DELTA MOTORCYCLE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DELTA MOTORCYCLE
Dénomination : DELTA MOTORCYCLE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.483.856

Publication

09/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.11.2013, NGL 01.12.2013 13676-0287-011
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2013, NGL 14.11.2013 13661-0128-012
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.11.2014, NGL 14.12.2014 14693-0396-009
31/12/2014
ÿþmod 11.1

Ondernemingsnr : 0437.483.856

Benaming (voluit) : Delta Motorcycle

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Otterstraat 120

2300 Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN - HERBENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 12

december 201.4, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de

naamloze vennootschap "Delta Motorcycle", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout,

Otterstraat 120, BTW BE0437.483.856 RPR Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen;

EERSTE BESLISSING.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk de beslissing genomen door de bijzondere algemene

vergadering van 15 november 2013, waarbij tot bestuurders werden herbenoemd tot aan de

jaarvergadering van het jaar 2019:

- de heer Claessen, Jean Paul August Elisabeth, geboren te Turnhout op 8 juli 1956

(rijksregisternummer 56.07.08-063.49), wonende te 2300 Turnhout, Otterstraat 120;

- de heer Claessen, Sander, geboren te Turnhout op 10 december 1983 (rijksregisternummer

83.1210-187.79), wonende te 2300 Turnhout, Hendrik Consciencestraat 28.

Die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

De vergadering bekrachtigt eveneens uitdrukkelijk de beslissing genomen door de raad van bestuur

van zelfde datum waarbij de heer Claessen Jean Paul voormeld werd herbenoemd tot voorzitter van

de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

TWEEDE BESLISSING.

De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. De algemene vergadering maakt

een aandelenregister op en verklaart de aandelen aan toonder te vernietigen.

DERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde

beslissing en aan de bepalingen en wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek

van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

= vennootschap. Haar naam luidt "Delta Mortorcycle".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Otterstraat 120.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

- groot- en kleinhandel in bromfietsen en motorvoertuigen en onderdelen;

- tweedehandsauto's en onderdelen, tweedehands motorrijwielen en onderdelen;

- herstellen van bromfietsen en motorfietsen;

- bromfietsmecanicien en motorfietsmecanicien;

- handel in onderdelen van bromfietsen en motorrijfietsen;

- handel in vloeibare brandstoffen;

- handel in oliën en vetten;

- handel in meubelen (houten en stalen);

handel in elektrische- en elektronische apparatuur en aanverwanten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ert) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vermargeeed ter r31 e natin ed

RE~ANK VAN' KOOPHANDEL

18 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

Griffie

lA 3 063

11hIi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-- handel in schuimrubber.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, rcerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer , een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doet gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Kapitaal,

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden,

Boekjaar. Het boekjaar begint op 7 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede zaterdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering,

Bestuur - Controle.

1. Aantal -- Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies -. Bijeenroeping,

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene

regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze

waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met

vermelding van plaats, dag, uur en agenda,

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

te-vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend of een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Volmacht.

De heer Ciaessen Jean Paul voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van voormelde vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de heer Geenen Gerard, te 2350 Vosselaar, Taxandrialaan 9,om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

Voor-

behouden

ean het

Belgisch

Staatsblad

06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 26.11.2010 10619-0243-014
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.05.2009, NGL 25.05.2010 10135-0568-014
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.09.2008, NGL 29.09.2008 08751-0266-018
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.07.2007 07508-0321-017
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.08.2006, NGL 30.08.2006 06700-4640-016
03/05/2006 : TU062342
07/10/2005 : TU062342
07/03/2005 : TU062342
07/03/2005 : TU062342
07/03/2005 : TU062342
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 07.10.2015 15645-0532-011
16/06/2001 : TU062342
22/11/2000 : TU062342
22/06/1989 : TU62342

Coordonnées
DELTA MOTORCYCLE

Adresse
OTTERSTRAAT 120 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande