09/07/2014
ÿþr
V b e h a a B e i S t e
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 3 i j 1 [ 2 1 3 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
3 0 . 0 . 1 N 1 1 0 1 4
A F D E L I N e e i t E R M O N D E
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 6 6 4 . 1 8 5
B e n a m i n g ( v o i e : D E F R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w l a n d s t r a a t 1 0
9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E ( N ) - V E R P L A A T S I N G J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E F R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , N i e u w l a n d s t r a a t 1 0 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a r o l B O H Y N , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a t r i c e e n C a r o l B o h y n G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l i n B e l g i ë t e B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r w i j z i n g n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 , w a a r b i j i n t o e p a s s i n g v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o t e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d i t d i v i d e n d i n b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
" V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e l b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" O v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 ,
v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t v a n E 3 8 . 5 5 0 , 0 0 t e b r e n g e n o p ¬ 8 4 8 . 5 5 0 , 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 0 % v a n d e v o r d e r i n g e n t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e d e v e n n o t e n h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
^ . . . 1 . . . . . .
- A -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ` b o r m
b e h o u r i C n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 4 8 . 5 5 0 7 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
5 . V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 . 0 0 u u r .
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d é g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e b i n n e n d e 1 5 d a g e n e n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a a n d e b e v o e g d e o n t v a n g e r v a n b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , 3 . l i j s t a k t e n , 4 . r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n 5 . v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g