25/01/2012
ÿþ m O d 1 1 . 1
r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B s S t a
" L V o l Z 2 0 . 1 5 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 4 2 . 4 6 7 B e n a m i n g ( v o t u i t ) : D e W e e r i j s
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L _
1 3 l a 2 0 1 2
A i V T W E Q ' Z i t e i ¬ N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a g e V i i e r 2 0
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e ` : ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l " , v e r b e t e r d d o o r d e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V e r m a n d e r , f g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r c l i i v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' ` v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e W e e r i j s " m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e ; V l i e r 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n g e k e n d o n d e r h e t : ; : ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 3 4 2 . 4 6 7 , b e s l o t e n h e e f t h a a r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n b o v e n d i e n h a a r s t a t u t e n g e h e e l t e w i j z i g e n . V a n d e b e p a l i n g e n d i e i n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n w o r d e n h i e r o n d e r : : e n k e l d i e p u n t e n v e r m e l d w a a r v o o r a r t i k e l 6 9 W . V e n n . d e b e k e n d m a k i n g v o o r s c h r i j v e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s o n d e r m e e r b e s l i s t :
i i * N A A M - Z E T E L - D O E L
D e n a a m , h e t z e t e l a d r e s e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l e v e n o n g e w i j z i g d .
* D U U R
D e b e s t a a n s d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l e e f o n g e w i j z i g d e n i s o n b e p a a l d .
* K A P I T A A L
O m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p : ` v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 9 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n ; , n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 9 4 5 5 t e ) v a n h e t ; : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d ! v a n h e t k a p i t a a l , w e l k a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; ; n e g e n e n v e t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 4 . 2 5 9 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ; ? v i j f e n v e e r t i g ( 9 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n : i é é n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e ( 1 / 9 4 r ) v a n h e t k a p i t a a l . "
"
* B E P A L I N G E N I . V . M H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G
D e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e w i n s t v e r d e l i n g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n d e ;
w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , z a l w o r d e n g e g e v e n , a l l e s o n v e r m i n d e r d h e t g e e n
h i e r n a b e p a a l d i s o m t r e n t h e t e v e n t u e l e e e r s t e d i v i d e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . "
* B E P A L I N G E N I . V . M H E T V E R E F F E N I N G S A L D O
D e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r e f f e n i n g s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
" N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e '
a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h i e r m e d e r e k e n i n g h o u d e n , e n z u l l e n z i j , a l v o r e n s t o t e n i g e u i t k e r i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e v e n t u e e l b i j s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , h e t z i j d o o r t e r u g b e t a l i n g t e d o e n .
I n d i e n e r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n d e z e n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g e n . "
* B E G I N & E I N D E V A N H E T B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b l e e f o n g e w i j z i g d e n b l i j f t s a m e n v a l l e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
* P L A A T S D A G E N U U R D E R J A A R V E R G A D E R I N G
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b l e e f o n g e w i j z i g d o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0
u u r .
* V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E
U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l e v e n o n g e w i j z i g d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
* B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e r e g e l i n g v o o r d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g l u i d t a l s v o l g t :
" A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , e v e n a l s d e v o l m a c h t e n d i e b i j d e z e a k t e n b e h o r e n , w o r d e n , b e h o u d e n s l a s t g e v i n g a a n d e r d e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r
* T E N M I N S T E T W E E B E S T U U R D E R S
* o f E E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R I N D I V I D U E E L O P T R E D E N D .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s I N D I V I D U E E L O P T R E D E N D o f d e g e w o n e b e s t u u r d e r s , C O L L E C T I E F H A N D E L E N D M E T H E T G E N O E M D E A A N T A L , k u n n e n b i j g e v o l g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e a l i s a t i e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t w a t e r d e b e l a n g r i j k h e i d v a n i s .
I n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d o p t r e d e n d , k u n n e n z i j e v e n e e n s n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e l k e e i s , v e r w e e r , b e z w a a r , b e r o e p e n a n n u l a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s i n s t e l l e n .
G e n o e m d e v e r p l i c h t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s o m g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n v e r m i n d e r t g e e n s z i n s d e b e v o e g d h e i d v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n . " * W I J Z I G I N G H U I D I G A R T I K E L 7
O m d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 t e s c h r a p p e n e n t e l a t e n l u i d e n z o a l s i n d e h i e r n a v o l g e n d e i n t e g r a l e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , b e g r e p e n o n d e r a r t i k e l 8 :
" D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k e n o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . "
* V E R Z O E K T O T O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
O n m i d d e l l i j k n a h e t n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T e r s t o n d w o r d e n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t d a a r t o e b e s t e m d e a a n d e l e n r e g i s t e r , w a a r v a n k o p i e a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e h e e r G u y D e C r e m e r , b o e k h o u d e r , t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e V l i e r 2 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 r 1 n . .
V O p é c O N 7 L E D , E " N ~ U I T T R E K S E L
G e a s ç t é ~ ó t a r I - ~ V E R M A N D E R
~
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v e r b e t e r e n d e a k t e
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g