17/01/2011
ÿþ M O A 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 t 1 ! I I I 1
O n d e r n e m i n g s n r : o e 3 2 _ , t á 3 . o o i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B E U C K E L A E R E & V A N T U L D E N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 7 4 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a t r i c k V a n d e p u t t e , n o t a r i s t e B o r g e r h o u t - A n t w e r p e n , v e r v a n g e n d e H e i d i : D e b e u c k e l a e r e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d : o p g e r i c h t e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
" m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . O p r i c h t e r s - v e n n o t e n
1 . M e v r o u w D E B E U C K E L A E R E A d e l h e i d ( o o k g e n o e m d : H e i d i ) M a r i a G w i j d e C o r n e l i a , g e b o r e n t e W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) o p 5 a p r i l 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , J a g e r s h o e k 1 3 .
2 . D e h e e r V A N T U L D E N B a r t , g e b o r e n t e L i e r o p 1 7 j a n u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , H e r e n t a l s e S t e e n w e g 9 9 .
2 . R e c h t s v o r m e n n a a m
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ' D E B E U C K E L A E R E & V A N T U L D E N ' . D e z e b e n a m i n g m o e t s t e e d s g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , K e r k s t r a a t 7 4
5 . D o e l
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , z o w e l i n h o e d a n i g h e i d v a n o p e n b a a r a m b t e n a a r , a l s v a n : r a a d s m a n , d o o r d e v e n n o t e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , i n n a a m e n v o o r u i t s l u i t e n d e r e k e n i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p , o n d e r n a l e v i n g v a n a l l e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s .
6 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
7 . W i j z e w a a r o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s g e v o r m d
I n s c h r i j v i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
- c o m p a r a n t s u b 1 ) n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E ) .
- c o m p a r a n t s u b 2 ) n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E ) .
I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d : °
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o a l s v o o r m e l d , d i e a l s v e r g o e d i n g v o o r d e
i n b r e n g w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e c o m p a r a n t e n a l s v o l g t :
- c o m p a r a n t s u b 1 ) v i j f t i g a a n d e l e n .
- c o m p a r a n t s u b 2 ) v i j f t i g a a n d e l e n .
A f b e t a l i n g - B a n k a t t e s t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 8 2 7 9 3 1 - 7 6 g e o p e n d b i j :
I N G b a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n t e n b e w i j z e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g ;
n e e r g e l e g d t e r y . . r i f f i e V O d e R e c h t b e d v a n K o o p i t a n d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 J A N , 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w e r d v o l g e s t o r t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d u i t g a a n d e v a n I N G B a n k e n g e d a t e e r d o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
8 . B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o n t r o l e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e t e g e l i j k e r t i j d v e n n o t e n m o e t e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r a l s z a a k v o e r d e r o p t r e d e n z o d r a h i j g e e n ( g e a s s o c i e e r d ) n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g .
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n z i j n m e t d e v e n n o o t s c h a p h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e b e r o e p s f o u t e n d i e z i j n b e g a a n , o n v e r m i n d e r d v e r h a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v e n n o t e n z e l f .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : m e v r o u w D E B E U C K E L A E R E A d e l h e i d ( H e i d i ) e n d e h e e r V A N T U L D E N B a r t , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ;
b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r ; w i e n s v o l m a c h t b e p a a l d i s w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n e n s l e c h t s b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s e e n v o l m a c h t m a g v e r l e n e n . .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n . D e b e z o l d i g i n g w o r d t e e n p a r i g d o o r d e v e n n o t e n v a s t g e s t e l d .
9 . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n c p h e t z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n
i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t , o n g e a c h t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , r e c h t o p é é n s t e m .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t .
1 0 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
1 1 . b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 2 . V e r e f f e n i n g
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 3 . E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - c o m m i s s a r i s
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O L M A C H T
B i j d e z e w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B o - D e T e r w a n g n e , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , C o g e l s O s y l e i 1 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n - s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s P a t r i c k V a n d e p u t t e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g