01/06/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
L e a t r e e k
? P M E R E C H T B A N K V A N
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K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 6 8 . 2 3 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E V I V A R I O I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , E i n d h o u t s e w e g 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N I N Z A K E A A N D E L E N O V E R D R A C H T W I J Z I G I N G E N A A N D E W E R K I N G V A N H E T B E S T U U R E N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G W I J Z I G Î N G A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C o l s o n , t e G e e l , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D E V I V A R I O 1 N V E S T " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , E i n d h o u t s e w e g 2 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 5 6 8 . 2 3 0 R P R T u r n h o u t o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t . :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 7 V A N D E S T A T U T E N T E R O M S C H R I J V I N G V A N D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 9 V A N D E S T A T U T E N T E R O M S C H R I J V I N G V A N H E T B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t b e s t u u r e n b i j g e v o l g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o o t m o e t e n h e b b e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
" d e h e e r V E R S O V E N L u d o v i c u s , g e b o r e n t e G e e l o p 2 7 a p r i l 1 9 4 6 ; e n
" m e v r o u w V A N d E W O U W E R S i m o n e , g e b o r e n t e A v e r b o d e o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 5 0 .
b . Z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ,
c . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) t e n a l l e n t i j d e z e l f o n t s l a g n e m e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n b i j r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k o p v o r d e r i n g d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n w e t t i g e r e d e n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t d a a r t o e m e t u n a n i m i t e i t t e b e s l i s s e n w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r n i e t a a n d e s t e m m i n g m a g d e e l n e m e n . D e z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r d e r v e r v u l l e n t o t d a t z i j n a f z e t t i n g b i j e e n i n k r a c h t v a n g e w i j s d e g e g a n e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s u i t g e s p r o k e n .
d . I n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , z a l h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t b i n d i n g , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f d e v a c a t u r e v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k , i n h o o f d e v a n é é n o n d e r h e n , n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , d o c h z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t w o r d e n o n d e r h e t b e s t u u r v a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n h e t g e v a l h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t b i n d i n g , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g o f d e v a c a t u r e p l a a t s h e e f t i n h o o f d e v a n a i l e z a a k v o e r d e r s , w o r d t e r g e h a n d e l d z o a l s i n d e h i e r n a v o l g e n d e a l i n e a b e s c h r e v e n .
l n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , z a l z i j n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g , o n t s l a g , a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f v a c a t u r e v a n z i j n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , d o c h z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e i n d e z e s t a t u t e n a a n g e w e z e n o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r ( s ) , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n v a a r d t t o e t e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p a l s b e h e r e n d e v e n n o o t .
A l d u s w o r d e n a a n g e w e z e n a l s o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r s :
- d e h e e r V E R B O V E N H a n s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 j u n i 1 9 7 8 ; e n
- d e h e e r V E R B O V E N P e t e r , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 3 0 m a a r t 1 9 8 1 k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n h d t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
p e z a m e n l i l k h a n d e l e n d .
e . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n . "
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 3 V A N D E S T A T U T E N T E R O M S C H R I J V I N G V A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n b i j g e v o l g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : t w e e d e a l i n e a a r t i k e l 2 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n
i n r e c h t e :
- h e t z i j d o o r é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
h e t z i j , d o o r t w e e s t a t u t a i r e o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d . "
V I E R D E B E S L U I T : S C H R A P P I N G V A N D E S T A T U T A I R E B E P A L I N G E N I N Z A K E H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d i e v e r w i j z e n n a a r h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l t e s c h r a p p e n , i n g e v o l g e h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- 3 v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g