05/03/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" , y ~ : n ~ ~
R e c h t b a n i . " -
a p ~ 2 " 1
t s F r 3 a t " f r .
G r i f f i e
" i a o g l o 9 s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 7 5 . 7 6 6
B e n a m i n g I N V E R E F F E N I N G ( v o l u i t ) : D E L H A Y E & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l _ F l o r a l a a n 5 9 - 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B e s l i s s i n g e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 f e b r u a r i 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o o r g e l e g d e b a l a n s - e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n d e B V B A o v e r d e l o o p t i j d v a n d e v e r e f f e n i n g ;
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e t a a k v a n v e r e f f e n i n g ,
3 . D e b a l a n s - e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o m t r e n t d e v e r e f f e n i n g w o r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d ;
4 . h e t v e r d e l i n g s p l a n w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e r e c h t b a n k i n h a a r z i t t i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2
5 . D e v e r e f f e n a a r k r i j g t u n a n l e m k w i j t i n g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g s t a a k ; o n t s l a g a l s v e r e f f e n a a r v a n m e v r M i c h i e l s K a t r i e n i n g a a n d o p 0 5 / 0 2 / 2 0 1 2 ;
6 . D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e B V B A d e f i n i t i e f e n v o l l e d i g w e r d v e r e f f e n d , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d v o l l e d i g u i t b e t a a l d , E r z i j n g e e n a n d e r e u i t k e r i n g e n v a n t o e p a s s i n g . E r r e s t e e r t g e e n t e v e r d e l e n s a l d o . E r z i j n g e e n g e l d e n o f w a a r d e n t e c o n s i g n e r e n
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t v o l l e d i g e a r c h i e f e n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n v a n d e v e r e f f e n d e B V B A t e b e w a r e n o p h e t h i e r n a v e r m e l d e a d r e s : D h r e n M e v r R o b e r t D e l h a y e - - M i c h i e l s , F l o r a l a a n 5 9 - 2 6 4 0 M o r t s e l , d i t g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ;
8 . V o l r n a c h t w o r d t g e g e v e n a a n K a n t o o r L o y s o n & c o H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 - 8 7 9 0 W a r e g e m t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , K B O e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
( g e t . ) M i c h i e l s K a t r i e n
v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u _ M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t ? b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I 1 I I l I I I l I I I l l 1 1 1 1 1 I 1 I l I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I
b e h o u d e n * 1 1 0 9 8 8 5 6 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 2 1 S U g l 2 e 1 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 1 7 5 . 7 6 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D E L H A Y E & C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F l o r a l a a n 5 9 - 2 6 4 0 M o r t s e l
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
I B l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r T h i e r r y R a e s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r ! R e g i s t r a t i e o p 0 2 m e i 2 0 1 1 , b o e k 1 5 3 b l a d 7 4 v a k 1 3 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a . i . J . M a r t e n s d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L H A Y E & C O " w a a r v a n d e z e t e l i s I g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , F l o r a l a a n 5 9 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t 1 g e n o m e n :
j E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e ! v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e j h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t . D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n 1 v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e : m e v r o u w M i c h i e l s 1 K a t r i e n , v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . 1
V o o r m e l d e m e v r o u w M i c h i e l s K a t r i e n w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t 1
v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n . 1
V i e r d e b e s l i s s i n g 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t 1
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . 1
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 1
z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . 1
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e 1 z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t 1 o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . 1 D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n a i j n _ m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
[ B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l t e l
h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " D E L H A Y E & C O , i n v e r e f f e n i n g " . " .
' - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l s 1 3 t o t e n m e t 1 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e & g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
V o o r -
b e h o t i d e n
0 - ' a a n h e t
- ~ é é î g í s c h
S t a a t s b l a d