07/03/2011
ÿþf r o c ! 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 ) 1 1 , 1 . 1 1 R 1 1 1 j 1 1 1 1 9 t 1 0 1 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Û L ~ E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E e r n e R N H O U T I
, - ~ , 2 ~ . " s : " -
2 3 F E S , 2 0 1 1
: : C } n d e r n e m i n s ~ s n r : { ~ 0 ~ ~ _ ~ 7 7 - ! J ~ t . 9
B e n a m i n g : D E W A L
l v c a i u i t )
R e c h t S v o r r n - g e w o n e c o r n i n a n c d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a c h t e g a a l l a a n 9
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d a t t u s s e n d e h e e r B a c k e r s , W i l l e m
H e n r i L e o n a r d , g e b o r e n t e E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 5 6 , w o n e n d e t e R e t i e ,
N a c h t e g a a l l a a n 9 e n 2 s t i l l e v e n n o t e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t . H a a r n a a m l u i d t " D E W A L " .
Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R e t i e , N a c h t e g a a l l a a n 9
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t
m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
2 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
3 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
7 ) h e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e r e n v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n ;
8 ) h e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) ; h e t w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e s - V e r e f f e n i n g .
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t g e e n e n k e l e w i n s t u i t k e r i n g m o g e l i j k i s z o n d e r h e t a k k o o r d v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a r a n s i g n a t i e . . v a n ; d e n o d i g e . . g e l d e n . o m d i e ~ t e . v o i d o e n , , . w o r d t . d o o r - d e v e r e f f e n a a r , a n d e r - d e . ; v e n n o t e n
C t e e t a a i s t e b i z . v a n l u i k B v e r m e l d e n . B e m o N a a m e n h o e c i a ¬ i i g h e i d v a n d e i n s t s u r r i e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i _ ; v a n d e p e r s o t o ; n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e r t e v e r t e g e n w o r d i g o n V e r s o : N a a i , e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t p r o c e n t u e e l b e l a n g d a t z i j b e z i t t e n .
B o e k i a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e
" b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 . 0 0 u u r o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n
o p d e d a g e n h e t u u r a a n g e w e z e n i n d e u i t n o d i g i n g .
B e s t u u r - C o n t r o l e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . W e r d t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d v o o r
d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
d e h e e r W i l l e m B a c k e r s v o o r m e l d . Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n
z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e v o l h e i d v a n b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n h a a r
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D E Z A A K V O E R D E R
( g e t . ) W i l l e m B a c k e r s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e M b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g