23/04/2014
ÿþY
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I f f i
* 1 4 0 8 6 4 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 4 5 6 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l i o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 3 2 - 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 ]
" D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- L . R . E C o n s u l t i n g S e r v i c e s B V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t r i c k T a c q ) ;
- R e c o n s u l t N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o a n n e s C o l l i n ) ;
V a s t g e s t e l d z i j n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t w o r d t b e n o e m d t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- V a r i m u s I m m o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A . D e K o n i n g
- d e H e e r A n t o n i u s D e K o n i n g
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t t e r z i t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e H e e r A n t o n i u s D E K O N I N G a l l e e n h a n d e l e n d e n / o f B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g . C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b o x E 6 , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e ( w i j z i g i n g / d o o r h a l i n g v a n d e ) i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t b e s t u u r e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s . "
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 9 4 ]
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 / b u s 5 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- V a r i m u s I m m o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A . D e K o n i n g
- d e H e e r A n t o n i u s D e K o n i n g , 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , B e r k e n d r e e f 8
v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
I D
I l i
I l I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e R ~ ~ ~ i ~ k
K i d ,
~ ~ ~ B ~ Ï ~ ? ~ " ~ ' i : ; ~ : ~ ~ ~ I
0 , Q 1 0 A I e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b h o ; s i i e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e H e e r A n t o n i u s D E K O N I N G , a l l e e n h a n d e l e n d e n / o f B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B u r g . C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 b o x E 6 m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e ( w i j z i g i n g / d o o r h a l i n g v a n d e ) i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t b e s t u u r , d e z e t e l v e r p t a a t s i n g e n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s i o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
W i l l e m s 1 Z a l p n
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.03.2014, NGL 08.04.2014 14089-0167-015
13/12/2012
ÿþ M o t l W a r t 1 1 . 1
` r , 0 1 1 4 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
0 0 9 7 3 +
i e i ; v a r : . , ' : e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e l E f " 7 9 t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
C o l l i n J o a n n e s
b e s t u u r d e r
N V R E C O N S U L T
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
T a c q P a t r i c k
b e s t u u r d e r
B V B A L V , E C O N S t J L T I N B S E R V I C E S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 4 5 6 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L I O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S Ç H A P
Z e t e l : S C H I L D E R S S T R A A T 1 , d 0 0 O A ~ R P E N
( v o f f e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
K e r k s t r a a t 1 3 2 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0234-012
02/09/2011
ÿþ ! L a a a { I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 4 5 6 . 2 5 3
B e n a m i n g : D E L I O R
( v o l u i t )
« 7 A l e g d t e r e f f i l e v a n d e R e c h t b r
i , . . ; h e n d e l l e A n t w e r p e r o p
G r i f f i e
7 Y i 7 n i 9
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 3 3 8 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t ; v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L R E C O N S U L T I N G S E R V I C E S " m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , Z w a n e n l a a n 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T A C Q P a t r i c k J a n R o b e r t L é o n R e n é , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , Z w a n e n l a a n 2 8 ,
b ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' R E C O N S U L T ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , K e r k s t r a a t 1 3 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C O L L I N J o a n n e s M a r i a J o z e f I r e n a , w o n e n d e t e 2 2 4 0 ;
Z a n d h o v e n , K e r k s t r a a t 1 3 2 , "
A n t w e r p e n , 2 0 m e i 2 0 1 1
J o a n n e s C o l l i n , b e s t u u r d e r
P a t r i c k T a c q , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 18.08.2011 11412-0513-012
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 02.07.2010 10262-0070-011
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 26.08.2009 09633-0002-012
03/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 28.11.2008 08818-0285-012
01/02/2008 : AN348744
13/11/2007 : AN348744
06/11/2007 : AN348744
29/09/2005 : AN348744
12/10/2004 : AN348744
30/07/2003 : AN348744
24/07/2003 : AN348744
26/02/2003 : AN348744
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.06.2016 16242-0062-017