15/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 A P R . 2 8 1 1 1
T I M M O U T
D e G r i f f i e r ,
D 1 , 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 l I
b e
a
B t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 2 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L I D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 5 8 t e 2 2 7 5 G i e r l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 8 . 0 3 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . M A T E N A U b v b a , m e t z e t e l t e 2 2 7 5 G i e r i e , M o l e n p a d 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 , 3 1 4 , 3 3 9 e n m e t ; a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m P E E T E R S b e n o e m d w e r d a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 . d e h e e r W i m V e r d o n c k , i n t e r n a c c o u n t a n t b i j d e g r o e p P e e t e r s G o v e r s , v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d t o t p u b l i c a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
( g e t . ) W i m V e r d o n c k
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 2 . 4 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L I D I S ( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 5 8 , 2 2 7 5 G I E R L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m B V B A V Y V E Y & C o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E . N e y e n s t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m B V B A V Y V E Y & C o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E N e y e n s t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
B V B A M a t e n a u B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . W i m P e e t e r s
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 4 6 6 9 2 *
I I
1 1 1
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i a r i e v a x c i e R E O L I T B A N E , V A 4 3 ; . 0 0 P 1 A N D E L
1 7 P l i 2 0 1 4
A N T W E R P E N e f 4 e r i n g T U R N H O U T
q i i t f i f n i e r
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 28.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0416-036
31/01/2013
ÿþ. . . . ^ ^ ^ V . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 . 1 7 2 . 4 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D e l i d i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a a d s h e r e n s t r a a t 7
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 w e r d é é n p a r i g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 7 5 G i e r l e , K l o o s t e r s t r a a t 5 8 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 . ; I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
m o d 1 1 . 1
1 7 J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T
D % e l f f i e r '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r i n e l d e t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
" ( g e t . ) b v b a J a p e c o
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( g e l . ) M a t e n a u b v b a
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m P e e t e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
: 1
f f r
m a t
m à t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 29.06.2012, NGL 17.07.2012 12298-0349-015
30/04/2012 : TU028321
05/03/2012 : TU028321
21/02/2012 : TU028321
29/12/2011 : TU028321
28/06/2011 : TU028321
09/03/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a f d 1 1 . 1
i z ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e : r g e l e g d g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 F E B . 2 0 1 5
A N T W E R P E ~ a f í l e l t n g T U R N H O U T n t e
D e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 1 7 2 . 4 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L I D I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 5 8 t e 2 2 7 5 G i e r l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 9 . 0 8 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
1 . L O U T I - l I b v b a . m e t z e t e l t e 2 2 7 5 G i e r l e , O u d e L i l l e b a a n 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 3 1 5 . 7 2 5 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H i l d e P E E T E R S , o n t s l a g v e r l e e n d w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e n v . D E L I D I S p e r 2 9 . 0 8 . 2 0 1 4 .
2 . J A P E C O b v b a . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n P E E T E R S , v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d t o t p u b l i c a t i e v a n d i t o n t s l a g .
( g e t . ) J a n P E E T E R S
g e v o l m a c h t i g d e
1 1 1 1 1 1 1 ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ a u
i s o 3 o a *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2010 : TU028321
28/07/2009 : TU028321
10/09/2008 : TU028321
27/08/2008 : TU028321
09/07/2007 : TU028321
29/06/2006 : TU028321
29/09/2005 : TU028321
03/12/2004 : TU028321
11/10/2004 : TU028321
14/09/2004 : TU028321
28/10/2003 : TU028321
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 28.08.2015, NGL 31.08.2015 15570-0334-039
22/08/2002 : TU028321
05/07/2002 : TU028321
05/06/2002 : TU028321
14/05/2002 : TU028321
01/01/1992 : TU28321
01/01/1989 : TU28321
23/06/1987 : TU28321