14/12/2011
ÿþv b e h a a
A
I i w u i w o i i 1 i A u ~ n i ~
" 1 1 1 8 7 9 0 1 "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R O E L . E G D
G R I F F I E H E C H T B A N K V A N
0 1 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e
M o t l 2 . 9
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 8 6 0 . 9 6 1
B e n a m i n g : D E T U R N H O U T S E R E N O V A T I E - E N O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p D i e s t 6 2
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s t e l D e f l a n d e r t e O u d - T u r n h o u t o p z e v e n t i e n d e . n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T U R N H O U T K a n t o o r ; D e r R e g i s t r a t i e d e 2 4 N O V . 2 0 1 1 D . 6 8 2 B L . 2 4 V . 1 7 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e e a . i n s p e c t e u r L O U D A M S . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E ' T U R N H O U T S E R E N O V A T I E - E N O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p D i e s t 6 2 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 8 6 0 . 9 6 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e n n o o t s c h a p " D E O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J " , a f g e k o r t " T R O M " t e n o e m e n . A r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " D E T U R N H O U T S E R E N O V A T I E - E N O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J " , a f g e k o r t " T R O M ' : "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o e n d e b e s t a a n d e d r i e d u i z e n d a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e v o r m e n i n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , z o n d e r d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e w i j z i g e n . H e t k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - B e l g i s c h e f r a n k ) w o r d t g e l i j k w a a r d i g b e v o n d e n a a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n , v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z a l d e o v e r d r a c h t : g e s c h i e d e n d o o r e e n v o u d i g e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , g e h a n d t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r .
I n d e z e t e l v a n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t t e g e v e n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n , z o d r a d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n e e n a a n d e e l h o u d e r s b o e k h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d '
z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 0 0 . 6 3 2 , 5 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 5 6 ) , z o n d e r a a n m a k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
I n t e k e n i n g k a o i t a a l v e r h o c i i n q .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n i e d e r v o o r é é n d e r d e , t e w e t e n :
- d o o r m e v r o u w Z w i j s e n P a s c a l e , v o o r n o e m d s u b 1 . , v o o r z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g : e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 8 7 7 , 5 0 )
- d o o r m e v r o u w Z w i j s e n B é n é d i c t e , v o o r n o e m d a c h t h o n d e r d
z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 8 7 7 , 5 0 )
d o o r m e v r o u w Z w i j s e n F r é d é r i q u e , v o o r n o e m d s u b 3 . ,
z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f i g c e n t _ ( ¬ 6 6 . 8 7 7 , 5 0 ) _
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T U R N H O U T S E
R E N O V A T I E - E N ;
d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n
s u b 2 . , v o o r z e s e n z e s t i g d u i z e n d
v o o r
z e s e n z e s t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g .
H e t v o l l e d i g e b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t
h e t a t t e s t h i e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e I N G B a n k , a g e n t s c h a p T u r n h o u t , P a r k l a a n o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r k e n t d a t h e t b a n k a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t , o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t ,
h e m w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
W i l z i g i n a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬
2 7 5 . 0 0 0 , 5 6 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n
f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n :
" d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t
" d e m e e r m a a l s g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g
% d e v o o r s c h r i f t e n o p g e l e g d d o o r d e t a a l w e t g e v i n g
D e z e w i j z i g i n g e n b r e n g e n g e e n w i j z i g i n g m e e v a n h e t d o e l , h e t b o e k j a a r , d e d a t u m v a n j a a r v e r g a d e r i n g , d e
d u u r , d e b e n a m i n g . D e b e p a l i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n w o r d e n d a n o o k o n g e w i j z i g d g e l a t e n .
D i e n t e n g e v o l g e z u l l e n d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n , v o o r t a a n
l u i d e n a l s v o l g t :
T I T E L I - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A R T I K E L 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " D E T U R N H O U T S E
R E N O V A T I E - E N O N T W I K K E L I N G S M A A T S C H A P P I J " a f g e k o r t " T R O M " .
A R T I K E L 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p D i e s t 6 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r d e
b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v e s t i g e n .
A R T I K E L 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , r e n o v e r e n , o r d e n e n , h u r e n , v e r h u r e n ,
d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e
o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l s a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n v a n
b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
D e u i t b a t i n g v a n b o e k h o u d b u r e a u , e v e n a l s e e n s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e ,
h a n d e i s , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
H e t v e r w e z e n l i j k e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r v a n a l l e v e r z e k e r i n g e n , a l s m e d e h e t v e r s t r e k k e n v a n r i c h t l i j n e n ,
r a a d g e v i n g e n e n a d v i e z e n d i e n a a n g a a n d e .
H e t b e m i d d e l e n a l s a g e n t o f m a k e l a a r v a n a l l e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n m e t o f z o n d e r
w a a r b o r g e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n , o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t
t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s
b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
T I T E L I I - K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 7 5 . 0 0 0 , 5 6 )
e n i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n
f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 6 .
B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i s h e t v o o r k e u r r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 t o t e n m e t 5 9 4 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o e p a s s e l i j k .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , m a g d e r a a d
v a n b e s t u u r i n d e z e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n z i j g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s , b e s l i s s e n d a t h e t
r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n r e c h t g e b r u i k
g e m a a k t h e b b e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , o f d a t d e d e r d e n
k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A R T I K E L 7 .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A R T I K E L 8 .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e a l l e r e c h t e n k a n s c h o r s e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o v e r b e t w i s t i n g b e s t a a t i n v e r b a n d m e t d e e i g e n d o m , h e t v r u c h t g e b r u i k o f d e b l o t e e i g e n d o m . D e m e d e - e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n t e v e r w i t t i g e n . I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k g e m a c h t i g d e m o e t d e b l o t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A R T I K E L 9
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e , m i t s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d a a n b e s t u u r , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s o p m a k e n e n u i t g e v e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
T I T E L I l l B E S T U U R - C O N T R O L E .
A R T I K E L 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e h o u d e n s z o d e w e t t o e l a a t d a t d e r a a d u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n k a n b e s t a a n , i n w e l k g e v a l m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s d i e n e n t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e e e n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o p l e g t .
D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t v a s t s t e l t . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e s c h i e d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r . B e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g , m o g e n d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d e t e r m i j n v a n z e s j a a r e n d e z e v a n d e c o m m i s s a r i s s e n d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n .
A R T I K E L 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n . I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t z i j n p l a a t s v e r v a n g e r g e k o z e n d o o r d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n p l a a t s o p d e z e t e l , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n v e r m e l d .
D e r a a d m a g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r a l l e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x o f e - m a i l a a n e e n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s i n g e n n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e r g e l i j k e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d b e h o u d e n s z o d e r a a d s l e c h t s u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a t .
A R T I K E L 1 3 .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d d e r l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
D e a a n h e t G e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A R T I K E L 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L 1 5
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n , d i e o p z i j n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i j n b e v o e g d h e d e n m a g s u b d e l e g e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e v e r g o e d i n g e n t e b e p a l e n , v e r b o n d e n a a n h e t u i t v o e r e n v a n d e o p d r a c h t e n d i e h i j g e e f t .
A R T I K E L 1 6
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e d o o r é é n o f m e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d w o r d e n e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e n d e z e b e s l i s s i n g w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e p u b l i c e e r d .
A R T I K E L 1 7 .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n i s h i j g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l s d a n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
A R T I K E L 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r o f e e n l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n i s h i j g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l s d a n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r o f ! i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . A R T I K E L 1 9 .
D e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n a l s d u s d a n i g n i e t v e r g o e d . A l s u i t d r u k k e l i j k e a f w i j k i n g o p d e z e r e g e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g e n e n a a n w e z i g h e i d s p e n n i n g e n a a n b e s t u u r d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o e r e e n b e n o e m d w e r d , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t . D e z e v e r g o e d i n g e n w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n g e b o e k t .
T I T E L I V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A R T I K E L 2 0
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . Z i j k u n n e n s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n .
H e t b i j e e n r o e p e n v a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l s 5 3 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 1
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , d i e e c h t e r z e l f a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n a a n d e l e n d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , i n d i e n d e v e r g a d e r i n g n i e t o p d e z e t e l g e h o u d e n w o r d t .
A R T I K E L 2 2
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r , g e k o z e n z o a l s a a n g e d u i d o n d e r a r t i k e l e l f .
A R T I K E L 2 3
E r w o r d e n s p e c i a l e r e g i s t e r s g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n d e r v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l i s s i n g e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s o v e r t e l e g g e n a a n h e t G e r e c h t o f e l d e r s o n d e r t e k e n d w o r d e n h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h e t z i j d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t o p g e l e g d .
T I T E L V - B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L 2 4
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A R T I K E L 2 5
1 . H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
2 . V i j f p r o c e n t w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
3 . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
D e R a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n d e a r t i k e l s 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m - d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d .
T I T E L V I - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L 2 6
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g d e r v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n m o e t e n h e b b e n . A R T I K E L 2 7
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p v a n e e n a n d e r e a a r d m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n v o r m v e r e i s t e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 8
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t o e p a s s e l i j k e a r t i k e l s u i t h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 9 .
D e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r h u n b e s t u u r e n h u n c o n t r o l e .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l u i t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .