15/01/2014
��Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Benaming (voluit) : DE TEGELHOEVE
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel :B-2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 868 (volledig adres)
Onderwerpfen) akte : STATUTENWIJZIGING
Tekst
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel op 17 december 2013, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen
Eerste besluit - kapitaalverhoging
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen, met honderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (E 139,500,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op honderd achtenvijftigduizend honderd euro (E 158.100,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden.
Tweede besluit individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen,
Derde besluit inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting
1, vervolgens hebben voornoemde aandeelhoudersvennoten verklaard volledig op de hoogte zijn van de statuten en van de financi�le toestand van de vennootschap "DE TEGELHOEVE" en in te schrijven op deze kapitaalverhoging in geld, als volgt:
1. voornoemde heer VAN DE MIEROP Guido voor een bedrag van 69.750,00 euro,
2. voornoemde Mevrouw GORIS Sonja voor een bedrag van 69.750,00 euro.
2. de voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (E 139.500,00) euro.
3. de inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE90 7450 7052 5032 van de vennootschap bij KBC Bank,
Een bankattest, gedateerd op 16 december december 2013, werd als bewijs van de storting ann ondergetekende, notaris, overhandigd.
Ondergetekende notaris, bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Vierde besluit - vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdnegenendertigduizend vijfhonderd euro (E 139.500,00) euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kaaitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtenvijftigduizend honderd euro (E 158.100,00),
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
0 6 JAN, 2014
KOOPHANDEL. URNHOUT
'Ct � griffier
111 tmomvm
Ondernemingsnr :0458.713.295
Oh -,
Voor- Luik B - vervolg
behouden
aan het
ieigiscF'
i Staatsblad
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
��n/zevenhonderd vijftigste (1/750ee) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Derhalve stelt de vergadering unaniem vast dat zij bij deze gebruik hebben gemaakt van de in artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen, (ingevoerd ingevolge de Programmawet van 28 juni 2013) voorziene mogelijkheid om de
netto verkregen dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.
Vijfde besluit wijziging van de statuten
Om de statuten in. overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de
vergadering "Artikel 5z. Kapitaal en aandelen - Obligaties" van de statuten te vervangen door de volgende tekst
"Artikel 5: Kapitaal en aandelen - Obligaties
Het kapitaal bedraagt honderd achtenvijftigduizend honderd euro (� 158.100,00).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd velig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk ��nzevenhonderd vi ftigste (1/7505') van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit -- machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren,
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Fransen Willy te B-2000 Antwerpen,
Guldenberg 1/5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de
aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL;
Philippe Verlinden, geassocieerd notaris, te Rijkevorsel.
Tegelijk hierbij neergelegd : expeditie, geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Anne