17/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
M i t C r ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l I n . 1 4 1 9 0 2 4 0 * I I
N e e t g o l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f c t e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 8 O K T 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 , 1 9 4 . 4 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E L M E L L E M A R I T I M E
i l
! ! i
! i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g .
I : T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p i m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L M E L L E M A R I T I M E , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t : ; i o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p D E L M E L L E M A R I T I M E b e s l i s t h e e f t ;
I ! h e t g e e n v o l g t : ,
1 . E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n l d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e h e e r G u y , C O X , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e B V B A L U C D E P U Y S S E L E Y R E N C ° , t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t i V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j ! w e l k e e r s t g e n o e m d v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 0 !
i l j u n i 2 0 1 4 . .
,
; ! D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a g t e k e n d 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t : '
: 1 " l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i
h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A D e l m e l l e M a r i t i m e e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 i ! ! j u n i 2 0 1 4 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 3 . 9 2 6 , 7 5 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 3 6 . 4 2 8 , 6 3 E U R , i n c l u s i e f d e i
o v e r d r a c h t v a n h e t w i n s t a d 1 0 . 3 3 2 , 1 4 E U R v a n d e v o r i g e b o e k j a r e n e n h e t n e g a t i e f r e s u l t a a t a d 1 2 . 4 0 3 , 5 1 ! ! : E U R v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . D e z e s t a a t d i e n t r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g i : . v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g . i
D e e l e m e n t e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d e n g e w a a r d e e r d a a n c o n t i n u r t e i t s w a a r d e n , h e t g e e n w i j i
. ,
v e r a n t w o o r d a c h t e n g e l e t o p d e a a r d v a n d e e l e m e n t e n e n d e i n s t e m m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e z e b i j !
d e v e r e f f e n i n g i n n a t u r e t e z u l l e n a a n v a a r d e n v o o r k w i j t i n g v a n d e i n d e s t a a t o p g e n o m e n w a a r d e n . ,
: ! U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ! n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r 2
i v o o r b e h o u d v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e i
i i b e p a l i n g e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t v a l l e n . ,
i ! O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s i i ! d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t ! . ' , a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d :
i o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , " !
. ,
! : E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r s l a g e n . .
. .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n , n a w a a r m e r k i n g d o o r c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l g e h e c h t t e n e i n d e e r é é n g e h e e l m e d e u i t t e m a k e n e n e e n a f s c h r i f t e r v a n z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
2 . T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n ,
i i n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . .
1 3 . P E R D E B E S L U I T : O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G S L U I T I N G .
i : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 : ! j u n i 2 0 1 4 e n h e t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g , d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e n i e t b e t a a l d i ! : z i j n d a n w e l g e p r o v i s i o n e e r d ( s c h u l d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b e l a s t i n g e n ) .
D e ! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e e e n p a r i g - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g - g e e n i
v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . D e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e r z a k e b e r u s t b i j d e z a a k v o e r d e r . ;
;
O p d e t a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) : D M
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i n d e r w e l z i j n s t r a a t 1 6
2 9 2 0 K a l m t h o u t
L
e V o o r b e h o u d e n
' a a n h e t , p . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e n o g o n b e k e n d e p a s s i v a b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d e n v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e w o o n p l a a t s v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e n g e w e z e n z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E L M E L L E P h i l i p , v o o r n o e m d , t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , K i n d e r w e l z i j n s t r a a t 1 6 .
4 . V I E R D E B E S L U I T : E I N D E M A N D A T E N
H e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E L M E L L E P h i l i p , c o m p a r a n t i n d e z e , k o m t d o o r d e o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g t e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m e e r v o l l e d e c h a r g e e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , o p z i c h t v a n d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f ( e n d e r e s t v a n d e j a a r r e k e n i n g ) p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r a f w a s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* u i t g i f t e v a n d e a k t e
* v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
* v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e h i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g