15/10/2013
ÿþr . ~ . . . , .
L - d a : \
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E \ R G E L E G D
0 K T . 2 0 1 3
U R I F F I E { G t i F i e r B A N K v a n : ; ` , N E L t e M E C H E L E N
i
E A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 6 0 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R Y C K C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l s s c h o t w e g 9 0
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e , H e i s t r o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 9 8 , b l a d 8 5 , v a k 1 4 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g ; e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d d o o r d e O n t v a n g e r a d i n t e r i m , a d v i s e u r w n E . A . I n s p e c t e u r C . J a c o b s " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R Y C K C O N S U L T A N T S " m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , l s s c h o t w e g 9 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 5 6 0 . 2 9 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g : g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 8 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 9 . 4 6 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d a a r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n d o e n a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a g e m e l d .
2 . I n s c h r i j v i n g - - b a n k a t t e s t
D e v e n n o t e n s c h r i j v e n a l s v o l g t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
1 . D e h e e r D E R Y C K G e e r t , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 4 3 0 , 0 0 ) ;
2 . M e v r o u w B R U Y N I N C K X A n n , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 4 3 0 , 0 0 ) ;
T o t a a l v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 8 6 0 , 0 0 )
D e v e n n o t e n h e b b e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b e w i j s o v e r h a n d i g d w e l k a f g e l e v e r d w e r d d o o r B e l f i u s B a n k o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a t t e s t e e r t d a t j g e m e l d b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e r h a l v e d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t e e n ; d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 î s e p t e m b e r 2 0 1 3 . E r w e r d b i j v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o v e r e e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w a r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g w o r d t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 8 6 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l i n p r i n c i p e g e d u r e n d e 4 j a a r b e h o u d e n z a l b l i j v e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n
b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 8 6 0 , 0 0 ) z o a l s v o o r m e l d .
D i t b e d r a g i s v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g
a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 9 . 4 6 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - + - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e f , {
V o o r -
4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r . ~ . . . , .
L - d a : \
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E \ R G E L E G D
0 K T . 2 0 1 3
U R I F F I E { G t i F i e r B A N K v a n : ; ` , N E L t e M E C H E L E N
i
E A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 6 0 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R Y C K C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l s s c h o t w e g 9 0
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e , H e i s t r o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 9 8 , b l a d 8 5 , v a k 1 4 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g ; e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d d o o r d e O n t v a n g e r a d i n t e r i m , a d v i s e u r w n E . A . I n s p e c t e u r C . J a c o b s " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E R Y C K C O N S U L T A N T S " m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , l s s c h o t w e g 9 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 5 . 5 6 0 . 2 9 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g : g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 8 6 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 9 . 4 6 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d a a r a l l e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n d o e n a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t w a t b e t r e f t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d e n s c h r i j v e n o n m i d d e l l i j k i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a g e m e l d .
2 . I n s c h r i j v i n g - - b a n k a t t e s t
D e v e n n o t e n s c h r i j v e n a l s v o l g t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
1 . D e h e e r D E R Y C K G e e r t , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 4 3 0 , 0 0 ) ;
2 . M e v r o u w B R U Y N I N C K X A n n , t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 0 . 4 3 0 , 0 0 ) ;
T o t a a l v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 8 6 0 , 0 0 )
D e v e n n o t e n h e b b e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b e w i j s o v e r h a n d i g d w e l k a f g e l e v e r d w e r d d o o r B e l f i u s B a n k o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a t t e s t e e r t d a t j g e m e l d b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e r h a l v e d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t e e n ; d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 î s e p t e m b e r 2 0 1 3 . E r w e r d b i j v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 4 0 0 , 0 0 ) . D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g k o m t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o v e r e e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t b a r e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w a r e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g w o r d t e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 8 6 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l i n p r i n c i p e g e d u r e n d e 4 j a a r b e h o u d e n z a l b l i j v e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n
b e d r a g e v a n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 . 8 6 0 , 0 0 ) z o a l s v o o r m e l d .
D i t b e d r a g i s v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
4 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g
a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 9 . 4 6 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - + - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e f , {
V o o r -
4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g