07/08/2012
��Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbar+�: van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie :2 7 JULI 28e
II Il llhll11lI 11111 llI 1111111 UiI 1I II
" iaiaeaia=
Ondernemingsnr : 0473.365.641
Benaming
(voluit) : "DE LLOYD" in het Frans "LE LLOYD"
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Jan Van Gentstraat 1 bus 102 te 2000 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - VERVANGING VID BESTAANDE TEKST DER STATUTEN DOOR EEN NIEUWE TEKST AANGEPAST NH W. VENN.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 23 juli 2012, v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DE LLOYD", in het Frans "LE LLOYD", met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1) met ingang van 23 juli 2012, de naam van de vennootschap te wijzigen om de bestaande naam "DE LLOYD" alsmede de Franse naam "LE LLOYD" te vervangen door "DELTA PUBLISHING" en dienovereenkomstig de statuten te wijzigen 2) de huidige tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst die rekening houdt met de voorgaande besluiten en die aangepast is aan het Wetboek van vennootschappen, inwerkinggetreden op 6 februari 2001. Een uittreksel van deze nieuwe tekst der statuten, die tevens zal gelden als geco�rdineerde tekst der statuten, luidt als volgt Rechtsvorm - naam - zetel : een naamloze vennootschap, onder de naam "DELTA PUBLISHING" met zetel te Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1 bus 102. Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� als in het buitenland : - de uitgave en uitbating van dagbladen, tijdschriften, jaarboeken, boeken en andere publicaties in de ruimste zin van het woord alsmede het beheren van websites en electronische databanken alsmede aile andere dragers van informatie, dit alles voornamelijk maar niet uitsluitend met betrekking tot de sectoren transport, logistiek, zee-en binnenvaart en toerisme; - elke handeling die direct of indirect verband houdt met publiciteit, reclame, creatie, programmatie, marketing, media, audio visualiteit, multimedia en alle applicaties en toepassingen en of alle afleidingen ervan. Daartoe behoren ondermeer, het aanbieden van internetwerken aan particulieren, bedrijven en overheidsinstanties, het realiseren van internet, intranet en netwerk en algemene informaticatoepassingen, de realisatie van alle aspecten van de interne en externe bedrijfscommunicatie en de levering van consultingdiensten en promotionele acties met betrekking tot al deze activiteiten. - het cre�ren, aanpassen, verkopen, aankopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen, uitgeven en verspreiden van teksten, foto's, tekeningen en beeldmateriaal in de meest brede zin; de presentatie, representatie in de geschreven media, uitgeverij, alles in verband met de media en dit onder al zijn vormen; het voeren van reclame, public-relations en alles wat daarmee verband houdt; de import en export van aile materialen die dienstig zijn aan voormelde activiteiten; het uitvoeren van alle activiteiten dewelke in verband staan, rechtstreeks of onrechtstreeks met transport, logistiek, zee-en binnenvaart, toerisme en de rechten die daarmee verband houden; - het organiseren van tentoonstellingen, seminaries, congressen, trainingssessies, vormingscursussen in de ruimste zin; De vennootschap za! tevens, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden, zowel in Belgi� als in het buitenland, dagbladen, tijdschriften, boeken, affiches en drukwerk uitgeven, verkopen en verdelen, elk informatiemedium in de ruimste zin van het woord mogen uitbaten, zoals ondermeer doch niet uitsluitend internet, en de publiciteit ervan onder om het even welke vorm mogen exploiteren. Zij mag alle handels-, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hou-'den met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdrangen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochter-vennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, fusie, onder-schrij-ving, deelneming, financi�le tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten ven-nootschappen of on-dememingen, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het maatschap-pelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Duur : onbepaald. Kapitaal : � 900,000,00 vertegenwoordigd door 9.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, onderverdeeld in - tweeduizend driehonderdveertig (2.340) aandelen genummerd van "1" tot "2.340", aandelen "A" genoemd en - zesduizendzeshonderdzestig (6.660) aandelen genummerd van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
\tee-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Y
"2.341" tot "9.000", aandelen "B" genoemd. Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening : Na de voorafneming voor het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur, Bij ontbinding van de vennootschap, behalve in het geval van fusie, zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b) het gebeurlijk saldo za! gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december; Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de laatste dinsdag van de maand april om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft ze plaats op de eerstvolgende werkdag. Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financi�le instelling of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdel�n. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbe-grepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbe-iwaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd : - hetzij door een bestuurder van groep "A" die gezamenlijk optreedt met een bestuurder van groep "B"; - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opge-dragen. indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd, door beide bestuurders, gezamenlijk handelend. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te !eggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht 3) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGIVER", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurre, Bisschoppenhoflaan, 588, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling �n met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
-de uitgifte van de notulen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening