DE WAAL INTERNATIONAL MANAGEMENT B.O

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE WAAL INTERNATIONAL MANAGEMENT B.O
Dénomination : DE WAAL INTERNATIONAL MANAGEMENT B.O
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 544.937.387

Publication

09/09/2014
ÿþ MWINorellA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ilij1161111011

1

vc

behc

aar

Bek

Staal

II



Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

Griffie

29 AtI6. 21314

Ondernemingsnr : 10Ç-U4. CSt«? " e SI tek

Benaming

(voluit) : WE Finance and Services (Luxembourg)

(verkort) WE Fin S.à.r.l.

Rechtsvorm: Buitenlandse vennootschap naar het recht van Luxemburg Zetel: Rue Beaumont 17, L 1219 Luxemburg, Luxemburg

Belgisch bijkantoor: Ertbruggestraat 136, 2110 Wijnegem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Rechtzetting van de besluiten betreffende de opening van een bijkantoor Naam van het bijkantoor

Uit de besluiten van de zaakvoerders van de vennootschap d.d. 28 maart 2014 blijkt dat de zaakvoerders van de vennootschap van WE Finance and Services (Luxembourg) S.à.r.i. , met maatschappelijke zetel te Rue Beaumont 17, L - 1219 Luxemburg, (Luxemburg), buitenlandse vennootschap naar het recht van Luxemburg, besloten hebben:

Eerste besluit  Rechtzetting van de besluiten betreffende de opening van een bijkantoor

De vergadering is tot de conclusie gekomen dat de besluiten van 23 december 2013 en de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2014 een tikfout bevatten wat betreft de bezoldiging van de heer De Waal als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de vennootschap: het mandaat van de heer De Waal als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van de vennootschap is niet onbezoldigd maar wel degelijk bezoldigd, en dat vanaf 1 februari 2014. De bezoldiging zal door het college van zaakvoerders worden bepaald.

In de context van de fusie van de vennootschap (opslorpende vennootschap) en de Belgische vennootschap De Waal international Management NV (opgeslorpte vennootschap) die tot de opening van het Belgische bijkantoor geleid heeft, bevestigt het college dat de vertegenwoordiging van de vennootschap door de heer De Waal voor de activiteit van het bijkantoor in feite een voortzetting is van zijn oude mandaat van afgevaardigd bestuurder van De Waal international Management NV.

Tweede besluit  Naam van het Belgische bijkantoor

Het college bevestigt dat, in tegenstelling tot de besluiten van de zaakvoerders van 23 december 2013, het bijkantoor van de vennootschap in België zal handelen onder de specifieke handelsnaam 'De Waal International Management B.O.'

Derde besluit  Volmachten

Voor zover zulks noodzakelijk of dienstig zou blijken, wordt Timo Bruinsma belast met het ondertekenen en neerleggen van formulier I teneinde de publicatie van de rechtzetting te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Getekend,

Time Bruinsma

Bijzonder gevolmachtigde

Neerlegging verslag en beëdigde vertaling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 16.08.2013, NGL 12.02.2014 14031-0530-015
11/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11141!),1111111411

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

an Koophandel te Antwerpen, op

3 1 JAN, 2014

Griffie

0544.937.387

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : WE Finance and Services (Luxembourg) S.à.r.I. (verkort) : WE Fin S.à.r.I.

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar het recht van Luxemburg Zetel : Rue Beaumont 17, L -1219 Luxemburg, Luxemburg

Belgisch bijkantoor: Ertbruggestraat 136, 2110 Wijnegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vestiging van een bijkantoor - Benoeming wettelijk vertegenwoordigers - Volmachten

Uit de besluiten van de zaakvoerders van de vennootschap d.d. 23 december 2013 blijkt dat de zaakvoerders van de vennootschap van WE Finance and Services (Luxembourg) S.à.r.l. , met. maatschappelijke zetel te Rue Beaumont 17, L - 1219 Luxemburg, (Luxemburg), buitenlandse vennootschap'. naar het recht van Luxemburg, besloten hebben:

-dat een Belgisch bijkantoor wordt geopend te Ertbruggestraat 136, 2110 Wijnegem, en dit met ingang van 1 februari 2014;

-het bijkantoor zal onder meer de volgende werkzaamheden uitoefenen: het leveren van diensten op commercieel, financieel, fiscaal, juridisch en boekhoudkundig vlak in de meest ruime betekenis; het steilen van alle mogelijke verrichtingen van commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende aard die van dien aard zijn dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap kunnen bevorderen; bij wijze van samenwerking, financiële tussenkomst of akkoord, belangen verwerven in alle mogelijke vennootschappen, instellingen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel met het hare vergelijkbaar, verwant, verbonden of gelijklopend is of waarvan de participatie of samenwerking tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap kan bijdragen; deze opsomming is niet beperkend.

-dat de heer Ronald De Waal, woonst kiezende te Ertbruggestraat 136, 2110 Wijnegem, en Timo Bruinsma, woonst kiezende te Ertbruggestraat 136, 2110 Wijnegem, benoemd worden tot vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor. De mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden

De zaakvoerders van de vennootschap beslissen aan de wettelijk vertegenwoordigers de bevoegdheden toe te kennen voor het dagelijks bestuur van het bijkantoor, waaronder de volgende bevoegdheden binnen het kader van de activiteiten van het bijkantoor,

a) het vertegenwoordigen van de vennootschap tijdens onderhandelingen van welke aard ook met betrekking tot onder meer dienstgerelateerde overeenkomsten met eender welke persoon, firma of vennootschap ter wereld;

b) het aansluiten van de vennootschap bij beroepsverenigingen en handelsorganisaties;

c) het ondertekenen van correspondentie;

d) het vertegenwoordigen van de vennootschap bij alle mogelijke verrichtingen met de Staat,

administratieve instanties op het niveau van regering, provincie en gemeente, de belastingadministratie, de douane, de post-, telefonie- en telegrafiediensten, de havenbesturen, de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen en alle andere mogelijke openbare diensten en het ondertekenen van alle mogelijke verbintenissen ten aanzien van die instanties, diensten en ondernemingen;

e) het voorzien in alle mogelijke waarborgen die volgens de Belgische wetgeving inzake betaling van, belastingen nodig zouden zijn;

f) het ondertekenen van kwitanties voor ontvangen gelden en voor aangetekende brieven of pakketten die, door de post, de douane, de spoorwegen, de luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerbedrijven aan de vennootschap bezorgd worden;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij fiée Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

g) het ondertekenen van alle op klanten getrokken wissels;

h) het aanvaarden van alle door leveranciers of andere crediteuren getrokken wissels;

i) het aangaan van alle verzekeringen;

j) het ondertekenen van huurcontracten voor de kantoren van het bijkantoor en het sluiten van contracten voor de verwerving en huur van roerende goederen en uitrusting;

k) het aanwerven en ontslaan van aile personeelsleden en het bepalen van hun bezoldiging en alle andere arbeidsvoorwaarden;

I) het overdragen van bepaalde bevoegdheden waaronder degene vermeld in lid c) en lid f) hierboven aan werknemers van het bijkantoor, waarbij de bevoegdheden beperkt worden tot het dagelijks bestuur;

m) het openen van rekeningen bij banken en het bestuur der postcheques, het endosseren van cheques, mandaten, te ontvangen biljetten en effecten voor plaatsing op deze rekeningen, het ondertekenen van alle opnames van deze rekeningen;

n) het instellen en voeren, in naam van de vennootschap, van alle rechtszaken, als eiser zowel als verweerder, en het indienen van aile mogelijke verzoeken, eisen of klachten bij overheidsinstanties, belastingen douaneadministraties en andere autoriteiten evenals bij eender welk ander openbaar bestuur;

o) het overdragen van het geheel of een deel van de eigen bevoegdheden aangehaald in lid a) tot lid n) hierboven aan personen die voorafgaandelijk door de voorzitter van de vennootschap goedgekeurd zijn.

