06/04/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 . 3 y $ ` e . 1 8 0 4
B e n a m i n g : D E G U S T A T I O N
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r e d e r i k d e M e r o d e p l e i n 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r o p 2 3 m a a r t 2 0 1 1 , d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e h e e r W I J N E N K r i s M i a J o s , g e b o r e n t e H e u s d e n o p 2 9 m a a r t 1 9 6 7 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 2 3 b u s 4 2 0 9 .
2 . M e v r o u w K E M P E R S A n n e m i e k e C o r n e i i e , g e b o r e n t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 a u g u s t u s 1 9 7 3 , v a n
N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n
a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C a d i x s t r a a t 2 3 b u s 4 2 0 9 .
N a a m : D E G U S T A T I O N .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F r e d e r i k d e M e r o d e p l e i n 4 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e a l g e m e e n g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d
h o u d e n m e t :
- U i t b a t i n g v a n e e n h o r e c a c e n t r u m . D i t o m v a t e v e n e e n s d e b i j k o m e n d e v e r k o o p v a n s n a c k s e n t a b a k s w a r e n , d e u i t b a t i n g r e s t a u r a n t s e n d r a n k g e l e g e n h e d e n , o n d e r n e m i n g v o o r i n t e r i e u r i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n e n r e s t a u r a n t s , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l c o h o l i s c h e e n n i e t a l c o h o l i s c h e d r a n k e n .
- U i t b a t i n g b e d a n d b r e a k f a s t
- T r a i t e u r - c a t e r i n g
- V e r h u u r v e r g a d e r r u i m t e e n l o k a l e n v o o r s e m i n a r i e s
- O r g a n i s a t i e v a n a l l e r h a n d e w o r k s h o p s
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r ,
d e b o r g s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n
e n v e r b o u w e n , e v e n a l s a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n
o n r o e r e n d e l e a s i n g .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n e i g e n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s
- D e p a r t i c i p a t i e o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n a l l e
o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v o o r
e i g e n r e k e n i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p o p
v a s t e l e v e r i n g o f a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e ;
- H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- D e v e r w e r v i n g e n d e u i t b a t i n g v a n b r e v e t t e n e n l i c e n t i e s ;
- D e t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n a l s c o m m i s s i o n a i r ;
i ` a e e r g e t e e á t e r e r i 4 t i s v a n e s R e c h t b a n k v a 2 l i s o r d e r i t i b r i n t w a r p e n
o p
D 8 i f f I g i e 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i a a l a l l e r h a n d e ;
- C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g
- C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s ; h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c
r e l a t i o n s a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n v a n i n r i c h t i n g e n v a n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e ;
- C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n m e d i a v o e r i n g ;
- H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , h e t v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t ;
- D e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a a n - e n v e r k o o p , d i e n s t v e r l e n i n g , c o n s u l t i n g e n d i s t r i b u t i e v a n o f v o o r v o l g e n d e s e c t o r e n e n p r o d u c t e n : h o r e c a , t u i n - e n t e r r a s m e u b i l a i r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ( z o a l s t a f e l s , s t o e l e n , b a r e l e m e n t e n , e n z o v o o r t ) , d o e - h e t - z e l f a r t i k e l e n , b o u w - e n c o n s t r u c t i e m a t e r i a l e n , a r t i k e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , s a n i t a i r e a r t i k e l e n , d e u r e n , r a m e n , p r o f i e l e n , h u i s h o u d t o e s t e l l e n , a f s l u i t i n g e n , k l e p p e n e n k r a n e n , o n d e r k l e d i n g , a u t o ' s , f i e t s e n e n t o e b e h o r e n , b e d r i j f s v o e r t u i g e n , v r a c h t w a g e n s e n a u t o b u s s e n , v e r f - , m u u r - e n v l o e r b e k l e d i n g , b u i z e n , p i j p e n e n p i j p l e i d i n g e n , c e m e n t e n s t o r t b e t o n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n , c h o c o l a d e e n s u i k e r w a r e n , c o m p u t e r s ( h a r d e n s o f t w a r e ) e n k a n t o o r m a c h i n e s , e d e l e m e t a l e n , f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , f i n a n c i ë l e d i e n s t e n , f o t o t o e s t e l l e n e n a r t i k e l e n , g e r e e d s c h a p p e n , g l a s e n k e r a m i e k , h o u t h a n d e l , i m m o b i l i ë n , k l e d i n g , k o e l t e c h n i e k e n a i r c o n d i t i o n i n g , k o f f i e e n t h e e , k u n s t v e z e l s , l a n d b o u w e n z a d e n , l a n d b o u w g r o n d s t o f f e n e n v e e v o e d e r s , l e d e r w a r e n e n s c h o e n e n , l i j n , h e n n e p , j u t e e n z i j d e , m a c h i n e s , m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n , m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n u i t r u s t i n g , m e s t s t o f f e n , m i l i e u t e c h n i e k e n , m u z i e k , n o n - f e r r o m e t a l e n , o l i ë n e n v e t t e n , o n d e r h o u d s m i d d e l e n , p a p i e r , p l a s t i e k , p r e c i s i e m a t e r i a a l , r e c l a m e , r e p r o g r a f i e , r u b b e r e n b a n d e n , s c h r o e v e n , b o u t e n , m o e r e n e n b e v e s t i g i n g s m a t e r i a l e n , s p e e l g o e d , s p o r t a r t i k e l e n , s t a a l e n s t a a l p r o d u c t e n , s u i k e r , t a b a k , t a p i j t n i j v e r h e i d , v e i l i n g e n , v e r p a k k i n g e n , v e r z e k e r i n g e n , v l e e s w a r e n , v o e d i n g , z u i v e l h a n d e l , z w a r e w e r k t u i g e n , m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s , g r o e n t e n e n f r u i t , g e s c h e n k a r t i k e l e n , s e m i n a r i e s , a l s m e d e a l l e o n d e r d e l e n i n v e r b a n d m e t b o v e n s t a a n d e .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b e u r z e n e n a n d e r e e v e n e m e n t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
l n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n
b e t r e f f e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r : O n b e p a a l d .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n
h o n d e r s t e ( 1 / 1 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d i n t e t e k e n o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
1 . d e h e e r W I J N E N K r i s h e e f t e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f t i g ( 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . m e v r o u w K E M P E R S A n n e m i e k e h e e f t e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R )
g e s t o r t , w a a r v o o r h a a r v i j f t i g ( 5 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n
o p d r a c h t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n a f z e t b a a r , a d n u t u m , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t d i e
h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r z a l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e
a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n v o l m a c h t h o u d e r .
C o n t r o l e : E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n a a m d j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
W i n s t v e r d e l i n g :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , e n h e r l e e f t w a n n e e r d e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t o f w a n n e e r h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V e r v o l g e n s z i j n d e o p r i c h t e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z i j h e b b e n , m e t e e n p a r i g h e i d
v a n d e s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
e . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e h e e r W I J N E N K r i s e n M e v r o u w K E M P E R S A n n e m i e k e , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . d e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , v e r l e n e n d e o p r i c h t e r s v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r J a n W i j n e n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K r u i s w e g s t r a a t 1 3 .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .