23/01/2014
ÿþ M o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I W i I I I U I 1 I R I I ~ b I R
b e h o u d e n * 1 4 0 2 3 0 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 8 . 2 9 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E P U T T E R "
( v e r k o r t ) :
U t ê D r ü u . k j i ~ ~ . ± ~ . . - ~ . ' , ~ ~ : ' ; û î f b a s t K o o p h a n d e l A n i . ; ' L e r p e t a , o p
G r i f f i e 1 4 J A N . 2 0 1 4
B i j I a g e n T i j T ï ë t e l g i s ê h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a g n o l i a l a a n 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t m e t s t a n d p l a a t s W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 7 7 b l a d 7 0 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M i c h i e l s e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t - - K e n n i s n a m e v a n b e s l u i t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g ' v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 4 . 0 0 0 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 4 . 6 0 0 ) ,
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d
e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
5 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
D e r d e b e s l u i t i n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
I n s c h r i j v i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t I n g e s c h r e v e n i n g e l d
d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t ; ,
1 . d o o r m e v r o u w G I L S G e o r g e t t e J e a n n e C a r o l i n e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , W a p e n s t r a a t 2 b u s 5 ,
o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 3 7 , 6 2 ) ;
2 , d o o r d e h e e r D E P U T T E R W i l l i a m , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , W a p e n s t r a a t 2 b u s 5 , o p
d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 8 3 . 7 6 2 , 3 8 ) .
T o t a a l : v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 4 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p
o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n
d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e ,
P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n
k u n n e n g e n i e t e n .
V o l s t o r t i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r v e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( a ) n ( e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n ,
z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
V i e r d e b e s l u i t a a n p a s s i n g a r t i k e l ' K A P I T A A L ' v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l ' K A P I T A A L ' v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( E 5 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 5 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n l v i j f h o n d e r d e n v i j f s t e ( 1 / 5 0 5 s t e ) e l k . "
V i j f d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t ;
- h e t a r t i k e l ' K A P I T A A L ' z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n
v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g
e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e s d e b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l u i t V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
- d e z a a k v o e r d e r ; e n a a n
- F I N Q A c c o u n t a n c y & F i s c a l i t e i t , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m , m e t a l s g e v o l m a c h t i g d e m e v r o u w
K a t l e e n A l e w a t e r s .
m e t r e c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e e n
O n d e r n e m i n g s i e k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e
l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n
h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e - > "
- c o d r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
`
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2013
ÿþ M o d W a n d 1 1 . 1
P i - e l - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i M i l P M 1 I R Y
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n c . . ? . = , c e ; ; , : - , j i I r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
" "
G , L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 8 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e P u t t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a p e n s t r a a t , 2 b u s 5 1 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n v e r p l a a t s t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 n a a r h e t ' ,
v o l g e n d e a d r e s
M a g n o l i a l a a n 7 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
D e v e s t i g i n g v o l g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e P u t t e r W i l l i a m
Z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
l i l i t 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 I 1 / 1 1 1
b e l a ; B E S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n e ! e
R e c h t b a n k v e . , n t e A n t w e r p e n
o p . . 7 4 . . 1 i 1 1 2 0 1 2
G r e e r l f f l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 4 1 8 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P U T T E R
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - M i c h i e l s k a a i 2 1 , b u s 6 . 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
W a p e n s t r a a t 2 , b u s 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
D e h e e r B e n V a n V l i e r d e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , w o r d t b e l a s t m e t a l l e f o r m a l i t e i t e n m e b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W i l l i a m D E P U T T E R
Z a a k v o e r d e r