21/10/2014
ÿþ M o d W o n 1 1 , 1
k e I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U M 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 0 0 1 1 J . 2 0 1 4
a f e r t i f f k r i t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 1 2 . 4 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i p : D e T e k e n p l a n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 2 0 E m b l e m , N o t e l a a r w e g 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s n o t a r i s N a t h a l i e V e r e i s t , m e t s t a n d p l a a t s t e N i j l e n , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e T e k e n p l a n k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 E m b l e m , N o t s i a a r w e g 2 , R P R A n t w e r p e n - a f d e l i n g A n t w e r p e n B . T . W . B E 0 4 2 4 . 9 1 2 . 4 5 8 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r l e g t d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n ,
S t e m m i n g : A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
a ) B e s p r e k i n g
0 e v o o r z i t t e r g e e f t t o e l i c h t i n g a a n d e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n o m t r e n t d e i n
d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
o e v o o r z i t t e r l i c h t t o e d a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e w e n s e l i j k i s g e z i e n a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l d a a n , h e t z i j :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e e n n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d a t a l l e s c h u l d e n b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d w e r d e n .
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n t h a n s a a n w e z i g e n d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n b i j g e v o l g g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t v e r d e l i n g s p l a n d a t t h a n s w o r d t v o o r g e l e g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e t b e r e k e n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e r e f f e n i n g .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e 4 1 1
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m a a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E C K E N S & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e R O E C K E N S G U Y , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d n a m e n s d e B u r g . b v b a R O E C K E N S & C ° , m i k s e b a a n 2 6 0 A 3 0 2 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E T E K E N P L A N K " , t e R a n s t o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n t o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k , v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( I B R ) , v e r k l a r e n d a t :
l i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E T E K E N P L A N K " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t ; d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 1 0 . 8 0 4 , 0 2 E U R e n ; e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 4 3 . 0 1 4 , 4 4 E U R .
2 . 0 p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e . . p r o f e s s i o n e l e , n o r m e n , . k a n _ o n d e r g e t e k e r i d a b e v e s t i g e n . d a t s i e z a b o e k h o u d k u n d i g a s t a a t d e . t o e s t a n d _ v a n _ d e ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
. 3 . 0 p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 2 . 2 5 5 , 5 5 E U R d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d ,
4 . N a a s t v o o r n o e m d v o o r b e h o u d i n z a k e d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n m a k e n w i j t e v e n s e e n v o o r b e h o u d v o o r - e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B T W e n r s z d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t e s d e f i n i t i e f w e r d g e c o n t r o l e e r d ;
- d e m o g e l i j k e v o r d e r i n g e n i n g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t i e n - j a r i g e a a n n e m e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
- d e v e r p l i c h t i n g e n d i e m o g e l i j k s r u s t e n o p d e v e n n o o t s c h a p m a a r d i e o p h e d e n n o g n i e t g e k e n d z i j n . O n d e r g e t e k e n d e w e n s t o p t e m e r k e n d a t h e t h u i d i g e v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 b i s
§ 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t k o n v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e
g e p l a n d e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . " a ) B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § . 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n
b ) B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ;
- e l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d ;
- a l l e v e n n o t e n t h a n s a a n w e z i g z i j n e n d e b e s l i s s i n g e n a l d u s k u n n e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e T e k e n p l a n k " g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 E m b l e m , N o t e l a a r w e g 2 v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d e n v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e h e e r W o u t e r s A u g u s t R o s a J o z e f , w o n e n d t e 2 5 2 0 R a n s t , N o t e l a a r w e g 2 t o t b e t a l i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o c r h e f f i n g e n t o t b e t a l i n g v a n h e t a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f , m e t i n b e g r i p v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d , d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e v e n t u e l e a n d e r e a c t i v a d i e d e v e n n o o t s c h a p n o g z o u b e z i t t e n t o e t e b e d e l e n a a n d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W o u t e r s A u g u s t , v o o r n o e m d m e t h e t o o g o p d e i n n i n g v a n e v e n t u e l e v o r d e r i n g e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e e v e n t u e l e t e g o e d e n v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B . T , W . e n z o v e r d e r ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p r e k e n i n g n u m m e r B E 2 2 4 0 2 1 0 0 9 1 4 1 4 7 o p z i j n n a a m , d o c h o n d e r d e v e r p l i c h t i n g h e t s a l d o t e v e r d e l e n o n d e r d e v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n a a n l e i d i n g b e s t a a t o m i e t s t e d e p o n e r e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
G e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 1 m a a n d g e d u r e n d e d e w e l k e z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n c o n t r o l e - e n o n d e r z o e k s r e c h t b e s c h i k k e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n g o e d t e k e u r e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t s l o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f g e s l o t e n e n b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n w o r d e n t e 2 5 2 0 E m b l e m , N o t e l a a r w e g
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o v e r d r a c h t v a n h e t o n r o e r e n d g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a r i s v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , g e l e t o p d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d t o e t e b e d e l e n a a n d e o o r s p r o n k e l i j k e i n b r e n g e r s v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , d i e a a n v a a r d e n m e t n a m e :
- D e h e e r W O U T E R S A u g u s t , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w D E L R U E M i c h è l e E l z a M a r i a , w o n e n d t e 2 5 2 0 R a n s t , N o t e l a a r w e g 2
O m s c h r i j v i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d .
G e m e e n t e R a n s t , v i e r d e a f d e l i n g / E m b l e m
E e n k a n t o o r g e b o u w g e s t a a n e n g e l e g e n S p o o r w e g l e i 3 5 , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l s e c t i e D d e e l
v a n n u m m e r 2 2 4 / X / 3 e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l s e c t i e C n u m m e r 2 2 4 / Y / 3 , m e t e e n o p p e r v l a k t e
v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n d r i e a r e a c h t e n t w i n t i g c e n t i a r e ( 3 a 2 8 c a )
H i e r n a g e n o e m d " h e t o n r o e r e n d g o e d " .
S t e m m i n g ; A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e m h e e f t g e w e z e n o p a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t s t e l t d a t b i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d e z a a k v o e r d e r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d .
S t e m m i n g : H e t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n a a n K r e a t i n i t y B V o v v B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b i j d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e V e r e i s t
W o r d t h i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d : e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e