29/01/2014
ÿþM a d W o u ! I ( , t
r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 , 1 4 0 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 0 8 9 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C A P A C K A G I N G G R O U P
( v e r k o r t ) : D E C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 1 4 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a p r i l 2 0 1 3 .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t i a a n 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a t r i k D e C a t , w o n e n d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K r u i s s t r a a t 2 5 , o m w i l l e v a n h e t v e r s t r i j k e n v a n h a a r d u u r e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 , d e w e l k e w e r d g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 1 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
P . J . D e C a t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 J A N . 2 0 1 4
K O O P H L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z v e n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t é u r b e l g e
19/11/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 0 8 9 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C A P A C K A G I N G G R O U P
( v e r k o r t ) : D E C A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o e k o m s t l a a n 1 4 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e ë i n d i g i n g m a n d a a t ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r P e t r u s D e C a t , w o n e n d e t e 2 2 0 0 N o o r d e r w i j k , M o r k h o v e n s e w e g 4 3 , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 4 e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d i e n s m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d i t o v e r l i j d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D E C A P A C N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , T o e k o m s t l a a n 1 4 ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 4 3 9 . 2 4 8 . 8 6 0 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C A T C a p i t a l P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K r u i s s t r a a t 2 5 ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 8 2 8 . 6 8 1 . 6 8 8 ) , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i k D e C a l , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K r u i s s t r a a t 2 5 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r , a f l o p e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
A l l e d o o r d e z e b e s t u u r d e r g e s t e l d e d a d e n v a n b e s t u u r v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 4 t o t o p h e d e n w o r d e n h i e r b i j r e t r o a c t i e f b e k r a c h t i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h a a r n i e u w e s a m e n s t e i l i n g , k o m t t h a n s t u s s e n t e r v e r g a d e r i n g e n n e e m t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r a k t e e r t h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r P e t r u s D e C a t , a l s o o k d e b e ë i n d i g i n g i n g e v o l g e d i t o v e r l i j d e n v a n d i e n s m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m C A T C a p i t a l P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K r u i s s t r a a t 2 5 ( R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t - - 0 8 2 8 . 6 8 1 . 6 8 8 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i k D e C a t , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 4 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e d o o r d e z e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e s t e l d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 4 t o t o p h e d e n w o r d e n h i e r b i j r e t r o a c t i e f b e k r a c h t i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C A T C a p i t a l P a r t n e r s B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i k D e C a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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M I R E !
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M o d W o r d 7 5 . 7
I I
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I I I
R E C H T $ A I V g V A N K O O P H A N D E L
0 7 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r e r
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