24/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
_
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l l I A l i j ! I I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 1 6 . 0 2 4 . 6 8 4 ! ' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R I N G
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : u i t b r e i d i n g s s t r a a t 1 7 A
2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t ; ; *
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; . .
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e r s t r a a t 9 0 , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e , r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E R I N G " m e t z e t e r e t e 2 8 4 5 N i e l , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 1 7 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 8 E 0 4 1 8 . 0 2 4 . 6 8 4 . , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n : m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n :
V o o r a f o a a n d e l i i k e k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e o p h e d e n n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n ; v o o r d i e n v a s t g e s t e l d , e v e n a l s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g , d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r : F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g w o r d t i n o n d e r h a v i g e a k t e l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n e n l u i d t a i s v o l g t :
' I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D e R i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , U i t b r e i d i n g s s t r a a t ; 1 7 A , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n : i - o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 0 1 . 4 2 1 , 1 4 e u r o . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t 1 6 2 . 0 2 7 , 3 9 e u r o .
. E r w o r d t n a a r g e s t r e e f d o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e d o o r t e v o e r e n . O p g r o n d v a n d e : : i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n ' u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n : : o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ,
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g : v a n 1 0 . 0 0 2 , 7 4 e u r o , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e : : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
, U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t v o o r z o v e r : d e v e r w a c h t i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s w o r d e n w a a r g e m a a k t . W i j d i e n e n e e n v o o r b e h o u d t e " m a k e n v o o r d e u i t k o m s t v a n m o g e l i j k e f i s c a l e , s o c i a l e o f a n d e r e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e . : b o e k j a r e n , t o t o p d a t u m v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r v o l d o e n d e m i d d e l e n o m d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d r a g e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
C V B A A A u d i t
F r a n k G r a r é ,
a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r : '
E e r s t e b e s l u i t : o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n v a n d e b i j k o m e n d e i n f o r m a t i e w e g e n s 1 ' n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n v a n a r t i k e l 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ' : v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e e n d i t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g d a t v o l d a a n w e r d a a n a i l e f o r m a l i t e i t e n o m t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ' : i n é é n a k t e o v e r t e g a a n .
0 0 d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o m t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r t e g a a n ; a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n v e r e f f e n d , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , e n a l l e v e n n o t e n z i j n a l h i e r a a n w e z i g e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
F l e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t t e v e n s d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e r d e b e s l u i t : v e r d e l i n g s p l a n
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d m e t d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r e f f e n i n g , z o a l s o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p h e d e n .
Z i j m a c h t i g t t e v e n s d e h e e r V e r b e k e A c h i l l e s , h i e r n a g e n o e m d , o m d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e r e f f e n i n g u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l u i t : a f g i f t e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n g e m a c h t i g d h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . Z i j v e r k l a r e n t e v e n s a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v e a l s o o k a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; o v e r t e n e m e n .
V i i f d e b e s l u i t : B e v e s t i g i n g g o e d k e u r i n g v a n d e l a a r r e k e n i n g e n d e v e r k o r t e i a a r r e k e n i n g e n k w i f t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l a a t s t e v o l l e d i g a f g e s l o t e n b o e k j a a r e n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e p e r i o d e t u s s e n h e t l a a t s t e v o l l e d i g a f g e s l o t e n b o e k j a a r e n o n d e r h a v i g b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g g o e d g e k e u r d w e r d . E r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t o p d e v e r p l i c h t i n g t o t o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l u i t : o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T ' e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
1 . d e h e e r V E R B E K E A c h i l l e s M a r t i n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 8 s e p t e m b e r 1 9 3 7 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 V V i l l e b r o e k , O v e r w i n n i n g s s t r a a t 1 6 5 b u s 1 0 3 , b e s t u u r d e r ;
2 m e v r o u w H A X E L M A N S A u g u s t a J o s e p h i n e C h a r l e s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 4 3 , w o n e n d e
"
. t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , O v e r w i n n i n g s s t r a a t 1 6 5 b u s 1 0 3 , b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
Z e v e n d e b e s l u i t : s t u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t v o l d o e n d e i n g e l i c h t g e w e e s t t e z i j n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g .
, D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e z e s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d
' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i t t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , e r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t , é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E R I N G " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A c h t s t e b e s l u i t : B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d a d r e s : t e 2 8 4 5 N i e l , . U i t b r e i d i n g s s t r a a t 1 7 A .
N e g e n d e b e s l u i t : V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r B e r t D e G r e e f , B o r s b e e k s e b i n n e n w e g 9 6 t e 2 6 4 0 M o r t s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i e p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n , e v e n a l s o m d e k e n n i s g e v i n g t e d o e n a a n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e n s l o t t e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r v o l g e n s g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e
o . e , y o o r - b e f i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g