15/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 9 7 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o i l a i t ) : D E W A N D - J A N S O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n B E L G I S C H S T A A T S B L A D ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 S E P T E M B E R 2 0 1 4
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A n n o n e a G r o u p B V B A , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a G r o u p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l h e r r y B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i j
* 1 4 1 8 8 2 9 4 *
V b e h
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B e l S t a k ' .
N E E B G E L E G P
2 . 3 - 0 9 - 1 , ( 2 , 4 0 1
0 e 0 4 , p 1
M O N I T E U R B E L G E
0 8 - 1 0 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
N ~ . E ~ G E ~ . ~ ~ ~
. . - . . . ~ . . . . A ~ . ~ . .
: _ . ' 0 7 - 0 0 - 2 0 1 3
v e i
K O O P H n N D E i * i , r i E G ; i U U N
I I I I
1 2 8 9 6 5 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 9 7 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A N D - J A N S O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e é H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 7 J U N I 2 0 1 3
" N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E V E S T I G T d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 5 9 6 . 6 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V y v e y a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t h o n o r a r i u m v o o r d i t m a n d a a t z a l 1 . 5 5 2 , 6 9 E U R b e d r a g e n e n z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n b e h o u d e n s i n d e x a a n p a s s i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a G r o u p B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N C V e n t u r e s B V B A
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i c h o l a s C a t o r
G e d e l e g e e r d b e t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 22.07.2013 13330-0222-026
04/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E + e a C H T B A N K v a n
K O O P H A N E l a j i e C H E L E N
C ~ - . r ~ _ : 1
I I I i 1 k 3 ~ ~ ~ i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 9 7 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A N D - J A N S O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L _ U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 6 J A N U A R I 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e N V l e D o m a i n e d e l a F a l i z e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C h â t e a u d e l a F a l i z e , L a F a l i z e 1 , 5 0 8 0 L a B r u y è r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r , F r é d é r i c d e M é v i u s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d h r . L o d e V a n d e B r a n d e , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , M u s s e n h o e v e l a a n 2 2 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n S t e v e N y s t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i l l e r s s t r a a t 2 2 b u s 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . S t e v e N y s t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , v a n A r m o n e a G r o u p B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 0 . 9 3 7 . 7 9 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t d a t a a n A r m o n e a G r o u p B V B A w o r d t t o e g e s t a a n e n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 5 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
5 . B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n G e r o d i m m o C o m m . V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T o m C h a n t e r i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s s t r a a t 1 5 2 E t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R h o d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 . 2 4 9 . 6 8 0 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t d a t a a n G e r o d i m m o C o m m . V w o r d t t o e g e s t a a n , z e f t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 5 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 6 J A N U A R I 2 0 1 3
N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B E N O E M T A r m o n e a G r o u p B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N O V e n t u r e s , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . N i c h o a l s C a t o r , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . N E E M T K E N N I S V A N h e t o n t s l a g v a n S t e v e N y s t e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V i l l e r s s t r a a t 2 2 b u s 1 , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S t e v e N y s t e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a G r o u p B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.07.2012, NGL 30.08.2012 12521-0113-027
02/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 j 1 1 1 1 V 1 , 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 } . . - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F P E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E I O H E L E N
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 9 7 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A N D - J A N S O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r - O n t s l a g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r & b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 . b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t I n g a n g o p 2 J a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e S t e v e N y s t e n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i l l e r s s t r a a t 2 2 B 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l s , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 7 4 4 . 1 7 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n S t e v e N y s t e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e S t e v e N y s t e n B V B A b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n S t e v e N y s t e n B V B A . H e t m a n d a a t d a t a a n d e S t e v e N y s t e n B V B A w o r d t t o e g e s t a a n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 1 5 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
2 . O n t s l a g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r / b e n o e m i n g v a n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 D e R a a d v a n B e s t u u r , n a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g :
B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g o p 2 J a n u a r i 2 0 1 2 , v a n d e S t e v e N y s t e n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i l l e r s s t r a a t 2 2 B 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l s , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 9 . 7 4 4 , 1 7 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n S t e v e N y s t e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e S t e v e N y s t e n B V B A b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n S t e v e N y s t e n B V B A .
B E V E S T I G T d e i n t r e k k i n g m e t i n g a n g o p 2 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n d e b e v o e g d h e d e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o e g e k e n d o p 2 4 j u n i 2 0 1 0 a a n d e N V a r m o n e a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A O r s a M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , K a r d i n a a l M i c a r a l a a n 4 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
S T E V E N Y S T E N B V B A - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e v e N y s t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 01.08.2011 11372-0068-025
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 13.09.2010 10542-0336-015
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 19.08.2009 09601-0042-010
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 05.08.2008 08537-0219-011
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 09.07.2007 07375-0118-013
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 20.07.2015 15333-0307-031
11/08/2015
ÿþV o o b e h o u
a a n I
B e l g i S t a a t s
M o d W o r d 1 1 . 1
1 - 1 - 7 1 1 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
e l 1 1 1
~ . .
3 1 I L i 2 Z , 1 5
R E C H T B A N K v a n K Q O P H A t t i U A N T W E R P à t à i ' f i d . M E C H E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 9 7 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W A N D - J A N S O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 9 M E I 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 , v a n G e r o d i m r n o C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 5 2 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 7 2 4 9 . 6 8 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m C h a n t e r i e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E N O E M T , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 , C o g N o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t ) 0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 2 5 J U N I 2 0 1 5
B E S L I S T t o t h e t o n t s l a g v a n a r m o n e a @ h o m e B V B A ( v o o r h e e n A r m o n e a G r o u p B V B A ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , B a r o n R u z e t t e l a a n 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( G e n t , a f d e l i n g B r u g g e ) 0 5 0 0 . 9 3 7 . 7 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
B E S L I S T t o t b e n o e m i n g v a n A r m o n e a E s t a t e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 1 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 8 1 7 . 1 8 9 . 1 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n z a l t e n e i n d e l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n 2 0 2 1 g e h o u d e n z a l w o r d e n .
Z o d o e n d e i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- A r m o n e a E s t a t e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
- C o g N o e s i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S L I S T t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) 8 5 9 . 5 9 6 . 6 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V y v e y , m e t h e t o o g o p d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e i n g a a t v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n e i n d i g t t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 e n d i e g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 8 .
H e t h o n o r a r i u m v o o r d i t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l 1 . 5 6 1 , 7 0 E U R j a a r l i j k s b e d r a g e n e n z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n b e h o u d e n s i n d e x a a n p a s s i n g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 6 J U N I 2 0 1 5
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B E S L I S T t o t b e n o e m i n g v a n A r m o n e a E s t a t e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 2 - 1 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ) 0 8 1 7 . 1 8 9 . 1 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
A r m o n e a E s t a t e s N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
V o o r _ b e h g u d e n
a a n h e t B e l g i s c , S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g