10/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B B 0 4 3 5 . 3 4 1 . 5 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e W a c h t e r & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p I n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i n g l a a n 7 1
2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
O m z e t t i n g k a " i t a a l n a a r e u r o e n s c h r a " ' i n n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s n o g u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , o m t e z e t t e n i n e u r o o p b a s i s v a n d e w e t t e l i j k b e p a a l d e w i s s e l k o e r s v a n é é n ( 1 ) e u r o v o o r v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 0 , 3 3 9 9 ) B e l g i s c h e f r a n k , z o d a t h e t v o o r t a a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( E 9 2 . 9 6 0 , 0 7 ) b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s b e s l o t e n o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n a a n d e l e n ( t h a n s n o g d r i e d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k p e r a a n d e e l o f v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ) t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e , e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e t t n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 9 5 . 2 8 6 , 5 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( E 9 2 . 9 6 0 , 0 7 ) , o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( E 2 8 8 . 2 4 6 , 5 7 ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
( . . . )
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h e t d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s d o o r h e m w e r d ' , i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t v a n a f h e d e n e e n s o m v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( £ 1 9 5 . 2 8 6 , 5 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . Z i j v e r z o e k t ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t w e e h o n d e r d ; a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( E 2 8 8 . 2 4 6 , 5 7 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n s g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e e u r o ' d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 3 , 4 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( £ 2 8 8 . 2 4 6 , 5 7 ) b e d r a a g t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( E 2 8 8 . 2 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D i t b e d r a g '
i z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o a l s g e b o e k t o p d e b a l a n s p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G r i f f i e
Z $ N O V 2 0 1 3
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
N e e r g e l e g d t e l d w a n k
I r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 8 8 . 2 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
B e v e s t i g i n g o n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r R o b e r t D e W a c h t e r , d i e z i j n m a n d a a t t e r b e s c h i k k i n g h e e f t g e s t e l d m e t i n g a n g v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e . D i t o n t s l a g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 0 0 3 - 0 4 - 0 4 1 0 0 3 9 3 3 7 , m a a r a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d t o t o p h e d e n n o g n i e t a a n g e p a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n h o u d e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R o b e r t D e W a c h t e r a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
A a n p a s s i n g d a t u m i a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i i n p l a a t s v a n d e m a a n d m e i e n o m d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . V a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e w e t s w i j z i g i n g e n s i n d s d e d a t u m v a n d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , e n o m z e i n h u n g e h e e l o p n i e u w v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t
A r t i k e l 1 8 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , o f i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ,
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 3 T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n . O n d e r w e r k d a g w o r d t v e r s t a a n a l l e d a g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t v o r i g e a r t i k e l , m a g e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k p e r b r i e f o f p e r t e l e f a x o f o p e n i g e a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e w o r d e n g e g e v e n e n w o r d e n b i j d e a a n v a n g v a n d e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d a a n d e v o o r z i t t e r , d i e z e a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t o f a a n d e n o t u l e n h e c h t .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n ; D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r ~ ` v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g