11/07/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
_ r e - - F . i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ \ M I R I I M 1 , 1 1 \
b e t
a a
B e S t a a
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G F , 1 F F f E { E 3 N K v a n
K O O P H A N t e M E C , H F i F s l
O n d e m e m i n g s n r : c : ) % . c > 1 . S . û L 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W O L F C O N S U L T i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t u i v e n b e r g b a a n 1 9 2 B i s 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2
A . V E R S C H I J N I N G V A N P A R T I J E N - V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p 1 3 j u n i
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
B e h e r e n d v e n n o o t :
M e v r o u w D e W o l f H i l d e M a r i a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 7 a p r i l 1 9 6 4 , g e h u w d , w o n e n d e t e
2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g b a a n 1 9 2 B i s
e n
S t i l l e v e n n o o t :
D e h e e r V a n d e n B r o e c k M a r c J o z e f , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p 2 6 j u n i 1 9 6 3 , g e h u w d , w o n e n d e
t e M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g b a a n 1 9 2 B i s
B e i d e p a r t i j e n b e s l i s s e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " D E W O L F C O N S U L T " m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g b a a n 1 9 2 B i s e n w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l 2 5 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g ) E u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B . P L A A T S I N G E N S T O R T I N G V A N H E T K A P I T A A L .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 ) d a t h e t k a p i t a a l v a n 2 5 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g ) E u r o v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ; h e t i s v e r d e e l d i n 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d
O p d e 2 0 ( t w i n t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w o r d t i n g e t e k e n d d o o r M e v r o u w D e W o l f H i l d e M a r i a c o m p a r a n t v o o r m e l d , v o o r 2 0 a a n d e l e n , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n 2 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d )
E u r o e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n 2 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d ) E u r o h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r m e v r o u w D e W o l f H i l d e M a r i a i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g M , d P D F 1 1 . 1
' d o o r d e h e e r V a n d e n B r o e c k M a r c J o z e f c o m p a r a n t v o o r m e l d , v o o r 5 a a n d e l e n , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g ) e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n 5 0 , 0 0 ( v i j f t i g ) E u r o h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e h e e r V a n d e n B r o e c k M a r c J o z e f i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t . T O T A A L : V I J F E N T W I N T I G A A N D E L E N
D e c o m p a r a n t e n v e r b i n d e n z i c h h e t d o o r h e n t o e g e z e g d e , d o c h o p h e d e n , n o g n i e t g e s t o r t e b e d r a g t e b e t a l e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d , u i t e r l i j k o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 2 6 0 6 8 8 9 5 2 2 2 9 2 9 b i j d e B e l f i u s B a n k t e M e c h e l e n .
H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w o r d t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t e n z a l e r s a m e n m e e b e w a a r d w o r d e n .
D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d e n :
I . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - T I J D S D U U R
A r t i k e l e e n
B i j d e z e w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e l k e z a l h a n d e l e n o n d e r
d e b e n a m i n g " D e W o l f C o n s u l t "
A r t i k e l t w e e
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g b a a n 1 9 2 B i s .
D e z e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n a a r e e n a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t . D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e e n u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l d r i e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- I e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , h u l p , o r g a n i s a t i e e n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n d i t a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n
- H e t b e h e e r e n b e l e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
- H e t u i t v o e r e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i e s d i e d e w e r k i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v o r d e r e n
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n . Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t . , . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1
A r t i k e l e l f
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t v e n n o t e n .
H e t k o m t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t t e b e p a l e n . D e z a a k v o e r d e r d i e n t t e b e v e s t i g e n d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - T O E Z I C H T
A r t i k e l v i j f t i e n
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r d e r v e n n o t e n d i e h e t r e c h t b e z i t t e n r e g e l m a t i g k e n n i s t e n e m e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I . I N V E N T A R I S - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l a c h t t i e n
A l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n e e n b o e k h o u d i n g d i e b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 a a n g a a n d e d e b o e k h o u d i n g . T e l k e n j a r e o p d e r t i g s e p t e m b e r z a l e r d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e e n j a a r v e r s l a g , e e n i n v e n t a r i s , e n e e n v e r l i e s e n w i n s t r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d .
N a g o e d k e u r i n g z u l l e n h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
C . S L O T - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E n o n m i d d e l l i j k z i j n b i j e e n g e k o m e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e h i e r b o v e n g e n o e m d e c o m p a r a n t e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n e m e n :
A . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : M e v r o u w D e W o l f H i l d e M a r i a v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H a a r m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d .
B . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 t o t 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L e k a - v e r v o t g
A r t i k e l v i e r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e d e n e n b e g i n t o p h e d e n .
H . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - I N B R E N G S T E N - A A N D E L E N
A r t i k e l v i j f
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 5 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g ) E u r o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 ( v i j f e n t w i n t i g ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I V B E H E E R
M u d P O F 5 5 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S i a n t t b i a d _ - _ 1 1 . 0 7 / 2 1 1 1 2 A n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. . . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - - 1 1 1 4 7 1 2 0 - 1 2 - - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
I t t ( ç r , ( - v e r v o l g M o d P D F 1 1 1
C . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r r i c h t v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 2 , d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k z u l l e n o v e r g e n o m e n w o r d e n .
W a a r v a n a k t e
O p g e m a a k t t e M e c h e l e n , d a t u m a l s h i e r b o v e n .
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2
D e W o l f H i l d e M a r i a
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .