14/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
_ . .
L L û ï k ~ B "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v U n d e M e r h > ` b o n k
v a n K o o p h a n d e l F e A n t w e r p e n , o p
0 3 J A N . Z i y i 4
G r i f f i e
~
N I i 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 1 3 E 0 8 7 9 . 0 6 7 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l w i t ) : D e a t h a n d T a x e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n l a n d l a a n 8 6
2 9 4 0 S t a b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n b e d r a g v a n . h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n o f p e r s o n e n e n t e g e n d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d a a r d o o r s t i j g t v a n z e v e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 7 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o n u l c e n t ( E 2 . 5 6 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
I N B R E N G I N N A T U R A
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ( O n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n )
D e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E N E R A L S E R V I C E S C O R P O R A T I O N " , a f g e k o r t " G E S E C O R " , g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , L e u g e n b e r g 1 0 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 0 6 6 . 5 5 7 R P R A n t w e r p e n ,
D e z e d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e B V B A G E S E C O R , d a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I N S C H R I J V I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w V A N G A N S E N S o n i a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n , t e w e t e n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n i n d e B V B A G E S E C O R ,
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d
: v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n
T W E E H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O N U L C E N T ( £ 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O N U L C E N T ( E 2 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . " M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 L
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n
a ) D e h e e r V a n T i g c h e l t S t e f a n , e v e n a l s a l l e m e d e w e r k e r s v a n d e C V B A F i d u c i a i r e V a n d e r V e k e n & P a r t n e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 2 8 , w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i l l a g e n ; v o l l e d i g a f s c h r i f t + v e r k l a r i n g v a n z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t . 3 1 3 § 3 W . V e n n . - > ' g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t 0 b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 9 . 0 6 7 . 3 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e a t h a n d T a x e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n l a n d l a a n 8 6
2 9 4 0 S t a b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t d o o r d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n a l l e h o u d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 7 5 0 ) p e r a a n d e e l . A l s g e v o l g ' v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e , d i e v o o r a l l e a a n d e l e n g e l i j k i s , v e r m i n d e r d ; v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 . 4 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l t o t z e v e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 7 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l ) s l e c h t s e f f e c t i e f w o r d e n u i t g e v o e r d n a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n : v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o p v o o r w a a r d e d a t , i n d i e n é é n o f m e e r d e r e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v 6 6 r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; S t a a t s b l a d b i n n e n d e z e p e r i o d e v a n t w e e m a a n d e n z e k e r h e i d z o u d e n h e b b e n g e ë i s t v o o r h u n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n e i s o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n i s a f g e w e z e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , d i t a l l e s z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t t e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e ) v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O N U L C E N T " ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n
m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n
i a ) d e h e e r S t e f a n V a n T i g c h e l t , o f e l k e a a n g e s t e l d e v a n d e F i d u c i a i r e V a n d e r V e k e n & P a r t n e r s , : c v b a , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 2 8 w o r d t g e m a c h t i g d , e l k m e t d e , ; b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - í , a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- , ~ i
r ~ _ i . ~ r , ; r ~ ' i I ~ r _ ' ; f ~ r , a ; ; r , , ~ ' t , f l t l , J a d d , J
n e ' i k o L ) j J l i c { l ' , r ' 1 .
G r i f f i e 0 9 S E P . 2 0 1 3
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n l i i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
b ) w o r d t d e z a a k v o e r d e r g e m a c h t i g d o m d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n , a l l e p r a k t i s c h e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e e v e n t u e l e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g v a n h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t s t a a n d e a a n d e l e n , e n o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e ;
o ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . -
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B i i l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ M
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 21.06.2013 13227-0157-013
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 07.06.2012 12159-0122-013
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 15.06.2011 11167-0048-013
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 18.06.2010 10212-0430-014
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 25.06.2009 09294-0160-013
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 26.06.2008 08299-0209-013
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 31.08.2007 07693-0337-011
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 09.06.2015 15163-0329-013
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 15.06.2016 16181-0387-013