27/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
º%t
a r , a t - - S e i n r s c h S t a a t s b l á C
I I
* 1 4 1 2 5 0 2 9 *
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l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 . 1
1 8 _ Q Q . 2 0 1 4
~ ~ ~ , ~ ~ A t ~ t ' r F ' s s ' v a n K O O F H A N D E L t ~ t 1 F A 4 c j : M Ë t r H E L E i
l J n d e r n e m i n g s r 3 r B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 8 0 7
D e l p h i C o n n e c t i o n S y s t e m s B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z w a r t z u s t e r s v e s t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a k t e d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d e h e r e n R a p h a ë l M A T H I E U e n J e a n - C l a u d e V A N D A I S o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 2 e e n e i n d e n a m e n , n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a t u m d i e z i c h u i t g e s p r o k e n h e e f t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ; o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 n o v e m b e r 2 0 0 9 z o u h e t m a n d a a t v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z o u d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , e i n d i g e n .
B e r n d W e g e s c h e i d e
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . N a a m o n h o e a a n i g h e 1 d v a n d e i n s t i u r n e n t r e n d e n a t e r i s , ' n e t ] , v i n c i e p t r s o ( n ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r , e g e f l o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a r d t e k e n i n g .
10/02/2014
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* 1 9 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
. ~
2 8 - 0 9 . 2 0 1 4
a n 1 i W o - " E ~ R E P 1 , 1 1 ' s i Z i e ( v a n K O G i ~ ' h f A Ç - I n g , t e I M E C n t E I r . B N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l p h i C o n n e c t i o n S y s t e m s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t z u s t e r s v e s t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r I B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n v e r g o e d i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h i e r r y C o u i l l a u d a i s b e s t u u r d e r , v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
B E S L O T E N d e h e e r J e a n L a u r e n t D o n a t o , w o n e n d e t e 5 , s q u a r e D e b u s s y , 7 8 1 2 0 R a m b o u i l l e t ( F r a n k r i j k ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . t e
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o n a t o e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D o n a t o k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B e r m W e g e s c h e i d e
A l g e m e e n d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.09.2013, NGL 10.12.2013 13682-0186-033
13/12/2012
ÿþM o d W o r d 7 1 . 1
( H v f l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i
* 1 2 2 0 1 1 9 9 +
N E E R G E L E . G D "
U 1 1 - i 2 - 2 0 1 2 _
G R I F F I E R E C H T B A N K M C H i ^ L E N
K O O F ' H A N I ~ i f ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e l p h i C o n n e c t i o n S y s t e m s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t z u s t e r s v e s t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2
[ . ]
D e V o o r z i t t e r s t e l d e d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e h o o g t e v a n h e t f e i t d a t d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , d e h e e r B e r t V a n H i n t u m , w o n e n d e t e D e Z a n d e n 5 , 5 3 2 1 H J H e d e l , N e d e r l a n d , o n t s l a g h a d g e n o m e n k r a c h t e n s e e n o n t s l a g b r i e f g e d a t e e r d o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t i n g a n g v a n d e a f r o n d i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t t o t v e r k o o p v a n a a n d e l e n v a n 3 1 j u l i 2 0 1 2 t u s s e n , o n d e r a n d e r e , F C I S A e n D e l p h i H o l d i n g s L u x e m b o u r g S . a r . l . ( d e " T r a n s a c t i e " ) , o p o f r o n d 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 ( d e " C l o s i n g D a t e " ) .
D e V o o r z i t t e r s t e l d e d a a r o m v o o r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e l e g e r e n .
N a b e s p r e k i n g b e s l o o t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n a a n d e h e e r B e r n d W e g e s c h e i d e , w o n e n d e t e D u r c h o l z e r S t r a f f e 7 4 , 5 8 4 5 6 W i t t e n , D u i t s l a n d e n d a t d e h e e r W e g e s c h e i d e d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r z a l d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t d a t d e b e v o e g d h e d e n i n v e r b a n d m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o m v a t t e n :
( a ) O n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
( b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n v e r s t r e k k e r s v a n o p e n b a r e d i e n s t v e r l e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n m a a r z o n d e r b e p e r k i n g t o t h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b p o s t , a l l e t e l e f o o n o p e r a t o r e n e n a l l e b e l a s t i n g a u t o r i t e i t e n ;
( c ) O n d e r t e k e n i n g v a n o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n e n p a k k e t t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e s t u u r d p e r p o s t , p e r k o e r i e r o f d o o r a n d e r e b e d r i j v e n ;
( c ) O n d e r t e k e n i n g v a n o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n e n p a k k e t t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e s t u u r d p e r p o s t , p e r k o e r i e r o f d o o r a n d e r e b e d r i j v e n ;
( d ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ; e n
( e ) H e t n e m e n v a n a l l e s t a p p e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n , o p d r a g e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n e e n a n d e r e p e r s o o n v a n z i j n k e u z e , z o n d e r d a t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r m o g e n w o r d e n g e d e l e g e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n g e l d i g z a l
z i j n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t i n g e t r o k k e n .
O p d r ' n a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e i s o t o t n r e n ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t v e r d e r u n a n i e m d a t d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n d e z e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r a f h a n k e l i j k i s v a n d e s u c c e s v o l l e a f r o n d i n g o p d e C l o s i n g D a t e v a n d e T r a n s a c t i e , z o a l s z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
[ . . . ]
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2
[ . . . ]
V e r v u l l i n g o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
G " ]
D e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t C l o s i n g v a n d e T r a n s a c t i e d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l t w a a r d e b e s l u i t e n g e n o m e n t i j d e n s [ . 1 e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 a a n w a r e n o n d e r w o r p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f d e C l o s i n g v a n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n t i j d e n s [ . . . ] .
D e r a a d v a n b e s t u u r e r k e n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f d e C l o s i n g v a n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r T o m V a n d e b o s c h , d e h e e r M a t t h i a s D e W i t t e , m e v r o u w M a r i j k e S p o o r e n e n d e h e e r L o T c L ' A r v o r v a n C l e a r y G o t t l i e b S t e e n & H a m i l t o n L L P , t e m a c h t i g e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t t o t s u b d e l e g a t i e , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n o m d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 e n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 u i t t e v o e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n e l k e n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k o f d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n v e r b a n d m e t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
l " " " ]
M a r i j k e S p o o r e n
L a s t h e b b e r
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 6 - 1 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E f = i e r e g B A N i < v a n K O n p H A N D F í _ t e N f e C H L " L E N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F C I B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z w a r t z u s t e r s v e s t 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H i s e t t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D e l p h i C o n n e c t i o n S y s t e m s B e l g i u m " ,
V e r v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m D e l p h i C o n n e c t i o n S y s t e m s B e l g i u m .
T W E E D ) ~ B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l a i n G A U D R É , w o n e n d e t e 2 3 r u e G a b r i e l L a m e , 7 5 0 1 2 P a r i j s ( F r a n k r i j k ) e n d e h e e r C y r i l l e P R U G N A U D , w o n e n d e t e 4 r u e G a b r i e l P é r i , 7 8 4 2 0 C a r r i è r e s s u r S e i n e ( F r a n k r i j k ) i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e r e n W o l f g a n g H O H , w o n e n d e t e 5 1 4 6 7 B e r g i s c h G l a b a s c h ( D u i t s l a n d ) , l m A e h l e m a a r 2 3 , e n T h i e r r y C O U 1 L L A U D , w o n e n d e t e 2 8 1 3 0 S a i n t - M a r t i n - d e - N i g e l l e s ( F r a n k r i j k ) , r u e d e l ' A r s e n a l 7 , a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n .
B e h a l v e h e r k i e z i n g z a l d e o p d r a c h t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
H u n t a a k v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D E R D E I 3 E S L U I T ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
g o e d k e u r i n g v a n :
" C l a u s u l e 6 . 1 ( C h a n g e s t o t h e s c o p e ) v a n d e C e n t r a l i z e d C a s h M a n a g e m e n t A g r e e m e n t , d i e z a l w o r d e n g e s l o t e n o p o f r o n d 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 t u s s e n , o n d e r a n d e r e , D e l p h i F r a n c e H o l d i n g s S . A . S . e n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n
. e l k e a n d e r e b e p a l i n g i n d e C e n t r a l i z e d C a s h M a n a g e m e n t A g r e e m e n t k r a c h t e n s d e w e l k e h e t z i c h v o o r d o e n v a n e e n ( r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e ) c o n t r o l e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n w a n p r e s t a t i e z o u u i t m a k e n o f i n h e t a l g e m e e n r e c h t e n z o u t o e k e n n e n a a n d e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n l e i d i n g z o u g e v e n t o t e e n s c h u l d o f v e r p l i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
, , , I . . .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S I Z i 1 i z , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 2 1 9 6 8 5 5 *
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.09.2012, NGL 21.09.2012 12569-0009-055
30/03/2012
ÿþ M o d W o r d 9 9 , 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 5 9 1 5 *
b e a B ~ s t ï
~
N E E R G E L E . G D
i 0 - 0 3 - 2 C , 2
i ~
G R E F F E : . : ' b g f f i g B A [ \ i { v a n
f C O O P H A N O E ! I q r o p - ' w f - - : E e l - s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F C I B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r l z u s t e r s v e s t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
" K e n n i s n a m e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s : B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 , b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B r u s s e l , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o m m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i n d e u i t o e f e n i n g . v a n h a a r m a n d a a t d e h e e r H u g o V a n P a s s e l t e v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w M a r t i n e V e r m e e r s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
B e r t v a n H i n t u m
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F R E R E - . C H ' l " B x N K v a n K O O P I ~ l A f f l e t t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F C 1 B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t z u s t e r s v e s t 2 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s 1 H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 J a n u a r i 2 0 1 2 :
i
1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 0 0 6 4 *
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
( a ) d e h e e r A l a i n G a u d r e , w o n e n d e t e 2 3 r u e G a b r i e l L a m e , 7 5 0 1 2 P a r i s , F r a n k r i j k ;
( b ) d e h e e r C y r i l l e P r u g n a u d , w o n e n d e t e 4 r u e G a b r i e l P é r i , 7 8 4 2 0 C a r r i è r e s s u r S e i n e , F r a n k r i j k ;
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d ,
B E S L O T E N t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s o h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p M a z a r s B e d r i j f r e v i s o r e n R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t z e t e l t e G r o t e s t e e n w e g 2 2 4 , b u s 1 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u g o v a n P a s s e l , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B e r t V a n H i n t u m
A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.01.2012, NGL 30.01.2012 12023-0298-035
29/03/2011
ÿþN
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . , _ . S t a a t s b l a d
M o t l 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J 1 1 1 1 t 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 . 9 1 8 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F C I B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a r t z u s t e r s v e s t 2 1 , , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R E N I G I N G V A N A A N D E L E N I N E E N H A N D
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g O v e r e e n k o m s t i g á r t i k é l 6 4 6 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e r t v a n H i n t u m
A l g e m e e n d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.11.2009, NGL 10.12.2009 09862-0163-035
10/12/2009 : ME288462
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.10.2008, NGL 31.10.2008 08791-0367-036
19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.02.2008, NGL 08.02.2008 08040-0023-034
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.11.2006, NGL 27.12.2006 06925-0033-028
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 20.07.2005 05514-0289-024
20/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 04.06.2004, NGL 18.08.2004 04597-0236-027
01/10/2003 : BL288462
14/08/2003 : BL288462
24/06/2003 : BL288462
23/05/2003 : BL288462
26/03/2003 : BL288462
26/02/2003 : BL288462
06/12/2002 : BL288462
18/11/2002 : BL288462
02/08/2002 : BL288462
23/07/1999 : BL288462
05/02/1998 : BL288462
08/05/1996 : BL288462
24/02/1996 : BL288462
17/09/1994 : BL288462
23/03/1991 : BL288462
01/01/1989 : BL288462
06/02/1988 : BL288462
01/01/1988 : BL288462
26/09/1986 : BL288462
25/10/1985 : BL288462