15/04/2014
ÿþ M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
i v 3 e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b e
v a n K o o p h a n d e l A M M O N ,
G r i f f i e 0 3 A P R , 2 0 1 4
* 1 . 4 0 8 0 9 9 5 *
O n d e m e m i n g s n r 0 8 6 6 . 2 7 0 . 7 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N B O S C H K A N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) W o m m e l g e m s e s t e e n w e g 1 2 5 - 2 5 3 1 V r e m d e ( B o e c h o u t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p d e r t i e n m a a r t
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N B O S C H K A N T , m e t z e t e l t e 2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e ) ,
W o m m e l g e m s e s t e e n w e g 1 2 5 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 2 7 0 . 7 7 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : v e r s l a g g e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e
h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t
v e r s l a g v a n d e h e e r W E R A M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , b e v a t t e n d e
e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a i s
t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d , z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r
v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n
o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d d i f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r W E R A M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g ,
L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , d e d a t o v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
I V . B E S L U l T Z O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 3 5 1 . 6 1 1 , 1 1 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( C 3 5 . 1 6 1 , 1 1 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 3 1 6 . 4 5 0 , 0 0 ) w o r d t d a t g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o t e n d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l u i t e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 1 0 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e n n o t e n z i j n v a n d e B V B A D E N B O S C H K A N T , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w e e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 3 1 . 6 4 5 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A D E N B O S C H K A N T .
D e z e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n v a n d e e c h t g e n o t e n V e r d o n c k - V a n D e s s e i .
7 , D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d i n g t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 3 1 . 6 4 5 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 1 0 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e h e e r e n m e v r o u w L e o V e r d o n c k - M a r i a V a n D e s s e l .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
M i c h e l W e r a
B e d r i f f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t e k e n d y
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e a g e n d a p u n t : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z i j n d e d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 1 6 . 4 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 2 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 1 . 6 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h u w g e m e e n s c h a p t u s s e n d e h e e r V E R D O N C K L e o e n m e v r o u w V A N D E S S E L M a r i a t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 1 6 . 4 5 0 , 0 0 ) b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 1 . 6 4 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N B O S C H K A N T , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e h u w g e m e e n s c h a p t u s s e n d e h e e r V E R D O N C K L e o e n m e v r o u w V A N D E S S E L M a r i a .
D e r d e a g e n d a p u n t : v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h d i v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o n i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 6 . 4 5 0 , 0 0 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 1 . 6 4 5 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h u w g e m e e n s c h a p t u s s e n d e h e e r V E R D O N C K L e o e n m e v r o u w V A N D E S S E L M a r i a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 0 5 B u r g e r l i j k W e t b o e k v e r k l a r e n d e h e e r V E R D O N C K L e o e n m e v r o u w V A N D E S S E L M a r i a d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e é é n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 3 1 . 6 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e b e h o o r t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p d i e t u s s e n h e n b e s t a a t , d o c h d a t h e t s t e m r e c h t v a n v i j f t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 1 5 . 5 0 5 ) a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d a a n d e h e e r V E R D O N C K L e o e n v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 6 . 1 4 0 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w V A N D E S S E L M a r i a . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 1 6 . 4 5 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 8 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
y â f g e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 8 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 8 . 5 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e a g e n d a p u n t : v o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e v r o u w V A N C R A E N G e r d a , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s s e n A m o u t S c h o t s m a n s & A d r i e n n e S p a e p e n t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G o s w i n d e S t a s s a r t s t r a a t 2 4 , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R D I E R P a u l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
e
n
. . - V o o r - L u i k B - V e r v n I n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r i e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
O e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l i j s t m e t p u b l i c a t i e s i r
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/02/2011
ÿþ M o d 2 . F
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~ 1 î C á
R e d e m A v ~
o f - ~ F F R . 1 ~ 1 1
D e G a r n i e r ,
G r i f f i e
D o
i i 1 1 1 1 ~ H ~ ~ ~ u ~ M ~ w m i w ~ u
" u o a a e a s *
V . b a h , a a B e l S t a f
: 0 8 6 6 . 2 7 0 . 7 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n B o s c h k a n t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W o m m e l g e m s e s t e e n w e g 1 2 5 , 2 5 3 1 V r e m d e
V o o r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r , A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p z e v e n e n t w i n t i g
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E N B O S C H K A N T , m e t z e t e l t e m e t z e t e l t e 2 5 3 1 V r e m d e ,
W o m m e l g e m s e s t e e n w e g 1 2 5 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 2 7 0 . 7 7 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 2 5 3 1 V r e m d e ,
W o m m e l g e m s e s t e e n w e g 1 2 5 , d i e p l a a t s v o n d v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r p u b l i c a t i e o v e r g e m a a k t
a a n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A R T I K E L T W E E . - Z E T E L .
D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 3 1 V r e m d e , W o m m e l g e m s e s t e e n w e g 1 2 5 .
H i j z a l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e z a l
g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : d o e l u i t b r e i d i n g
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e
d o e l u i t b r e i d i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n
w e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n , z o d a t h e t d o e l w o r d t
u i t g e b r e i d m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d d o e l o o k m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n t e w e r k t e s t e l l e n e n o p t e
l e i d e n . ; d i t v a n u i t h e t s t a n d p u n t o m n a a s t d e e c o n o m i s c h e l a n d - e n t u i n b o u w a c t i v i t e i t o o k , w a a r m o g e l i j k
d u u r z a a m t e o n d e r n e m e n . "
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L D R I E . - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t k w e k e n , t e l e n e n b e w a r e n v a n g r o e n t e n , k r u i d e n , b l o e m e n , p l a n t e n e n s i e r p l a n t e n e n z o v o o r t , o n d e r g l a s ,
o v e r d e k t o f i n o p e n l u c h t t e e l t , d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l d e z e p r o d u k t e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , e n a l l e m o g e l i j k e
b e n o d i g d h e d e n e n m a c h i n e s , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , d e i n - e n u i t v o e r e r v a n , a l s o o k h e t u i t b a t e n v a n e e n
v o l w a a r d i g l a n d b o u w b e d r i j f , d i t a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n g e n o m e n .
- h e t v e r p a k k e n , i n p a k k e n , b e w e r k e n e n b e h a n d e l e n v a n v o o r m e l d e l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u k t e n , v o o r e i g e n
r e k e n i n g z o w e l a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- d e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g d e e l n e m e n a a n a l l e
b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g i s o f e r m e d e i n
v e r b a n d s t a a t .
D e o n d e r n e m i n g h e e f t a l s b i j k o m e n d d o e l o o k m e n s e n u i t d e k a n s e n g r o e p e n t e w e r k t e s t e l l e n e n o p t e l e i d e n ;
d i t v a n u i t h e t s t a n d p u n t o m n a a s t d e e c o n o m i s c h e l a n d - e n t u i n b o u w a c t i v i t e i t o o k , w a a r m o g e l i j k , d u u r z a a m t e
o n d e r n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
l w
V o o r - L u i k B - V a r v n I n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , w e l k e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t o f n u t t i g l i j k e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d a t d o e l k u n n e n b e ï n v l o e d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , z o i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n - o p d r a c h t g e v e r s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j z a l b i j m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e k u n n e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e e e n g e h e e l a n d e r v o o r w e r p h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n t e v e n s f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g