26/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 3 2 . 6 9 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e n B l a u w e S t e e n
1 J 3 Y . / i l f P F . r . ; " - : " 1 4 ~ D _
1 g A f i . ; ' . 1 ' 1 1 4
~ y
1 ~ r i f j ~ i ë ~ -
{ Y ' 1 i " - ~ P ~ - ~ 4 , f `
A i - ' - , . ' " ~ ~ . . - ~ ~ ` t ~ `
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 2 4 2
2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g N V
U i t d e n o t u l e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N ! B L A U W E S T E E N " , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 2 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 1 3 2 . 6 9 2 .
O p g e r i c h t b i l a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o a n D e C o s t e r t e D u f f e l o p n e g e n t i e n d e c e m b e r ; n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i ; n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 1 0 - 2 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n , i n h o u d e n d e o n d e r m e e r e u r o c o n v e r s i e e n o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n ; , l o v e r s t a a n v a n n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 2 1 7 3 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 7 0 . 0 0 0 ) , g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n m e i l a a t s t l e d e n , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e : ; v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r a f g a a n d e l i j k v e r k l a a r d h e b b e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n ! h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n : b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g ; v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( E 6 0 3 . 0 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n ' v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e r d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r M a r c !
S c h o o f s , B V B A ` M a r c S c h o o f s & C ° ' , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n I a a n 1 7 7 - 1 7 9 , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e
b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d , v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d ,
v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e
b e s t u u r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
B e s l u i t e n :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n v D e n B l a u w e S t e e n b e s t a a t u i t
v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v e r e i s t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 4 . 3 2 5 a a n d e l e n v a n d e n v D e n B l a u w e S t e e n .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 1 9 m e i 2 0 1 4
M a r c S c h o o f s & C ° b u r g . B v b a
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i s r e v i s o r e n ,
e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r B 1 8 3
e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r , o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h o u d e n d e n i e t - a f w i j k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e r g e l e g d w a r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r V a n H o o l J a n B e r n a r d P a u l e n m e v r o u w S e u t i n C h r i s t i n e d i e t e l k e n s v e r k l a a r d h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s w a t v o l g t
L d e h e e r V a n H o o l J a n B e r n a r d P a u l v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e d e h e e r J a n B e r n a r d P a u l V a n H o o l , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 2 4 2 v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( E 6 0 2 . 8 9 4 , 2 1 ) , i n t e b r e n g e n , t e g e n c r e a t i e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 4 . 3 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" "
V o o ;
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 , m e v r o u w S e u t i n C h r i s t i n e v e r k l a a r t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n g e m e l d t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e d e m e v r o u w C h r i s t i n e S e u t i n , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 2 4 2 v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i j f e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 5 , 7 9 ) , i n t e b r e n g e n , t e g e n c r e a t i e v a n v i e r ( 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t a r t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e s t a a t h e t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 3 . 0 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d e n d r i e n h o n d e r d e u r o ( £ 6 0 3 . 0 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( £ 1 4 1 . 2 9 9 , 3 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( £ 7 4 4 . 2 9 9 , 3 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g ( 3 0 . 0 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
Z e v e n d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l V I J F v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( £ 7 4 4 . 2 9 9 , 3 0 ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g ( 3 0 . 0 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n d e r t i g d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g s t e ( 1 / 3 0 . 0 2 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t a a n d i t a r t i k e l d e v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d :
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( £ 6 0 3 , 0 0 0 ) u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( £ 1 4 1 . 2 9 9 , 3 0 ) t o t z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( E 7 4 4 . 2 9 9 , 3 0 ) , m e t c r e a t i e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n "
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g , n o t a r i s t e D u f f e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s o m v a t t e n d c o ö r d i n a t i e v a n d e n i e u w e s t a t u t e n ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o m i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.10.2013, NGL 10.12.2013 13682-0203-015
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 06.10.2014, NGL 27.11.2014 14679-0139-015
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.10.2012, NGL 18.12.2012 12669-0066-015
06/02/2012
ÿþM o t l W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , " « M M . .
N E E R G E L E G D
2 3 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N G i f f n e
~ ' . i L r i ` ~ I r 3
I I I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I l i I I I
* 1 2 0 3 2 1 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 3 2 . 6 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n B l a u w e S t e e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L i e r s e s t e e n w e g 2 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - - o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e l a n g t e D u f f e l , o p 2 1 / 1 2 / 2 0 0 9 , m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s ` G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n I e k a n t o o r o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z e v e n b l a d ( e n ) t w e e v e r z e n d i n g ( e n ) b o e k 5 1 9 2 8 , b l a d 4 7 , v a k 2 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t r o f :
O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o v e r e e n k o m s t i g h i e r m e e d e h u i d i g e a r t i k e l e n 7 e n 8 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n v e r v o l g e n s d e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t e n :
A r t i k e l 7 : " A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d , e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e s g e v a l l e n d d i e n t t e v e n s e e n r e g i s t e r v a n w a r r a n t s e n / o f o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , w o r d e n o p g e m a a k t . " A r t i k e l 8 : " O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r a a n t e k e n i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n "
I I . B e v e s t i g i n g e u r o c o n v e r s i e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , t h a n s h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 2 9 9 , 3 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 2 9 9 , 3 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( ¬ 5 . 7 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d s t e ( 1 / 5 . 7 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I I I . O p d r a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e v e r d e r e u i t w e r k i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n
a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I V . W i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e b e p a l i n g e n e n d e t e r m i n o l o g i e v a n h e t h u i d i g w e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e w i j z i g i n g e n w e r d e n o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n d i e a r t i k e l p e r a r t i k e l n a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d .
N a a m : D e n B l a u w e S t e e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 2 4 2 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
D o e l :
h e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , o n d e r m e e r , d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e m e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r d , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n .
A l l e b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u r i n g , d e v e r w e r v i n g e n u i t b a t i n g , o n t w i k k e l i n g e n v a l o r i s a t i e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e b o u w e n e n g r o n d e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s o f a l s ' t u s s e n p e r s o o n , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t b e z i t , d e b e v e i l i g i n g , d e o p b r e n g s t e n d e w a a r d e v e r m e e r d e r i n g v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , w e l k e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t o f n u t t i g l i j k e n .
Z e m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , z o i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z e l f i n v o o r d e e l o f r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n k v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z e m a g b i j w i j z e v a n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r : o n b e p a a l d
M a a t s c h a p p e l i i k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g : ¬ 1 4 1 . 2 9 9 , 3 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 7 0 0 a a n d e l e n , d i e e l k 1 / 5 7 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o e k i a a r : i e d e r j a a r v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i
R e s e r v e s : j a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e n s 1 / 2 0 a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . W a n n e e r z e l a t e r o n d e r d a t t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l z o u d a l e n , m o e t e n d e v o o r a f n e m i n g e n h e r n o m e n w o r d e n .
W i n s t v e r d e l i n g : o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V e r d e l i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o n a v e r e f f e n i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
J a a r v e r g a d e r i n g v o o r w a a r d e n t o e l a t i n g s t e m r e c h t : i e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J a n D e l a n g , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.10.2011, NGL 03.01.2012 12001-0526-015
17/01/2011 : ME071511
18/12/2009 : ME071511
01/12/2009 : ME071511
12/12/2008 : ME071511
22/11/2007 : ME071511
27/12/2006 : ME071511
04/11/2005 : ME071511
19/11/2004 : ME071511
29/01/2004 : ME071511
16/12/2003 : ME071511
09/12/2002 : ME071511
22/01/2002 : ME071511
31/12/1997 : ME71511