Teneinde aan de ter zake toepasselijke Belgische wettelijke voorwaarden te voldoen, verklaart de raad van bestuur van de vennootschap dat, buiten de hierboven vermelde wettelijk vertegenwoordiger, bevoegd voor het bestuur van het bijkantoor krachtens de hierboven vermelde volmacht, de volgende personen gemachtigd zijn om de vennootschap ten aanzien van derden te verbinden hetzij als orgaan hetzij als lid van zulk een orgaan:

-meur, Mette Garby, zaakvoerder van de vennootschap, voor professionele doeleinden woonst kiezend te [154, rue Albert Unden, L -- 2652 Luxembourg, Mevrouw Garby werd op 10 juli 2012 benoemd en haar mandaat is van onbepaalde duur;

-dhr. Victor Hoogstraal, zaakvoerder van de vennootschap, voor professionele doeleinden woonst kiezend te 26, Heuelstrasse, CH  8032 Zürich, Dhr. Hoogstraal werd op 16 december 1996 benoemd en zijn mandaat is van onbepaalde duur;

-dhr. Thomas Plattner, zaakvoerder van de vennootschap, voor professionele doeleinden woonst kiezend te 41, Kirchackerstrasse, CH  3074 Muri bei Bern. Dhr. Plattner werd op [01 juli 1998] benoemd en zijn mandaat is van onbepaalde duur;

-dhr. Ronald De Waal, zaakvoerder van de vennootschap, voor professionele doeleinden woonst kiezend te 136, Ertbruggestraat, B  2110 Wijnegem, Dhr, De Waal werd op 31 januari 1997 benoemd en zijn mandaat is van onbepaalde duur.

De zaakvoerders worden met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om aile handelingen van bestuur en beschikking te stellen die binnen het kader van het maatschappelijk doel vallen. Ze zijn bevoegd voor het stellen van aile handelingen die niet bij wet en door de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Ten aanzien van derden wordt de vennootschap voor de dagelijkse aangelegenheden verbonden door de handtekening van één zaakvoerder mevr. Mette Garby onverminderd de beslissingen die te nemen zijn wat betreft ondertekening voor de vennootschap in geval van overdracht van bevoegdheden en mandaten toegekend door de raad van bestuur.

Volmachten:

De vereniging zonder winstoogmerk "vzw Securex Ondernemingsloket go-Start" wordt als bijzondere gevolmachtigde aangesteld (evenals de werknemers, aangestelden en lasthebbers van Securex) voor het vervullen van de nodige formaliteiten in naam en voor rekening van het Belgische bijkantoor van de vennootschap om het bijkantoor te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen voor inschrijving, wijziging van inschrijving en uitschrijving. De volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling en belofte van bekrachtiging.

Voor zover zulks noodzakelijk of verplicht is, wordt dhr. Timo Bruinsma belast met het bekendmaken en publiceren van de aangenomen besluiten evenals het relevante uittreksel uit de statuten.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN van WE Finance and Services (Luxembourg) S.à.r.l.

Art, 1, De ondergetekenden en alle personen die in de toekomst vennoot kunnen worden, richten hiermee een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht op, gebaseerd op de volgende statuten en de relevante wetgeving.

4.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Art. 2. Doel van de vennootschap is:

-de handel en de productie van textiel en de dienstverlening die daarmee verband houdt;

-het beheer, de aankoop, de controle, de verwerking en de beschikking, voor zichzelf en op eigen rekening,

van aandelen van de vennootschap en andere waardepapieren aan vennootschappen met beperkte

aansprakelijkheid die in Luxemburg of elders zijn gevestigd;

-alle beleggingen in aandelen en het beheer van de portefeuille;

-de belegging in onroerend goed;

-het verlenen van administratieve hulp aan firma's van de groep en aan derden;

-het aangaan en toekennen van leningen van en aan firma's van de groep,

De vennootschap kan alle commerciële, industriële of financiële transacties doen, evenals aile transacties in verband met roerend en onroerend (grond)bezit.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur met ingang van heden.

Art. 4. De vennootschap heeft de naam'VVE FINANCE AND SERVICES (LUXEMBOURG) S.à.r.l." kort "WE Fin S.à.r.l.".

Art. 5. De zetel van de vennootschap bevindt zich in Luxemburg.

De zetel van de firma kan op grond van een besluit van een buitengewone vergadering van aandeelhouders naar elke andere plaats in het Groothertogdom worden verplaatst.

Art. 6, Het oprichtingskapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen honderdzevenduizend vierhonderd eenenzeventig komma zesenzeventig euro (4.107.471,76 euro), opgesplitst in honderd vijfenzestigduizend zeshonderd vijfennegentig (165.695) aandelen met een nominale waarde van elk vierentwintig komma negenenzeventig euro (24,79 euro).

