23/04/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
f r O l i a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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l a A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 5 0 1 . 6 5 9 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L T A W O R X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L - O M V O R M I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V O L M A C H T - B E N O E M I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , D A T d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
" D E L T A W O R X " m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
w e r d e n g e t r o f f e n
I n t e g r a l e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e o m v o r m i n g :
O p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
w e r d v o o r m i j , S t e f a n V A N T R I C H T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h o t e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D e l t a w o r x ' , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 1 . 6 5 9 . 0 5 6 ) ,
P L A A T S V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n ,
P a a l s t r a a t 1 1 0 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m h a l f z e s ` s a v o n d s ( 1 7 . 3 0 u ) o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r P O E L S
J e r o e n , n a g e n o e m d .
G e z i e n h e t k l e i n a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n , w o r d t g e e n b u r e a u s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n , :
1 ° d e h e e r P O E L S J e r o e n J o z e f H a r r y R o b e r t , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e v e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 .
B e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d .
W e r k e n d v e n n o o t ,
d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n h o n d e r d t a c h t i g a a n d e l e n
2 ° m e v r o u w D E B R U Y C K E R D a n i e l l a M a r i n a M i c h e l i n e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p v i e r f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 .
I n h u w e l i j k m e t d e h e e r P O E L S F r a n s J o z e f A n t o o n , g e b o r e n t e S c h o t e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g o n d e r h e t s t e l s e l v a n e e n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p d e r t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n z o z i j v e r k l a a r t .
S t i l l e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n z e s a a n d e l e n
H e t z i j s a m e n : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n
U i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r :
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
- w a t b e t r e f t h e t a a n d e l e n b e z i t , d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l e r d i e n t v e r w e z e n t e w o r d e n n a a r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s d a n n o g g e w o n e c o m - a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p
d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e e r s t d a a g s z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g o e d g e k e u r d .
B o v e n d i e n w e r d i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p v o o r e e r s t e e n u i t g i f t e g e d a a n v a n a a n d e l e n ,
a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n d e h e e r P o e l s J e r o e n : n e g e n a a n d e l e n
- a a n m e v r o u w D e B r u y c k e r D a n n i e l l a , é é n a a n d e e l
I n z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d a l s v o l g t :
- k a p i t a a l v e r h o g i n g a d v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l l e d i g v o l s t o r t m e t u i t g i f t e v a n v i j f t i g a a n d e l e n ,
d o c h i n c o r p o r a t i e v a n o v e r t e d r a g e n w i n s t .
t e w e t e n : a a n v o o r m e l d e h e e r P o e l s J e r o e n : v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n
a a n v o o r m e l d e m e v r o u w D e B r u y c k e r D a n n i e l l a : v i j f a a n d e l e n
- k a p i t a a l v e r h o g i n g a d z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e s t a a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r P o e l s J e r o e n , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r e n z e s t i g a a n d e l e n
- k a p i t a a l v e r h o g i n g a d z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) v i a e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r
P o e l s J e r o e n , w a a r v o o r h e m t w e e ë n z e s t i g a a n d e l e n w e r d e n t o e g e - k e n d .
A l d u s b e d r o e g h e t k a p i t a a l n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , v e r - d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n , i n d e
v e r h o u d i n g z o a l s h i e r v o o r v e r n i e l d .
I l . d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o l g e n d e
A G E N D A ' . . . . .
I I I , D e s t a t u t e n b e p a l e n n i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n .
I V . B e t r e f f e n d e d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e b e - s l u i t v o r m i n g :
- U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e k a p i t a a l s a a n - d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n b i j g e v o l g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e - s t u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d
s t a a n , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e f o r - m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
- D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e v e n e e n s d a t d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t - s c h a p p e n g e l d i g w e r d e n o p g e r o e p e n .
- O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n ,
* d i e n t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g d e v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n t e b e k o m e n ;
* d i e n e n d e a n d e r e a g e n d a p u n t e n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m - m e n o f d e g e w o n e m e e r d e r h e i d t e b e k o m e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D ,
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e - r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
Z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e
p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n v e r m e l d .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n e e m t n a b e r a a d s l a - g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n
s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t ;
A . V e r s l a g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t , d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
B . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s
v o o r g e s t e l d i n d e a g e n - d a .
T W E E D E B E S L U I T
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 n a a r 2 0 6 0
A n t w e r p e n , S a m - b e r s t r a a t 3 .
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d i t b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
A . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g v a n h e t v o o r l e z e n v a n :
- h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e t e l i c h t e n ; b i j d i t v e r s l a g i s d e
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n i s
v a s t g e s t e l d ;
- h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l W A L K I E R S E m i l e , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m i l e W a l k i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V D E L T A W O R X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 1 . 6 5 9 . 0 5 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t a l s o p d r a c h t h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . , b i j d e o m z e t t i n g i n e e n B V B A , v e r - k l a a r t d a t :
- u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
- h e t n e t t o a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 n i e t k l e i n e r i s d a n h e t i n v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n k a p i t a a l v a n ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 v ó ó r k a p i t a a l v e r h o g i n g o f ¬ 5 . 7 8 6 , 3 8 k l e i n e r d a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n á o m z e t t i n g ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . O n d e r g e t e k e n d e m a a k t v o l l e d i g h e i d s h a l v e m e l d i n g v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d c o n f o r m a r t i k e l 7 8 5 W . V e n n ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n ,
V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; E m i l e W a l k i e r s , B e d r i j f s r e v i s o r ( g e t e k e n d ) "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d e n g e l i j k t i j d i g m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f - f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r g e l e g d ,
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
- D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n o n g e w i j z i g d , b e h o u d e n s w a t v o o r m e l d .
- H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e r d , o v e r n e m e n e n v o o r t z e t t e n .
- D e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V o o r é é n a a n d e e l v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d t é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e - ' k e n d . I e d e r d e r v e n n o t e n b e h o u d t b i j g e v o l g h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 5 0 1 . 6 5 9 . 0 5 6 , w a a r - o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w a s i n g e s c h r e - v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r I o n d e r n e m i n g s l o k e t .
- D e o m z e t t i n g g e b e u r t o m b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) .
A l l e v e r r i c h t i n g e n , s e d e r t d i e d a t u m g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n - ' d e r - ' h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
- F i s c a l e v e r k l a r i n g e n :
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n
v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 1 2 4 ( n i e u w 2 1 1 e n 2 1 2 ) v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 7 7 4 t o t 7 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t :
* D u u r : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
* B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d .
E r w e r d g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t i s m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
* B e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
, V o o r -
t b e i i o d d e n
+ º%` a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e s t e l d , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n w e t e n d k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n , m e t b e h o u d v a n e i g e n b e v o e g d h e i d , é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e b e v o e g d z i j n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
A . O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a l v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
A a n P O E L S J e r o e n J o z e f H a r r y R o b e r t , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e v e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4
H e m w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
B . B e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r P O E L S J e r o e n , v o o r n o e m d .
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d , t o t d a t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n b v b a C . T r a d e r s m e t z e t e l t e Z e m s t , N e u s s t r a a t 1 2 , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s - i t e r
e n , d e s g e v a l l e n d , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s ï n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , t e v e r z e k e r e n .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ( o p g e n o m e n i n d e a k t e )
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o g b e h o t a a n B e l g ' S t a a t
N e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e F ( e c h t b a n k
K e o p h a n d e l A r t r W E R P E N
C S I T W E R P O I
C P 0 4 A P R » M i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 6 5 9 . 0 5 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
D E L T A W O R X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U I T F G I F T E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L M A C H T
U i i t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D E L T A W O R e m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 m a a r t 2 0 1 4 , d e w e l k e o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 , U I T G I F T E V A N A A N D E L E N
G e l e t o p d e e e r s t d a a g s g e p l a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e l e n u i t t e g e v e n a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h u n ( o n v e r d e e l d ) a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e h e e r P o e l s w o r d e n 9 a a n d e l e n e n a a n m e v r o u w D e B r y c k e r 1 a a n d e e l u i t g e g e v e n .
2 , K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v a n
1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o i s v o l s t o r t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n :
- e n e r z i j d s e e n i n c o r p o r a t i e v a n o v e r t e d r a g e n w i n s t i n k a p i t i a , " 1 . t e n b e l o p e v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( v o i l é %
v o l s t o r t ) m i t s u i t g i f t e v a n 4 5 a a n d e l e n a a n d e h e e r P o e l s e n 5 a a n d e l e n a a n m e v r o u w D e B r u y c k e r ;
- a n d e r z i j d s d o o r i n b r e n g v a n e e n b e s t a a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r P o e l s t e n b e l o p e v a n 6 . 4 0 0 , 0 0
e u r o ( v o l l e d i g v o l s t o r t ) m i t s u i t g i f t e v a n 6 4 a a n d e l e n a a n d e h e e r P o e l s .
- H e t o v e r i g e g e d e e l t e b e t r e f t 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e e r P o e l s , d i e e v e n w e l o p
h e d e n n i e t g e s t o r t w o r d t , m i t s u i t g i f t e v a n 6 2 a a n d e l e n a a n d e h e e r P o e l s .
N a k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , w a a r v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o v o l s t o r t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n .
K a p e l l e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 4
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
J e r o e n P O E L S
L i C k _ C O f S e ) 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2014
ÿþ~ " m o d 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
1 9 1 5 9 6 9 * 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 N O V . 2 0 1 4
a r d e l i n g C ~ ~ p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 6 5 9 . 0 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l t a w o r x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a m b e r s t r a a t 3
2 0 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g d o e l
B l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B o e s m a n s t e B e r i n g e n ( K o e r s e l ) o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , : n o g t e r e g i s t r e r e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a D E L T A W O R X n a v o l g e n d b e s l u i t ; g e n o m e n :
* * u i t b r e i d i n g d o e l : h e t b e s t a a n d e d o e l w o r d t u i t g e b r e i d m e t n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" - h e t r e k r u t e r e n , i n z e t t e n , b e g e l e i d e n e n c o a c h e n v a n m e d e w e r k e r s v o o r o n d e r m e e r f r o n t - o f f i c e , b a c k - o f f i c e , : p r o d u c t i e , H R , t e c h n i s c h e n p r o d u c t i e , l o g i s t i e k , f i n a n c i e e l , m a n a g e m e n t e n s a l e s i n h e t k a d e r v a n o u t s o u r c i n g ; e n p r o j e c t s o u r c i n g ;
- h e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , f r o n t - o f f i c e , b a c k - o f f i c e , p r o d u c t i e , ` p e r s o n e e l s z a k e n , p e r s o n e e l s b e l e i d e n b e h e e r , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , s t r a t e g i s c h b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e i n a l l e v o r m e n , t e c h n i e k , l o g i s t i e k , f i n a n c i e e l e n s a l e s ;
- h e t a a n n e m e n , b e h e r e n , b e v o r d e r e n e n u i t v o e r e n v a n e l k e i n k o o p e n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t , h e t z i j i n o p d r a c h t , h e t z i j i n e i g e n b e h e e r ;
; i - h e t a a n n e m e n e n b e h e r e n v a n p r o m o t i o n e l e e n s a l e s a c t i e s ;
- h e t z o e k e n n a a r , g e b r u i k e n , v e r w e r v e n , g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s , c o n c e s s i e s , p a t e n t e n e n r e c h t e n ; - a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r l i c h t i n g e n i n z a k e c o n s u l t a n c y , t r a i n i n g , o r g a n i s a t i e v a n c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n , s e m i n a r i e s , a d v i e s v e r s t r e k k i n g , o p l e i d i n g , a u d i t , c o n t r o l e s , o n d e r h a n d e l i n g e n v a n p r o j e c t e n , a l s o o k h e t d r u k k e n ; e n u i t g e v e n v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l o n d e r w e l k e v o r m o o k , e n d i t o p a l l e v l a k k e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n i n z a k e w e r v i n g - , s e l e c t i e - , r e c r u t e r i n g s - e n s c r e e n i n g s o p d r a c h t e n ; o u t p l a c e - ; m e n t a c t i v i t e i t e n e n o p d r a c h t e n v a n h e r p l a a t s i n g ; t e s t i n g - e n a s s e s s m e n t s ; c a r r i è r e b e g e l e i d i n g ; i n t e r i m - ; m a n a g e m e n t ;
- v e r s t r e k k i n g v a n a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e r n e m i n g e n , . o r g a n i s a t i e s e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n v e i l i g h e i d , p r e v e n t i e , w e t g e v i n g , a d m i n i - ; s t r a t i e , i n f o r m a t i c a , p e r s o n e e l s z a k e n , p e r s o n e e l s b e l e i d e n p e r s o n e e l s b e h e e r , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , : s t r a t e g i s c h b e h e e r i n a l l e v o r m e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n o p v l a k v a n b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , b u r o t i c a , s o f t w a r e p r o g r a m m a ' s , m e c h a n i s c h e n e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l v o o r o p n a m e , o p s l a g e n v e r w e r k i n g v a n g e g e v e n s , d i e g e r i c h t z i j n o p p e r s o n e e l s b e l e i d e n b e h e e r i n a l l e v o r m e n ;
- v e r h u u r , v e r k o o p e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s e r v i c e o n d e r s t e u n e n d m a t e r i a a l ;
- h e t a a n b i e d e n v a n v a c a n t e b e t r e k k i n g e n , h e t v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n k a n d i d a a t w e r k n e m e r s , h e t v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l d a t n i e t b e t a a l d w o r d t d o o r h e t p l a a t s i n g s b u r e a u , h e t t i j d e l i j k u i t l e n e n v a n p e r s o n e e l ; d a t i n d i e n s t i s v a n e n b e t a a l d w o r d t d o o r h e t p l a a t s i n g s b u r e a u , a l s o o k h e t a a n b i e d e n v a n a n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s P a u l B o e s m a n s t e B e r i n g e n ( K o e r s e l )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f - p a s s i e f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012
ÿþJ M o d w o r d 7 t . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l a Q r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f ; i e 3 0 T j Q V . 2 0 1 2
A * 1 2 1 9 9 5 0 *
u i
_ ' I I f i l ' , ~ ; ~ f ~ 7 i n G S I I Í 0 5 0 1 " 6 5 9 " 0 5 6
D e l t a w o r x
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
K o n i n g i n A s t r i d i a a n 6 2 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( f í i ~ î i i ~ U C i r e i , ' 1
D o
1 .
e
e n
e
D E B R U Y C K E R D a n i ë l l a , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 0 4 / 0 2 / 1 9 5 8 w o n e n d e t e k a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 5 8 . 0 2 . 0 4 - 2 8 0 . 5 6 )
z i j n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
N B e n a m i n g
N D e v e n n o o t s c h a p z a l d e n a a m D e l t a w o r x d r a g e n . I n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , p u b l i c a t i e s e n a n d e r e d o c u m e n t e n d i e
e q u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g ' G C V '
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
e t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g
b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k e a n d e r e p l a a t s .
e t
V e n n o t e n
D e h e e r P O E L S J e r o e n , h o g e r v e r n o e m d , i s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e r k e n d v e n n o o t o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k .
M e v r o u w D E B R U Y C K E R D a n i ë l l a , h o g e r v e r n o e m d i s s t i l l e v e n n o o t . H a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d i s n i h i l . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n w e r k m i d d e l e n e n p e r s o n e e l i n d e H o r e c a s e c t o r
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n b e n o d i g d h e d e n , m a t e r i a a l e n i n s t r u m e n t e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n v r u c h t g e b r u i k a i s i n v o l l e e i g e n d o m .
i " i l n " 2 C i 0 P I a 7 + 1 1 C l l I i ù C j a r l i Ç i q . ° i d v a n d e 1 i 1 5 i F U 1 1 1 E i l i L r e n C 1 W f 1 G l c l r f s , h - ! i " L i e { J C I s O ( O i q l - i l )
t e + r U e j r - i C i . ' i c c h l e p e r s a o n i c l 3 a 1 1 Z I @ i l V c I f I d e r d e n ï è ' @ f i ? ; ; l i + U C l l C 1 I Q £ r l
+ 1 3 i s C . l ' + d a í 1 1 ~ R í l ~ 3 Û L " ' . . + 3 f f Y ? 0 .
' ( l e r
O p r i c h t i n g
O p r i c h t e r s / V e n n o t e n
P O E L S J e r o e n , g e b o r e n t e M o r t s e l , o p 1 7 / 0 3 / 1 9 9 4 w o n e n d e t e K a p e l l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 2 ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 9 4 . 0 3 . 1 7 - 2 7 3 . 4 8 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s ;
- T e b e m i d d e l e n e n o r g a n i s e r e n b i j o r g a n i s a t i e v a n e n d e e l n a m e a a n m a n i f e s t a t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , e v e n e m e n t e n e n b e u r z e n a l l e r h a n d e
D e z e d o e l s t e l l i n g w o r d t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n g e n o m e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g m e t d e r d e n g e b e u r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d u s a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e d a n o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e e r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a r s c h a p p e l i j k d o e l ,
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e t o e l a t i n g v e r l e e n d d o o r d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - e n f i n a n c i e w e z e n z i j n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e g e r e g l e m e n t e e r d w o r d e n i n h e t B e u r s w e t b o e k v e r b o d e n . Z i j n e v e n e e n s v e r b o d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d e w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r b e l e g g i n g s a d v i e s ( w e t v a n 4 / 1 2 / 1 9 9 0 , K B 5 1 6 1 9 1 ) .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t o p d u i z e n d E u r o v a s t g e l e g d . H e t w o r d t i n t e g r a a l v o l g e s t o r t d o o r d e h e e r J e r o e n P o e l s , h i e r b o v e n g e n o e m d .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g a k t e .
B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t e c h t e r v a n a f d e d a t u m v a n p u b l i c a t i e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s o v e r g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 j u n i v a n i e d e r j a a r . E r k a n v a n d e z e r e g e l a f g e w e k e n w o r d e n m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e v e r w i t t i g i n g a a n d e v e n n o t e n .
A a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t / I n v e s t e r i n g e n
D e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n e n p r o v i s i e s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n i n b r e n g . H e t b e d r a g v a n d e w i n s t v e r d e l i n g z a l d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n .
I n g e v a l e r b e s l i s t w o r d t t o t e e n i n v e s t e r i n g w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d e n o d i g e f o n d s e n b e s c h i k t , d a n z a l e r o v e r g e g a a n w o r d e n t o t e e n f i n a n c i e r i n g o f z a l e l k e v e n n o o t e e n g e l i j k b e d r a g i n v e s t e r e n .
C o m m i s s a r i s s e n
A a n g e z i e n d i t a s p e c t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n :
P O E L S J e r o e n , h i e r b o v e n n a d e r g e n o e m d .
H i j h e e f t d e n o r m a l e b e v o e g d h e i d v a n z a a k v o e r d e r , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
V o l m a c h t
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B V B A C . T r a d e r s m e t z e t e l t e Z e m s t , N e u s s t r a a t 1 2 o m d e G C V D e l t a w o r x t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g .
O p g e m a a k t i n d r i e e x e m p l a r e n t e K a p e l l e n o p 0 1 n o v e m b e r 2 0 1 2
O n d e r t e k e n d : P o e l s J e r o e n
t t c t v h u O c c e l e r
t i a a f n v n i a o : d a n l U i z e i c i i i a n d 4 r n s t r u n a e r 3 l e r e n d u n o i a r t s ,
b e v o L y r î C C i l l â t J e r $ 0 0 1 1 t e n a a n z i e n : j a n d e r d e n i e v e I t è 6 û l l = " U o r d l g e n
` r E : r e t ! 5 1 Y a a r n e n n . ^ . n d l e i C e n l f l '