30/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ! , ! 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 8 J O L I 2 8 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G U : I D : f i l m e r
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 1 8 . 8 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e W i j n g a e r d e n & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , H e i d e b l o e m s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 7 j u l i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e W i j n g a e r d e n & C " » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 0 0 M o l , H e i d e b l o e m s t r a a t 5 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 1 2 . 3 1 8 . 8 7 7 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m a t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O S V A N H E E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a r t e l a r e n l a a n 1 1 b u s 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 4 . 7 2 0 . 1 4 8 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r J o s V A N H E E S , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e d a t e e r d o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w e r d o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n d e i n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V i l . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , J o z e f V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d % l o s V a n h e e s " v e r t e g e n w o o r d i g e n d , n a v e r v u l l i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , e r o p w i j z e n d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e W i j n g a e r d e n & C ' " v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n e n v o o r h e t v a s t s t e l l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r e , i s v a n o o r d e e l :
. d e t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r e d o o r m e v r o u w A l i c e T r o u k e n s t e r w a a r d e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d o o r d e h e e r P a u l T r o u k e n s t e r w a a r d e v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v a n d e i n b r e n g e n ;
. d a t d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
d a t e e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r e w o r d t t o e g e k e n d v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 . 8 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e b e z i t t e n d v a n a f g e r o n d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , t e w e t e n
- d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 4 1 6 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w A l i c e T r o u k e n s ;
- d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 4 1 6 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r P a u l T r o u k e n s ' ,
. d a t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r e w a a r t o e d e t o e g e p a s t e m e t h o d e h e e f t g e l e i d , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t n i e t d e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
A l d u s o p g e s t e l d t e H a s s e l t ,
2 5 j u n i 2 0 1 4 "
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n ' v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e ( v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 . 8 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k a p a r i i n g e t e k e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v i a i n b r e n g i n n a t u r e e n z o n d e r c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , d o o r a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l l n h e t k a p i t a a l .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 3 . 8 3 2 ) a a n d e l e n .
B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
A r t i k e l v i j f , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d
i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 3 . 8 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e l e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 3 . 8 3 2 ) .
F l e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e h i o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g o f w i j z i g i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t K a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- I > h e e r L u c E b e r h a r d t ;
- D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
- M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- v e r s l a g r e v i s o r ;
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
i l t h o u d e n
c a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
13/07/2015
ÿþn a a a W o r d » . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i : t 1 1 3 " i d s l ~ 8
x, E C H T ~ , , " . . t i f " , ' T n 7 s - á > ~ 2 . 1 . a 5 D E 7 . ,
0 2 J U L I 2 0 1 5
. L 3 1 1 1 V ~ e ~ L f ï ~ ~ ~ ~ ~ r f f e L ,
1 1 [ d ~ î ü ~ t ( f l '
r 7 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 1 8 . 8 7 7
B e n a m i n g
( v o l u ' s t } : D e W i i n g a e r d e n & C o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 0 0 M o l , H e i d e b l o e m s t r a a t 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 8 J U N I 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e
i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
O d e h e e r A l f o n s E y c k m a n s , H e i d e b l o e m s t r a a t 5 1 , 2 4 0 0 M o l
Q'm e v r o u w A l i c e T r o u k e n s , H e i d e b l o e m s t r a a t 5 1 , 2 4 0 0 M o l
O d e h e e r P a u l T r o u k e n s , L e e u w e r i k h e i d e 3 5 , 2 4 0 0 M o l
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
O d e h e e r A l f o n s E y c k m a n s
Q'm e v r o u w A l i c e T r o u k e n s
O d e h e e r P a u l T r o u k e n s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 8 J U N I 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
O D e h e e r A l f o n s E y c k m a n s , H e i d e b l o e m s t r a a t 5 1 , 2 4 0 0 M o l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Q'M e v r o u w A l i c e T r o u k e n s , H e i d e b l o e m s t r a a t 5 1 , 2 4 0 0 M o l , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d w a a r v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e h e e r A l f o n s E y c k m a n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e h e m t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
M e v r o u w A l i c e T r o u k e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r A l f o n s E y c k m a n s M e v r o u w A l i c e T r o u k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r