18/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
: i ' i t ? ~ 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I I I I I I I I I N I V I
* 1 1 0 7 4 7 3 8 *
% ~ / 7 1 r . ^ ~ r 1 i ' ; ' P r t - r - 1 7 3 t ' C M d e t ' a l i b i »
0 , 9
G r i f f i e 0 6 M E I 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 9 1 0 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e d i c a t e d S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , K l e i n v e l d w e g 3 .
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l
" H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s : g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n ; d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r o p 2 m e i 2 0 1 1 . B o e k 2 2 4 b l a d 5 7 v a k 8 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 e u r o . d e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e i ) C y a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e - ; l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ! ! m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e d i c a t e d S o l u t i o n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l e i n v e l d w e g ; 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 9 1 0 . 3 2 9 O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s o p z e v e n e n t w i n t i g ! i n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 1 2 - 1 3 1 0 1 7 9 5 0 1 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ' i z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
' B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 1 a p r i l 2 0 1 1 i n z a k e h e t v o o r s t e l o m ; h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v o o r z i t t e r d o e t o p m e r k e n d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n ; v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o p a c h t e n t w i n t i g ! f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e : v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l l e n . N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e ; z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n e n k e u r t d e n i e u w e t e k s t g o e d z o a l s d i e v e r d e r i n d e ! n i e u w e s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n .
A r t i k e l 4 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h v o o r n a m e l i j k b e z i g h o u d e n m e t h e t a a n b i e d e n v a n s o f t w a r e o p l o s s i n g e n v o o r : K M O , i n d u s t r i e , h a n d e l e n n i j v e r h e i d . D e z e s o f t w a r e o p l o s s i n g e n k u n n e n z o a a n g e b o d e n w o r d e n m a a r t e v e n s : o o k o p v r a a g v a n d e k l a n t e n o p b a s i s v a n z i j n s p e c i f i e k e n o d e n u i t g e w e r k t , s a m e n g e s t e l d e n v o o r g e s t e l d , : w o r d e n . D e f i r m a z a l t e v e n s z o r g e n v o o r e e n a a n g e p a s t e b e g e l e i d i n g o p m a a t v a n d e w e n s e n v a n d e k l a n t e n
" o p e e n w i j z e d i e b i j e l k e k l a n t h e t g e v o e l g e e f t v e i l i g e n g o e d b e d i e n d t e w o r d e n . D e b e g e l e i d i n g v a n d e k l a n t e n ; z a l p r o f e s s i o n e e l a a n g e p a k t w o r d e n e n v e r d e r d i e n e n t e g a a n d a n w a t g e l i j k a a r d i g e s o f t w a r e s t u d i e s a a n d i e n - . s t e n a a n b i e d e n . H e t v e r r i c h t e n v a n c o n s u l t a n c y i n v o o r g a a n d e .
D e f i r m a z a l s t e e d s a a n d e k l a n t e n d e m o g e l i j k h e i d g e v e n o v e r t e s t a p p e n o p n i e u w e
t e c h n o l o g i s c h e v i n d i n g e n w a a r d i t n o d i g e n n u t t i g z o u k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o o k b e z i g h o u d e n m e t h e t a a n l e r e n e n o f a a n p a s s e n v a n p r o g r a m m a ' s , h e t . o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s i n d a t v e r b a n d e n i n v e r b a n d m e t a a n v e r w a n t e w e r k z a a m h e d e n , s t u d i e s e n m o g e - ` l i j k h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a r d - e n s o f t w a r e i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , l i c e n t i e s v e r w e r v e n , t e r
b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n o f v e r k o p e n . Z e l f l i c e n t i e s o p s o f t w a r e a l l e r h a n d e , b e v i n d i n g e n , o p s t e l l i n g e n e n t p r o g r a m m a ' s d e p o n e r e n , a a n v r a g e n , v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
I I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
` t e l
C o n s u l t a n c y i n d e f a r m a c e u t i s c h e i n d u s t r i e w a t b e t r e f t r e g e l g e v i n g e n , r i c h t l i j n e n , G C P ( g o o d c l i n i c a t : p r a c t i c e ) , G M P ( g o o d m a n u f a c t u r i n g p r a c t i c e ) e n G L P ( g o o d l a b o r a t o r y p r a c t i c e ) .
R a a d g e v i n g i n d e g e b i e d e n Q u a l i t y A s s u r a n c e ( p r o c e d u r e s o n t w i k k e l e n , a u d i t i n g s e r v i c e s ,
b e d r i j v e n v o o r b e r e i d e n o p i n s p e c t i e s v a n d e o v e r h e i d , F D A ( F o o d a n d D r u g A d m i n i s t r a t i o n ) o f v o o r h e t v e r w e r v e n v a n i s o c e r t i f i c a t e n ) .
B e d r i j v e n h e l p e n k w a l i t e i t s s y s t e m e n o p t e z e t t e n i n d e g e b i e d e n G C P , G L P e n G M P e n h i e r b i j
e v e n t u e e l g e b r u i k m a k e n v a n s o f t w a r e p a k e t t e n o n t w i k k e l d d o o r d e z e f i r m a .
C o n s u l t a n c y e n s u p p o r t a a n e n i n a p o t h e k e n v o o r o v e r n a m e v a n w a c h t d i e n s t e n , p e r m a n e n t i e e n v e r v a n g i n g b i j v a k a n t i e s , z i e k t e v a n p e r s o n e e l , t e v e n s h e t v e r l e n e n v a n d e z e d i e n s t e n i n d e
f a r m a c e u t i s c h e s e c t o r .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , h e t b e h e r e n e n v e r h a n d e l e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n , s t u d i e s e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . D i t a l l e s u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , t e n z i j z o u w o r d e n v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n a l s o m s c h r e v e n i n z a k e v a s t g o e d m a k e l a a r s .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n .
H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s o p b a s i s v a n : i n t e g r i t e i t , z e k e r h e i d , v a k k e n n i s i n v e r s c h i l l e n d e s e c t o r e n e n k w a l i t e i t .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e
g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t ,
t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n / o f i n e i g e n n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e : v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ` v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e - k i n g i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e " z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o r m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t i e n u u r
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
" O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g