Art. 7. De aandelen kunnen vrij worden overgedragen tussen vennoten. Voor de overdracht van aandelen van de vennootschap onder levenden aan personen die geen vennoot zijn, is de toelating vereist van de algemene vergadering van de vennoten die minstens 75% van het vennootschapskapitaal moet vertegenwoordigen.

Art. 6. De vennootschap houdt noch door de dood, noch door de ondercuratelestelling, het faillissement of de insolvabiliteit van de venno(o)t(en) op te bestaan. Bij het overlijden van de vennoot of een van de vennoten wordt de vennootschap voortgezet met de erfgenamen van de overledene.

Art. 9. Het is de vennoten en hun erfgenamen en schuldeisers verboden om beslag te laten leggen op de goederen van de vennootschap of maatregelen te treffen die de activiteiten van de vennootschap zouden, kunnen beperken.

Art. 10. De vennootschap heeft een of meer zaakvoerders,  al dan niet vennoten van de vennootschap -' , die door de algemene vergadering worden benoemd.

Als de algemene vergadering van vennoten niets anders bepaalt, heeft/hebben de zaakvoerder/s tegenover derden de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle transacties die binnen het kader van haar maatschappelijk doel vallen. De vennootschap kan ook een of meer personen,  al dan niet vennoten van de vennootschap  benoemen tot gevolmachtigde of directeur en hun bevoegdheden bepalen.

Art. 11. Met betrekking tot de verbintenissen van de vennootschap gaan de zaakvoerders geen persoonlijke verplichtingen aan. Als gemachtigde zijn ze enkel verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Art. 12. Elke vennoot is stemgerechtigd, om het even hoe veel aandelen hij bezit. Hij Kan even veel stemmen uitbrengen als hij aandelen bezit.

Elke vennoot kan zich voor de algemene vergadering van vennoten rechtsgeldig laten vertegenwoordigen op basis van een bijzondere volmacht. Besluiten van de vennootschap zijn pas rechtsgeldig wanneer ze worden aangenomen door de vennoten die meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Besluiten die leiden tot een statutenwijziging, zijn in het laatste geval slechts rechtsgeldig wanneer ze werden aangenomen door de vennoten die minstens 75% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 13. Het maatschappelijk jaar begint op de eerste februari en eindigt op de eenendertigste januari van elk jaar.

Art. 14, Op eenendertig januari van elk jaar worden de rekeningen afgesloten en de zaakvoerders stellen de jaarrekening op in de vorm van een balans samen met de winst- en verliesrekening.

Art. 15. Elke vennoot kan zich tijdens de kantooruren op de zetel van de vennootschap inzicht verschaffen in de balans en de winst- en verliesrekening.

Art. 16. Het bedrag dat na aftrek van de kosten, afschrijvingen en overige lasten overblijft, is de nettowinst.

Art. 17, Als de vennootschap wordt ontbonden, wordt de vereffening uitgevoerd door een of meer vereffenaars  al dan niet vennoten van de vennootschap  , die door de vennootschap werden benoemd. De algemene vergadering van vennoten bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Art. 18. Voor alle punten die niet in deze statuten werden bepaald, verwijzen de oprichters naar de wettelijke bepalingen ter zake.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de voorwaarden van artikel 183 van de Luxemburgse wet op de handelsvennootschappen zijn vervuld.

Voor eensluidend uittreksel,

Getekend,

Timo Bruinsma

Bijzonder gevolmachtigde

Hiermee samen neergelegd:

- een kopie van de statuten

- een kopie van de besluiten van de zaakvoerders d.d. 23 december 2013

- een kopie van de besluiten van de zaakvoerders d.d. 22 januari 2014 - een kopie van het uitreksel uit het "Registre de Commerce et des Sociétés"

- gelegaliseerde beëdigde vertalingen van bovenstaande documenten

*. r

45,

17oor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 30.07.2015, NGL 30.09.2015 15625-0145-019

Coordonnées
DE WAAL INTERNATIONAL MANAGEMENT B.O

Adresse
ERTBRUGGESTRAAT 136 2110 WIJNEGEM

Code postal : 2110
Localité : WIJNEGEM
Commune : WIJNEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande