10/02/2012
ÿþ M O 2 . 1
L . . 1 l j ; t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t i l l i l 1 I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 ( 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I I
" i a o 3 s s a e x
b e l
a .
B e S t a
N E E R G E L E u D
3 0 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O f ' H A N E e e t W M E G H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 8 7 6 . 5 0 1 . 3 0 4
( v e r k o r t ) : D e b o l a c
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M o e r p l a s 3 1 - 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p z e s t i e n d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E B O L A C , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , M o e r p l a s 3 1 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 6 . 5 0 1 . 3 0 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E n i g a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r I n b r e n g i n n a t u r a
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f ' v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 2 1 6 0
W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H E R C K T h e o , b e d r i j f s r e v i s o r ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m ,
H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H E R C K T h e o , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 2 . 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D E B O L A C B V B A v e r t e g e n w o o r d i g t d r i d
a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n o p n a a m v a n e n t o e b e h o r e n d a a n d e h e e r H e r m a n D e B o e c k , d e h e e r K r i s t o f D e B o e c k
e n m e v r o u w G o d e l i e v e H a r r y .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
d e d o o r d e p a r t i j e n v a s t g e s t e l d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e i '
b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t
h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 . 8 0 1 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B O L A C " z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
G e d a a n t e W O M M E L G E M
1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
T h . V A N H E R C K
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) »
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 2 2 . 6 1 6 , 6 6 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 7 4 . 6 1 6 , 6 6 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n :
- d e i n b r e n g v a n d r i e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
- d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n h e n w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e o p d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 2 . 6 1 6 , 6 6 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n é é n ( 1 . 8 0 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
! ! . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n :
- D e h e e r D E B O E C K H e r m a n P h i l e m o n C o r n e l i s , g e b o r e n t e P u u r s o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H A R R Y G o d e l i e v e M a r g u e r i t e F r a n c i n e , g e b o r e n t e T i e n e n o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v l e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , M o e r p l a s 3 1 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s B r u s s e l m a n s t e P u u r s o p v i e r m e l n e g e n t i e n h o n d e r d v l e r e n t a c h t i g t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t .
N a t i o n a a l n u m m e r : 5 4 0 3 2 9 2 5 7 - 2 8
D e h e e r D E B O E C K H e r m a n v e r k l a a r t z i j n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
- d e h e e r D E B O E C K K r i s t o f , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i j n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
- M e v r o u w H A R R Y G o d e l i e v e M a r g u e r i t e F r a n c i n e , g e b o r e n t e T i e n e n o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D E B O E C K H e r m a n P h i l e m o n C o m e l i s , g e b o r e n t e P u u r s o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , M o e r p l a s 3 1 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s B r u s s e l m a n s t e P u u r s o p v i e r m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s z i j h e t v e r k l a a r t .
N a t i o n a a l n u m m e r : 5 4 0 4 2 9 3 8 6 0 3
M e v r o u w H A R R Y G o d e l i e v e v e r k l a a r t h a a r a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
T e v e n s b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e o p d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 2 , 5 1 6 , 6 6 ) t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l .
! ! l . V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
D e r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n e n v e r g o e d i n g e n d o o r a a n d e l e n z i j n :
- d e h e e r D E B O E C K H e r m a n , v o o r n o e m d , d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 1 9 0 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r D E B O E C K K r i s t o f , v o o r n o e m d , v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 8 0 ) a a n d e l e n
- m e v r o u w H A R R Y G o d e l i e v e , v o o r n o e m d , é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n
! V . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 7 4 . 6 1 6 , 6 6 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 2 . 3 2 1 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A R T I K E L V I J F . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 7 4 . 6 1 6 , 6 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 2 . 3 2 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 3 2 1 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A D V I E S C O , m e t z e t e l t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 4 7 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d L u i k B - V w r v n l r 7
d
v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n , R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o i i r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g