31/05/2013
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m o d 1 1 . 1
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V o o
b e h o u
a a n B e l g i S t a a t s
1 1 E O n d e r n e m i n g s n r : # 5 - 3 4 6 . ) ( 1 ' J
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W A E L - V A N S W E E V E L T
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i d d e r m o e r s t r a a t 7
2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t : N e e r l e g g i n g v o o r r e g i s t r a t i e / U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s V e e r i e B o e r e t e :
; : B o r g e r h o u t o p a c h t m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e : k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 3 M E ! 2 0 1 3 B o e k 2 9 2 b l a d 0 6 v a k 5 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e : E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , w n , L T ' S e y e n . " , h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « D E W A E L - V A N S W E E V E L T » . [ / / O p r i c h t e r s : 1 / D e h e e r D E W A E L B a r t J a n R a y m o n d , g e b o r e n t e R e e t o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d ï z e v e n t i g , g e h u w d m e t m e v r o u w V a n W i n A n n i c k , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m - R i d d e r m o e r s t r a a t 7 , d i e h e e f t ; i n g e t e k e n d o p d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 3 ) e n h i e r o p d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o b e t a a l d e v a n h e t i n : s p e c i ë n a f t e b e t a l e n k a p i t a a l , e n 2 / D e h e e r V A N S W E E V E L T J i m m y F r a n ç o i s J e a n n e , g e b o r e n t e B o o m o p : t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m - E u r o p a l a a n 3 7 , d i e h e e f t i n g e t e k e n d o p d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 3 ) e n h i e r o p d r i e d u i z e n d h o n d e r d ( 3 . 1 0 0 , 0 0 ) e u r o b e t a a l d e v a n ; h e t i n s p e c i ë n a f t e b e t a l e n k a p i t a a l . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e d a t a i l e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n : ; ; é é n / d e r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l v o l s t o r t w e r d t o t b e l o o p v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o .
: ! / N o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
: ! / / N a a m : D E W A E L - V A N S W E E V E L T
! / M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : R i d d e r m o e r s t r a a t 7 t e 2 8 8 0 B o r n e m .
! / D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
! / D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë , v o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t o p t r e d e n a i s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v a n B N P P A R i B A S F O R T I S N V v o o r b a n k - e n v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n .
i ï Z i j k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i e n s t i g z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s : t e b e v o r d e r e n .
; : D e v e n n o o t s c h a p m a g , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n : d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
H a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r z i j n u i t g e s l o t e n .
! / M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t . a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n : I h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) i e d e r .
! : / / B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . ; W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f : a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e , p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r ; : r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b e n o e m d : 1 / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D E W A E L M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : t e 2 8 8 0 B o m e m - R i d d e r m o e r s t r a a t 7 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 5 3 3 . 9 6 7 . 0 8 3 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e ; o n d e r h a n d s e a k t e g e t e k e n d o p 6 m e i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B e v o e g d o m : : ! d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r / z a a k v o e r d e r d e h e e r D e W a e l B a r t , v o o r n o e m d ; e n 2 / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e : : v e n n o o t s c h a p V A N S W E E V E L T J i m m y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m - E u r o p a l a a n 3 7 . , O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 5 3 3 . 9 8 8 . 2 6 5 . O p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e g e t e k e n d o p 6 m e i 2 0 1 3 , ; n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . B e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ; i n g e v o l g e h a a r s t a t u t e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / z a a k v o e r d e r d e h e e r V a n S w e e v e l t J i m m y , v o o r n o e m d . E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 ` 0 5 - 2 0 1 3
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n & n g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w a r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , w e l k e v e r g o e d i n g t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
f / C o n t r c l e : I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r p l i c h t i s e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t ,
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 / A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
/ / B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
/ / A a n v a n g e n e i n d e e e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 / O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n : D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e b e p a l i n g i n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t z i j d i e v e r b i n t e n i s s e n h e b b e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v o o r d e z e v e r b i n t e n i s s e n h o o f d e l i j k e n p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k z i j n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n n i e t u i t d r u k k e l i j k o v e r n e e m t b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n b i j t o e p a s s i n g v a n z e l f d e b e p a l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d o o r h e n o f é é n v a n h e n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i l a a t s t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o o r m e l d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e . V o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n z u l l e n w o r d e n g e a c h t v a n h e t b e g i n a f d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n a a n g e g a a n , v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r h e n o f é é n v a n h e n w o r d e n a a n g e g a a n v a n a f h e d e n e n v ô é r d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w e l k e v e r b i n t e n i s s e n e v e n w e l d i e n e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r w o r v e n .
/ / W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d o f o p e e n a n d e r e w i j z e w o r d t v e r d e e l d o f b e s t e m d .
/ / B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s : 1 / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D E W A E L M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m R i d d e r m o e r s t r a a t 7 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / z a a k v o e r d e r d e h e e r D e W a e l B a r t , v o o r n o e m d , e n 2 / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A N S W E E V E L T J i m m y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 0 H e m i k s e m E u r o p a l a a n 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / z a a k v o e r d e r d e h e e r V a n S w e e v e l t J i m m y , v o o r n o e m d ; v e r k l a r e n h u n m a n d a a t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h u n n i e t v e r b o d e n i s i n g e v o l g e e n i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e l . H u n m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n m a a r h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
/ / B i j z o n d e r e v o l m a c h t : O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e
c o m p a r a n t e n a a n F i d u c i a i r e V a n L o e v e n P a t t e e t n v g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A d e
n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d e o p r i c h t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v o l g e n , t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K B O , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e l a t e n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e v a n g e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s V e e r l e B o e r e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ . - ,
~
B i l a g e n b i j h e f B ë 1 g î s é 1 S f a a t s b l a d T - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d