14/01/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e w d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 6 5 5 7 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n B o o m g a a r d i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e F o u r n e a u s t r a a t 5 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g V e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e h o u d e n o p 1 / 1 0 / 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e d e n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 , o m 1 7 u 0 0 w o r d d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r : d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g d i e h a a r d o o r d e v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r g e l e g d . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g u n a n i e m g o e d .
3 . O n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
4 . M a a t r e g e l e n t e r c o n s i g n a t i e v a n d e g e l d e n . D e t e g o e d e n w e l k e n o g n i e t o n t v a n g e n k u n n e n w o r d e n , z u l l e n n a o n t v a n g s t b i n n e n d e 8 d a g e n w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n .
5 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u n a n i e m d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
6 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n 5 j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : G u i d o V a n H o o f , ( I K 5 9 1 2 9 6 1 4 7 5 - 7 0 ) ( R R 5 2 0 3 1 3 - 4 3 5 - 9 4 ) , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 1 0 b u s 4 3 . D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n ,
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n .
G u i d o V a n H o o f
V e r e f f e n a a r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 l A U 7 1 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 0 8 6 1 3 *
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s e l S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e n d e e i e r g r i f f i e v o d e l i e c l l t b a l t c r e K v e p h m e P l t e t t l e a p s g , ~
G r N i e e ~ 2 M n . 2 0 1 1
I 1 I A I I I I I n V I I I I V I V I I I I I I I V I I
* 1 1 1 8 1 5 0 4 *
V o o r . .
b s h o u ( . . s n c a r s h s t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 2 6 5 5 7 4 5
B e n a m c n g
( v o l u i t ) : D E N B O O M G A A R D
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e F o u r n e a u s t r a a t 5 4 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e n é V a n d e n K i e b o o m t e A n t w e r p e n o p 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N B O O M G A A R D , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , D e F o u m e a u s t r a a t 5 4 , B T W - e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 6 5 5 7 4 5 .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
I ) v e r s l a g e n b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i - s o r
1 . d e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n d e d a t o d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f e n k e u r t d i t g o e d ;
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e n n o o t b e d r i j f s r e v i s o r J e a n - P a u l L o o t s e n k e u r t d i t g o e d .
E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r b e d r i j f s r e v i s o r J e a n - P a u l L o o t s l u i d e n d e a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D E N B O O M G A A R D e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 v a n 6 6 . 4 5 1 , 7 8 E u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 6 5 . 3 0 8 , 2 1 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i s c a l e l a t e n t i e s . "
I I .
1 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n z i j n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r V A N H O O F G u i d o E l i z a J u l e s [ I . K . 5 9 1 - 2 9 6 1 4 7 5 - 7 0 ] [ R . R . 5 2 0 3 1 3 4 3 5 - 9 4 ] , g e b o r e n t e B e r c h e m o p d e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , P o t v l i e t l a a n 1 0 B U S 4 3 , e c h t g e s c h e i d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t . M e e r b e p a a l d k a n d e v e r e f f e n a a r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a l l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r v e r b i n d t z i c h d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n n a t e l e v e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e z e v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 t o t e n m e t 1 9 5 b i s , o n d e r m e e r h e t i n d i e n e n v a n v e r e f f e n i n g s t a t e n e n h e t v o o r l e g g e n v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
I
v ' l l c o r -
b e h o u &