27/02/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a K e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r / 0 8 6 0 . 3 3 5 . 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E V R O E Y J E W E L S
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O P
1 ' ` 3 ' 2 0 1
4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , K w i k s t a a r t i a a n 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G & C O Ô R D ] 0 A T | E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M i c h e l G & 1 2 7 S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e n o t a r i s s e n a s s o c i a t i e M i c h e l S M E T S M a r c D E N G , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
I . D e | v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d o t d b e l a s t e | d i e z i j n g o e d g e k e u r d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T W E E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N E G E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 2 2 6 . 4 2 6 , 7 9 ¬ ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d h a i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i
a r t i k e l 8 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n T W E E H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D
V I E R H O N D E R D Z E S E N T 1 N I N T I G E U R O N E G E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 2 2 6 . 4 2 6 , 7 9 E ) b e d r a a g t .
I I I . D e a l e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
v o o r e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 1 D D . U D D . D O 6 ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b n u t n ' d | v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n N E G E N T I G D U I Z E N D
E U R O ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g ó d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 . 0 0 ) ' o m h e t
k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e g e n o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e o o n d æ l e n , g e z i e n d e v e n n o t e n o p d e z e k a p i t a a i v e r h o g i n g i n g e l d i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
V . E n o n m i d d e l l i j k v e r k l a r e n d e v e n n o t e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i e d e r h e t b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) i n g e l d t e s t o r t e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j s a m e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E Q D . O 0 0 . 0 0 ) `
V I . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t d e s o m v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
V U . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n z e t e c o ö r d i n e r e n
V O L M A C H T :
O m b i j a l l e o d m i n i a t r a d e o , e n o n d e r m e e r b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , h e t B e s t u u r v a n d e B . T . W . , a l l e
f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C p o A c c o u n t a n c y & T a x B v b a " t e A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 4 o f a a n é é n
v a n h a a r l a s t h e b b e r s .
V O O R U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s M i c h e l S M E T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n W B < B v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .