DELTA43

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DELTA43
Dénomination : DELTA43
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.812.960

Publication

10/12/2013
ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0890.812.960

Benaming (voluit} : DELTA43

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Tervuursesteenweg 192 - 2800 Mechelen

Onderwerp(en) akte: statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ADRIENNE SPAEPEN, geassocieerd notaris te Mechelen, op eenendertig oktober tweeduizend dertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELTA43, met zetel te 2800 Mechelen, Tervuursesteenweg 192. Ondernemingsnummer 0890.812.960

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendap nt: versta. " evin "

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over' het belang voor vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van mevrouw Inge BEERNAERT, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te BE -3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd, zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van mevrouw Inge BEERNAERT, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te BE -3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, de dato dertig oktobertweeduizend dertien, luiden letterlijk als volgt:

'VII, BESLUITEN

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA «DELTA43» betreft de schuldvorderingen die de vennoten, de heer Peter DELAFORTRIE en mevrouw Karin MOMMEN, bezitten ten opzichte van de BVBA «DELTA43», resulterend uit de uitkering van een tussentijds dividend verminderd met de verschuldigde roerende voorheffing van 10%, ten bedrage van netto 131, 600, 00 EUR, en dit in het kader van procedure zoals voorzien in Artikel 537 Wetboek lnkomstenbelastingen.

Ondergetekende, mevrouw Inge BEERNAERT, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer Peter DALFORTRIE ten bedrage van 67.116,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 314 kapitaalaandelen van de BVBA «DELTA43», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/314Sre van 67.116,00 EUR, afgerond 214 EUR per aandeel, toegekend aan de heer Peter DELAFORTRIE.

De vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw Karin MOMMEN ten bedrage van 64.484,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 302 kapitaalaandelen van de BVBA «DELTA43», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/3025!e van 64.484,00 EUR, afgerond 214 EUR per aandeel, toegekend aan mevrouw Karin MOMMEN.

Op de laatste b1z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

Z 7 NOV.2013

c~~rr~a

(3RCFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECIjELEN

21 NOV. 2013

Griffie

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MEC4dELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet ln bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no faimess opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, in het kader van de toepassing van de procedure zoals voorzien in Artikel 537 WIB, en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 30 oktober 2013

BB&B Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn, o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Inge Beernaert

(getekend)"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Tweede agendapunt: kapitaalverhoging door Inbreng in natura

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend uitgekeerd op 28 oktober 2013, zijnde honderd éénendertig duizend zeshonderd euro (¬ 131.600,00) om het te brengen van twintig duizend euro (¬ 20.000,00) op honderd éénenvijftig duizend zeshonderd euro (¬ 151.600,00), door uitgifte van zeshonderd zestien (616) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer Peter DALFORTRIE ten bedrage van 67.116,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 314 kapitaalaandelen van de BVBA «DELTA43», zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend aan de heer Peter DELAFORTRIE. De vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw Karin MOMMEN ten bedrage van 64.484,00 EUR bestaat uit de uitgifte van 302 kapitaalaandelen van de BVBA «DELTA43», zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend aan mevrouw Karin MOMMEN.

Derde agendapunt: verwezenliikinq van de kapitaalverhoging

Tussenkomst lnschriivinq on en volstorting van de kapitaalverhoginq

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van honderd éénendertig duizend zeshonderd euro (¬ 131.600,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten, die aanvaarden, de zeshonderd zestien (616) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan de heer DELAFORTRIE Peter, vennoot sub 1): driehonderd veertien (314) aandelen

- aan mevrouw MOMMEN Karin, vennoot sub 2): driehonderd en twee (302) aandelen

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren,

Vierde agendapunt: vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd éénendertig duizend zeshonderd euro (¬ 131.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd éénenvijftig duizend zeshonderd euro (¬ 151.600,00), vertegenwoordigd door achthonderd zestien (816) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Viifde agendapunt: wiiziginq van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd éénenvijftig duizend zeshonderd euro (¬ 151.600,00), vertegenwoordigd door achthonderd zestien (816) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd zestiende (11816-de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde agendapunt: volmacht tot coördinatie

De vergadering verleent aan mevrouw VAN CRAEN Gerda, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notarissen Amout Schotsmans & Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voorbehouden k- en het Blgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel

Amout Schotsmans, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoordineerde statuten

-verslag van de zaakvoerders

-verslag van de bedrijfsrevisor

Luik B - vpNrin

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 28.06.2013 13255-0525-007
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 19.06.2012 12196-0601-007
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 01.07.2011 11234-0443-007
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 17.06.2010 10197-0198-007
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 04.06.2009 09194-0340-008

Coordonnées
DELTA43

Adresse
TERVUURSESTEENWEG 192 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande