10/01/2014
ÿþr : r " : " ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i k l e ; ; r ( % ' t , l z u f t e r ^ " i f f i ^ , . » . , ~ ~ > . ~ í Î ~ i L ~ f ~ l ? b Q b 3 R V q V a u ~ i i ~ i ~ , ~ û : : : L f l t 7 i " r r ~ r ~ 0 " ~ ! ~ p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i i J i ' I U h I l l i ~ u m u ~ u ~ ~ ~ ~ i M
* 1 9 0 1 1 6 6 *
o n d e m e m i n g s n r : O S 4 3 _ 4 ' 9 3 2 _
B e n a m i n g
V o l u i t : D E V E R Z E K E R I N G S A D V I S E U R S
V e r k o r t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e s t r a a t 3 5 , 2 6 5 0 E d e g e m
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c B r a c k e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n = t - G o o r , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e b e k e n d t e m a k e n g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t : R e c h t s v o r m N a a m - : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E V E R Z E K E R I N G S A D V I S E U R S
Z e t e l - : 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 3 5
D u u r - : o n b e p a a l d t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p r i c h t e r s - : 1 . d e h e e r F I E R E N S F r a n k E r i k M a r t h e M a r i a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 3 m e i 1 9 5 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P e i t e n N i c o l e R o s a l i e C a m e l i a , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , B o n i v e r l e i 5 5 .
2 . d e h e e r V O S D i r k M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e M o l o p 3 0 m e i 1 9 7 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n H o v e K i m , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , T e r h a g e l a a n 5 6 .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - - S a m e n s t e l l i n g V o l s t o r t k a p i t a a l - V I E R H O N D E R D E N E L F D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I E N E U R O ( 4 1 1 . 4 1 5 , 0 0 E U R ) v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t .
I n b r e n g i n n a t u r a :
1 . d e h e e r F I E R E N S F r a n k , v o o r n o e m d s u b 1 , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 . 1 4 6 ( d u i z e n d h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r z e k e r i n g s a d v i e s F i e r e n s & V o s " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 6 . 4 5 4 . 6 8 0 , m e t e e n w a a r d e v a n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o ( 6 1 3 . 1 1 0 , 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h e m h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d A L S M E D E e e n v e r g o e d i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a
2 . d e h e e r V O S D i r k , v o o r n o e m d s u b 2 , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 8 3 ( d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r z e k e r i n g s a d v i e s F i e r e n s & V o s " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 6 . 4 5 4 . 6 8 0 , m e t e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 2 0 4 . 9 0 5 , 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h e m a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a w o r d e n n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a ' , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m V a n C l e e f , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D E V E R Z E K E R I N G S A D V I S E U R S b v b a b e s t a a t u i t a l l e a a n d e l e n v a n V e r z e k e r i n g s a d v i e s F i e r e n s & V o s b v b a t e r w a a r d e v a n ¬ 8 1 8 . 0 1 5 , 0 0 .
r " e . . 3 1 Q E C 2 f 1 1 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r z i j n ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e h e r e n F r a n k F i e r e n s e n D i r k V o s z u l l e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 1 1 . 4 1 5 , 0 0 v e r g o e d w o r d e n m e t d e c r e a t i e v a n 2 0 0 a a n d e l e n ( r e s p e c t i e v e l i j k 1 0 2 a a n d e l e n v o o r F r a n k F i e r o n s e n 9 8 a a n d e l e n v o o r D i r k V o s ) i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p D E
V E R Z E K E R I N G S A D V I S E U R S b v b a . V e r d e r w o r d t e r e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t g e g e v e n a a n F r a n k F i e r e n s t e r w a a r d e v a n ¬ 4 0 6 . 6 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n
" a i r n e s s o p i n i o n " o f w a a r d e b e o o r d e l i n g i s .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e b e d r i j f s r e v i s o r , ( g e h a n d t e k e n d ) V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m V a n C l e e f . "
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t h e b b e n d e o p r i c h t e r s o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o o k e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B e g i n e n e i n d e b o e k j a a r - v a n e e n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n l o p e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
R e s e r v e s - H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , e v e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d i t z o l a n g d i t n i e t e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
W i n s t v e r d e l i n g - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n d a t v o o r m e l d o v e r b l i j v e n d s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f e e n p r o v i s i e f o n d s , a l s d i v i d e n d z a l u i t b e t a a l d w o r d e n o f w e l o p h e t n i e u w b o e k j a a r z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n . D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t a a n g e d u i d . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e v e r e f f e n i n g s k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e o p d e a a n d e l e n g e s t o r t e b e d r a g e n . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d , b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e b e z i t t e n .
o f '
1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z a a k v o e r d e r s V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a o h t - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e d e l e g a t i e v e r l e e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : 1 ) d e h e e r F i e r e n s F r a n k , v o o r m e l d , 2 ) d e h e e r V o s D i r k , v o o r m e l d e n 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r z e k e r i n g s a d v i e s F i e r e n s & V o s , m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 3 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n n u m m e r 0 4 5 6 . 4 5 4 . 6 8 0 , B i j
b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d a t e e r d 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e h e e r F r a n k F I E R E N S , v o o r n o e m d , a a n g e d u i d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n d e z e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e v e n n o o t s c h a p k a n m a a r v e r b o n d e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n ; t o t a a n d e z e d a t u m t r e d e n d e o p r i c h t e r s n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p . C o m m i s s a r i s s e n - g e e n
D o e l - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s i n e e n v e n n o o t s c h a p ( m e t a i s d o e l d e u i t b a t i n g v a n e e n K B C - v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p ) ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
E l k e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d i e n t v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
P l a a t s , d a g e n u u r j a a r v e r g a d e r i n g - d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d , v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t - H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n w a a r v a n . d e e i s b a r e e n o p g e ë i s t e v o l s t o r t i n g n i e t w e r d e n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t . I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t . R e c h t s p e r s o n e n e n o n b e k w a m e n m o g e n s l e c h t s w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o n v e r m i n d e r d v o o r a f g a a n d e b e p a l i n g .
V o l m a c h t W o r d e n a a n g e s t e l d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e a a n n e m e r s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n e n d e B T W t e v e r v u l l e n e n d a a r t o e a i l e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n : V e r e y c k e n & V e r e y c k e n A c c o u n t i n g B V B A , V e l d k a n t 2 K o n t i c h .
W o r d e n e r m e e r d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n g e s t e l d , h e b b e n z e d e m a c h t e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L " - - -
n o t a r i s L u c B r a c k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .