23/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
i I , ; I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P k e r g e d c g d f ^ r A t , f f i o f i c e f e k a k
? T o n I ~ O Z ; f ~ { ? ~ ; . í : + ~ R t t ' ~ ~ : ' , < : ; )
°
1 1 G c t ; , 2 J 1 3
G r i f f i e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l U 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E F R A N C Q "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f .
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
" D E F R A N C Q " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2 , B T W - p l i c h t i g ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g , k w a l i t e i t , s t o c k b e h e e r e n b o e k h o u d i n g ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o m o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l , t u s s e n p e r s o o n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n v a n a i l e d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n h e t , e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d a a r t o e n o d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r . g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t . a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . " .
2 . D e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r ,
" 1 3 1 3 4 4 5 6 , h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 6 5 0 E d e g e m , B e r n a r d V a n O r l e y p l e i n 5 n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H L B A N T W E R P S E F I D U C I A " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 0 . 7 2 0 . 0 8 5 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L _
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2013
ÿþE M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
» e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e è h t b l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 A U G . Z U
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e f r a n c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e r n a r d V a n O r l e y p l e i n 5 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L U I T T R E K S E L U I T D E B E S L I S S I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N 1 4 J U N I 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 t e 2 6 5 0 E d e g e m ,
E c h t v e r k l a a r d ,
E d e g e m , 2 6 j u n i 2 0 1 3
L i e z e L o t t e D e f r a n c q
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþi j
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 2 2 8 8 1 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 7 [ L E C , 7 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E F R A N C Q "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" D E F R A N C Q " , g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 0 9 4 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 6 9 4 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 3 . 0 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g ( 5 3 . 0 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e ; w a a r d e v a n a f g e r o n d n e g e n e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 , 6 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ' , b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n ' z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n M e v r o u w D E F R A N C Q L i e z e , L o t t e , E l i s a b e t h , ; C h a r l o t t e , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 2 . 2 3 - 3 3 4 . 6 7 , o m d e z e t e ' v e r g o e d e n v o o r d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o t b e l o o p v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 1 4 . 4 8 0 , 4 0 ) d i e z i j h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p .
2 . H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 6 1 . 3 8 6 , 4 0 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g ; i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e ` s t a t u t e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I G U R A D ; B E D R I J F S R E V I S O R E N " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t ( ' S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , R P R G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n V A N V L A E N D E R E N , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 5 1 4 . 4 8 0 , 4 0 E U R ; d i e m e v r o u w L I E Z E L O T T E D E F R A N C Q h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d D E F R A N C Q , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 e n m e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2 R P R A n t w e r p e n ,
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r ; d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t ; t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ? d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g . b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e ' O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 5 3 3 , 0 8 0 , 4 0 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 1 . 6 9 4 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n D E F R A N C Q B V B A v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n m e v r o u w l _ I E Z E L O T T E D E F R A N C Q t e n b e d r a g e v a n 5 1 4 A 8 0 , 4 0 E U R w o r d e n h a a r 5 3 . 0 9 4 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
W I J v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . "
3 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t ï g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 6 1 . 3 8 6 , 4 0 ) o m h e t v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ ' 7 1 . 6 9 4 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 3 . 0 8 0 , 4 0 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
4 . A r t i k e l 5 ; K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n , e n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬
5 3 3 . 0 8 0 , 4 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 7 1 . 6 9 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H L B A N T W E R P S E F I D U C I A " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , R o d e r v e l d l a e n 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 7 2 0 . 0 8 5 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r p l s g é t e r g r e e t s v a n d a & M i d v a n K o c p h a r e d e l A r º%: e e p e a , o p
G r i f f i e D 1 O K T . 2 0 1 Z
I i u 1 1 1 1 1 1 i u i H i
6 7 3 2 0 *
I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E F R A N C Q "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , B e r n a r d V a n O r l e y p l e i n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r - H e r i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
T e A n t w e r p e n , i n h e t n o t a r i s k a n t o o r , o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 ,
W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D E F R A N C Q " ,
g e v e s t i g d t e 2 6 5 0 E d e g e m , B e r n a r d V a n O r l e y p l e i n 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 j u l i 2 0 1 1 , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 2 1 3 0 7 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e
b i j l a g e n l i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 1 5 2 3 9 0 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , e i g e n a a r s v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n v a n h e t
h i e r n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n
A a n t a l a a n d e l e n
1 . M e v r o u w D E F R A N C Q L i e z e L o t t e E l i s a b e t h C h a r l o t t e , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , B e r n a r d v a n O r l e y p l e i n 5 ; 1 . 8 5 9 . 9 0 0
b e h e r e n d e v e n n o o t , e i g e n a r e s v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0
2 . M e v r o u w D E N E 1 R E A n n a M a r i a M a d e l e i n e J o s é e , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p 2 0
n o v e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 7 7 ;
s t i l l e v e n n o o t , e i g e n a r e s v a n h o n d e r d a a n d e l e n
S A M E N : é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a a n d e l e n 1 . 8 6 0 . 0 0 0 T o e l i c h t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n
L H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d a i s v o l g t i n g e b r a c h t :
- d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t w e r d b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u l i 2 0 1 1 n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ . 9 9 , 0 0 ) i n g e b r a c h t ; v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n h e m n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 9 . 9 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d ( e n d u s n i e t n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n z o a l s f o u t i e f v e r m e l d i n d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- d o o r d e s t i l l e v e n n o o t w e r d b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 j u l i 2 0 1 1 é é n e u r o ( ¬ . 1 , 0 0 ) i n g e b r a c h t ; v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d ( e n d u s n i e t é é n ( 1 ) a a n d e e l z o a l s f o u t i e f v e r m e l d i n d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c , 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t w e r d b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 5 0 0 , 0 0 ) i n g e b r a c h t ; v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n h e m é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 8 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
I I I . A l l e v e n n o t e n h e b b e n z i c h a k k o o r d v e r k l a a r d d a t d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : A G E N D A
1 . V E R S L A G E N
V o o r l e g g i n g v a n
- h e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e e e r s t e v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n ( 1 4 : 0 0 ) u u r n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 1 : 0 0 u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
O m d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 0 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n v a n § 1 . J a a r v e r g a d e r i n g - - B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r . i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r . "
3 . B E S L U I T T O T O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
B e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n .
4 . B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
5 . H E R I N D E L I N G V A N D E A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I V . H e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n , w a a r b i j b o v e n d i e n d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i s v e r e i s t .
A a n g e z i e n d e b e i d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , d i e n t h e t b e w i j s v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n g e l e v e r d , e n i s d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g b e v o e g d o m r e c h t s g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g e b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
V a s t s t e l l i n g
D e t o e l i c h t i n g w o r d t d o o r a l l e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
B e r a a d s l a g i n g e n - B e s l u i t e n :
H i e r n a n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a i n b e h a n d e l i n g e n t r e f t , n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V E R S L A G E N
D e v o l g e n d e v e r s l a g e n w o r d e n v o o r g e l e g d :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e l i c h t ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w a a r i n i n z o n d e r h e i d w o r d t v e r m e l d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S t : D e n i j s - W e s t r e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V A N V L A E N [ E R E N A r m , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a i s v o l g t :
" l n t i e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v o o r o m z e t t i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D e f r a n c q m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , B . V a n O r l e y p l e i n , o n s a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 0 J u n i 2 0 1 2 .
U i t h e t d o o r g e v o e r d e n a z i c h t b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o p b a s i s w a a r v a n d e o m z e t t i n g z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d , e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d v o r m t v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 b e d r a a g t 6 6 . 1 7 3 , 2 7 E U R , w a t n i e t k l e i n e r i s d a n h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 0 , 0 0 E U R . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s e c h t e r k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 1 8 . 4 5 0 , 0 0 E U R , O p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 e n b i j g e v o l g v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g h e e f t e v e n w e l e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d p l a a t s g e v o n d e n t e n b e d r a g e v a n 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R . " .
A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r e r v a n o n t s l a g e n e r h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
E e n g e t e k e n d e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e n o t u l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e e e r s t e v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n ( 1 4 : 0 0 ) u u r n a a r v o o r t a a n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m 1 1 : 0 0 u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 0 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n v a n § 1 . J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
3 . B E S L U I T T O T O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z e t , a l s o o k d e b o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n , d i t o n v e r m i n d e r d d e s p e c i f i e k e b o e k h o u d k u n d i g e v e r p l i c h t i n g e n d i e g e l d e n v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , m e v r o u w D E F R A N C Q L i e z e L o t t e E l i s a b e t h C h a r l o t t e , v o o r n o e m d , v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e n o m e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z e f b e h a n d e l e n z a l z i c h t e v e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e a f t r e d e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r v o o r z i j n o p d r a c h t s e d e r t d e o p r i c h t i n g t o t h e d e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n e n d i e n v o l g e n s d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 , a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " D E F R A N C Q "
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 6 5 0 E d e g e m , B e r n a r d V a n O r l e y p l e i n 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g , k w a l i t e i t , s t o c k b e h e e r e n b o e k h o u d i n g ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . 5 , a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
4
I t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
6 , a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n
a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
b ) I n t e r n b e s t u u r :
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m e l f ( 1 1 : 0 0 ) u u r
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e - i g e n - i w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 . t e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
V a n h e t t e b e s t e m m e n w i n s t s a l d o w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
a ) A a n g e z i e n d e o p d r a c h t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n d o o r d e o m v o r m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
M e v r o u w D E F R A N C Q L i e z e L o t t e E l i s a b e t h C h a r l o t t e , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , B e r n a r d v a n O r l e y p l e i n 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d
b ) N a v a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n i n é é n h a n d , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e h e r i n d e l e n i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i t i n d e v e r h o u d i n g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l , z o d a t h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T e g e l i j k b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
c ) V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N T W E R P S E F I D U C I A " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 2 1 - 2 3 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
Y
1 0
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7
. .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : v e r s l a g b e h e r e n d v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2012
ÿþ®
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i k r g r l o e t a r g . r s ~ a o m a d g b r i d a i v a n A ' o a p h a u l d t e A r º%t r i e p o A , o p
3 0 a 1 1 8 . 2 0 / 2
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a e
* 1 2 1 5 2 3 9 0 "
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E F R A N C Q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B . V a n O r l e y p l e i n 5 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N V A N 1 6 A U G U S T U S 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 8 . 5 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 n a a r ; ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 m e t u i t g i f t e v a n 1 . 8 5 0 , 0 0 0 a a n d e l e n . D e n i e u w e u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n e e n w a a r d e h e b b e n g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d , a a n g e z i e n m e v r o u w A n n a M a r i a D e n e i r e v e r z a a k t a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r m e v r o u w L i e z e L o t t e D e f r a n c q .
E c h t v e r k l a a r d ,
E d e g e m , 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
L i e z e L o t t e D e f r a n c q
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i a , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011
ÿþM o d 2 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t a i B e S t a I Y i u
" 1 1 1 2 1 3 ~ ~ "
-
1 ó M U 7 0 2 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E F R A N C Q
8 3 8 O S S ~ y 2
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B . V A N O R L E Y P L E I N 5 , 2 6 5 0 E D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 j u l i 2 0 1 1 d a t e r d o o r :
1 ) L i e z e L o t t e E l i s a b e t h C h a r l o t D e f r a n c q w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , B . V a n O r l e y p l e i n 5 ( 1 d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 - 7 6 0 5 1 1 8 - 5 3 ) .
2 ) A n n a M a r i a M . D e n e i r e w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 7 7 ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 0 5 4 3 7 6 5 2 - 5 2 )
E e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " D E F R A N C Q " e n m e t z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , B e r n a r d V a n O r l e y p l e i n , 5 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a a n k o o p , v e r k o o p , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g , k w á l i t e i t , s t o c k b e h e e r e n b o e k h o u d i n g , c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s l o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n I n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t h o n d e r d E U R e n i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e o p r i c h t e r s u b 1 h e e f t i n g e t e k e n d o p 9 . 9 9 9 a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p 9 9 E U R .
D e o p r i c h t e r s u b 2 h e e f t i n g e t e k e n d o p 1 a a n d e l e n e n b e t a a l d e h i e r o p 1 E U R .
E l k a a n d e e l w e r d v o l s t o r t .
W e r d b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e s - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : D e f r a n c q L i e z e L o t t e , v o o r n o e m d . D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e l d e n d v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , h a n d e t e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n
b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 1 s t e v a n d e m a a n d F e b r u a r i o m 1 4 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 v a n d e m a a n d F e b r u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 J a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 D e c e m b e r d a a r n a .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 2 .
L o r P e P E Ç R A N C . ( ~ ;
~ / ~ ~ b C U o £ ó d l D E ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
12/08/2015
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
M O N 1 T E L
0 5 - 0
a E L C 1 s C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 0 9 5 . 2 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e f r a n c q
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - B E N O E M I N G B I J K O M E N D Z A A K V O E R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E B E S L I S S I N G E N V A N D E E N I G E V E N N O O T V A N 8 J U L I 2 0 1 5
M e t i n g a n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 5 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r : H u l s t s t r a a t 2 5 , 2 5 0 0 L i e r
M e t i n g a n g v a n 8 j u l i 2 0 1 5 w e r d h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w e r d d e h e e r J e r o e n V a n d e n B o g a e r t w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , T i m m e r d o n c k s t r a a t 1 6 b e n o e m d t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r . H i j z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e , v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o d i g t i n e n b u i t e n r e c h t e .
E c h t v e r k l a a r d ,
E d e g e m , 1 0 j u l i 2 0 1 5
L i e z e L o t t e D e f r a n c q
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.06.2016, NGL 19.07.2016 16334-0273-013