikel 3 van de statuten voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt: "De vennootschap heeft tôt doel;
Een tandheelkundig kabinet te voeren, omvattende onder andere het verzorgen van de mondhygiëne, tandheelkundige verzorging, plaatsing van tandprothesen, diagnoses, radîografieën, tandheelkundige gerechtelijke opdrachten, evenals forensische odontologie.
Zij zal dit doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
Om dit doel te bereiken zal zij aile industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of rullen van aile roerende en onroerende
m goederen, toetreden tôt of samensmelten met vennootschappen met een doel gelijk of verwant aan het hare,
Js kortom ailes doen wat van aard is haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of
£3 vergemakkelijken.
Geen aandeelhouder mag persoonlijk handelingen stellen die de activiteiten van de vennootschap belemmeren. § De vennootschap heeft eveneens tôt doet in België en in het buiteniand, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met
g betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de eu verbouwing, de binnenhuîsînrichting en decoratîe, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het G algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
, productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met � betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en g verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen,
as obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten,
% industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coôrdinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin m ze een particîpatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezîcht alsmede het
es ...
55 verlenen van technische, admînistratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
si Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, înschrijving, deelneming, financiële tussenkomst .2 of op een andere wijze, een aandeel nemen în aile bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in 3 België of het buiteniand, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
si Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn
jg5 activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezîcht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,
0* Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
•59 onrechtstreeks, belangen nemen în andere ondernemingen.
™ De vennootschap kan zowel tôt waarborg van eigen verbintenissen als tôt waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen,
van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten deie te vergemakkelijken."
Derde Besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, zodat het voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt.
Vierde Besluit
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, en te vervangen door fractiewaarde, zodat elk aandeel een zevenhonderd vijftîgste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigt. Vijfde Besluit
De vergadering neemt kennis van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013 om over te gaan tôt de uitkering van reeds op 31 december 2011 bestaande belaste reserves, met toepassing van de heffing van tien procent (10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92), en dit met het doel de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.
Het bedrag van de uitkering werd bepaald op zeshonderd vierennegentigduizend drîeëntwintig euro vijftig cent
{694.023,50 EUR).
Ingevolge het bovenvermelde besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal zeshonderd vierentwintigduizend zeshonderd eenentwîntïg euro vpen cent (624.621,15 EUR), hetzij 832,8282 euro per
aandeel.
Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk worden aangewend tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de vorm van een inbreng in
M geld.
Jj Zesde Besluit
a) KapHaalverfiopina
De vergadering besiuit vervolgens het kapitaal te verhogen met zeshonderd vierentwintigduizend zeshonderd
§ eenentwîntïg euro vijftien cent (624.621,15 EUR), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd S tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) op zeshonderd drieënveertigduizend tweehonderd dertien euro -§ zestien cent (643.213,16 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde
g van de bestaande aandelen.
su Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge het vorige besluit toegekende G netto tussentijds dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding
7 van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel
4 537WIB92).
� De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de fiscale en financiële gevolgen van de verrichting.
� De aandeelhouders verklaren dat zij inmiddels hun verplichtingen tegenover de schatkist in verband met de
os aangifte en storting van de roerende voorheffing hebben voldaan.
b) Inschnjvino en volstorting
"§ De aandeelhouders verklaren, in verhouding tôt hun aandelenbezit in te schrijven op de kapitaalverhoging om te -S voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te volstorten in geld.
es Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij zeshonderd
J5 vierentwintigduizend zeshonderd eenentwîntïg euro vijftien cent (624.621,15 EUR), geboekt op een spéciale
si rekening nummer BE56 001717985588 bij de BNP PARI BAS FORIS Bank op naam van de vennootschap. .2 De comparanten overhandigen mij het bewljs van die stortingen en deposito's.
De ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en bewaart dit attest in het
55 vennootschapsdossier.
jjj c. Vaststellina intekenina en volstartina
•g5 De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig
werd volgestort door inbreng in geld zoals hiervoor vermeld.
m Hierdoor îs het kapitaal werkelijk gebracht op zeshonderd drieënveertigduizend tweehonderd dertien euro
•=! zestien cent (643.213,16 EUR)
55 Aanpassing van artikel 5 zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 5.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd drieënveertigduizend tweehonderd dertien euro zestien cent (643.213,16 EUR), en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één zevenhonderd vijftîgste (1/750) van het maatschappelijk kapitaal."
' .'Voqr--*.
beh�uden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"ô3
•m
O ri
-2 3
•FF
•M
Zevende Besluit
De vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de nieuwe bepalingen en terminologie van het Wetboek Vennootschappen.
Daartoe beslist de vergadering de tekst van de bestaande statuten integraal te schrappen en te vervangen door
de nieuwe tekst. Achtste Besluit
De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tôt het uitvoeren van de genomen besluiten.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administrâmes van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan Fiducial Accountancy te 9300
Aalst, Moorselbaan 303.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
Hierbij wordt neergelegd:
r Afschrift akte van 25 maart 2014. 2° Uittreksel.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso • Naam en handtekening