DE STEENOVEN

Divers


Dénomination : DE STEENOVEN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 864.094.311

Publication

30/10/2013
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel : Heystraat 43

2880 Bornem

Onderwerp akte :VERHOGING KAPITAAL, COORDINATIE STATUTEN, ONTSLAG en BENOEMING/HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor notaris Clairy Vereist, met standplaats te Antwerpen, vervangende notaris Luc Rochtus met standplaats te Antwerpen, wettelijk belet, op zestien oktober tweeduizend dertien, geregistreerd zeven bladen, geen renvooien, te Antwerpen, negende kantoor der registratie op zeventien oktober tweeduizend dertien, boek 239, blad 37, vak 17, ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), de eerstaanwezend inspecteur, (get.) C. VAN ELSEN, adviseur, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap DE STEENOVEN, met zetel te 2880 Bornem, Heystraat 43 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: VERHOGING KAPITAAL.

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen met vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00), door inbreng in geld en door creatie van vijfenveertig (45) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die ' in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving.

De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Onderschrijving kapitaalsverhoging  vergoeding

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00) wordt volledig onderschreven en volstort door de heer Marc Peelman, wonende te 2890 Sint Amands, Kuitegemstraat g0, in ruil worden hem vijfenveertig (45) nieuwe aandelen toegekend.

De heer Marc Peelman, voornoemd, verklaart deze vergoeding voor de onderschrijving te aanvaarden.

in aansluiting bij voorgaande beslissing, beslist de buitengewone algemene vergadering om artikel 5 en artikel 6 van de statuten te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 5,

liet geplaatst kapitaal bedraagt: honderd vijfenzeventigduizend euro (1=175.000,00),

Benevens het geplaatst kapitaal kan de algemene vergadering de raad van bestuur ook de bevoegdheid verlenen om binnen de termijn van vijf jaar, te rekenen van de datum van de bekendmaking van het besluit, het kapitaal te verhogen, in een of meerdere malen, tot een bepaald maximum bedrag. De verhoging bij besluit van de raad van bestuur, mag worden gerealiseerd door omzetting van reserves of door inbreng in natura.

ARTIKEL 6.

Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door honderd vijfenzeventig (175) aandelen.

De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam.

Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, te ' dateren, en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber, Een overdracht kan ' tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.

Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel, tegenover de vennootschap,"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N EEPIG ELE D

i 11111111H 111111

*13165069*

Ondernemingsnr : 0864.094.311

Benaming (voluit) : DE STEENOVEN

2 1 -10- 2013

GRjFRE: RECKMANK van

KOOPHANe4 MECHELEN

u

1

11

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



TWEEDE BESLUIT: COÓF3DINATIE EN AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK

VENNOOTSCHAPPEN

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de huidige statuten aan te

passen aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG en BENOEMING/HERBENOEMING BESTUURDERS

De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het ontslag uit haar

mandaat als bestuurder van volgende bestuurder te geven:

- Mevrouw Godelieve Julia De Keersmaecker, wonende te 2890 Sint-Amands, Kerkstraat 12. Haar wordt

décharge verleend voor het tot op heden gevoerde beleid.

De buitengewone algemene vergadering beslist aansluitend met é nparigheld van stemmen om de volgende

bestuurders respectievelijk:

a. te benoemen

- Mevrouw Gaëlle Anne Edmonde Leona Rochtus, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op zevenentwintig maart

negentienhonderd zevenentachtig,

b. te herbenoemen, respectievelijk te herbevestigen, in hun mandaat :

- De heer Marc Kamiel Peelman, wonende te 2890 Sint-Amands, Kuitegemstraat 90;

- De heer Dirk Edmond Rochtus, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Koning Albertstraat 62;

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden.

Met algemeenheid van stemmen, worden volgende beslissingen door de raad van bestuur genomen:

- De heer Marc Peelman, voornoemd, wordt herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur vanaf heden.

- De heer Dirk Rochtus, voornoemd, wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder vanaf heden.

Voor uittreksel: notaris Clairy Vereist te Antwerpen;

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

w F t

e ' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 22.08.2013 13450-0448-012
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 20.08.2012 12423-0575-012
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0064-012
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 09.08.2010 10397-0028-014
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 31.08.2009 09714-0251-014
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 18.08.2008 08580-0268-011
20/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 10.08.2007 07557-0120-011
03/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 26.10.2006 06851-3933-012
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 31.08.2016 16574-0083-013

Coordonnées
DE STEENOVEN

Adresse
HEYSTRAAT 43 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande