21/08/2013
ÿþ e i ' M o l w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l e i j I ! 1 1 , 1 0 q ) ,
i
N e e r g e l e g d t e r g r i i ? i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 A i n . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 8 8 9 3 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e n D o b b e l e P a t e r i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k e l e i 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
K e n n i s n a m e v a n d e r e k e n i n g e n e n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d o o r d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r P e t e r
D e n h a e r i n c k .
G o e d k e u r i n g v a n h e t r e s u l t a a t e n d e t o e b e d e l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
H e t v e r s l a g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d d o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g g a a t
u n a n i e m a k k o o r d m e t d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e m a a t r e g e l e n b e t r e f f e n d e d e n o g n i e t g e ï n d e g e l d e n , t o e k o m e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s Z i j g a a t e r u i t d r u k k e l i j k m e e a k k o o r d d e K B C - b a n k r e k e n i n g e n h e t t e g o e d o p d e b t w - a d m i n i s t r a t i e o v e r t e d r a g e n o p n a a m v a n d e v e r e f f e n a a r , z o d a t d e z e n a v o l l e d i g e i n n i n g e r v a n , d i t a l s n o g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z a t o v e r m a k e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t h e t v o l l e d i g e b e h e e r o v e r d e z e t e g o e d e n t o e v e r t r o u w d i n o p d r a c h t v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r .
K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d i e n s g e v o e r d b e l e i d e n o n t s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , P e t e r D e n h a e r i n c k , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t e n s t e l t z e v a s t d a t z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e p l a a t s t e r b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n o p h e t a d r e s t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K e r k e l e i 7 .
B e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n .
P e t e r D e n h a e r i n c k
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþI ~
"
m o t i i l . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n l i e t
B e l g i s c t S t a a t s b h
1 8 1 8 0 +
e m
' . , . . . . , - - . . . . . . . ~ .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 8 9 . 3 4 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f k v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p e i
7 l e i k a l a
G r i f f i e
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N D O B B E L E P A T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k e l e i 7
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t : D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d ' w e r d e n g e n o m e n :
1 / V e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w a a r d o o r h e t b o e k j a a r v e r v o l g e n s l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r .
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r é é n m a a r t o m a c h t t i e n u u r . 3 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s z o d a t a r t i k e l 3 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
4 / N a k e n n i s n e m i n g v a n ( i ) h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t ; a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n v a n ( i i ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A ' N i e l a n d t , . F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
5 / A a n s t e l l i n g t o t v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r D E N H A E R I N C K P e t e r A d r i a a n E m m a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ' ( B o r g e r h o u t ) o p v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K e r k e l e i 7 . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
6 / B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n . A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 / V a s t s t e l l i n g d a t t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d e h e e r : D E N H A E R I N C K P e t e r , e e n e i n d e i s g e k o m e n , e n b e s l i s t h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ; m a n d a a t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
8 1 A a n n e m i n g v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . s
9 / D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n , o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e ' v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B N V , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n : ' K o n s i l a n t o ' C V B A , t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 , e n , h a a r g e v o l m a c h t i g d e n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a i l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + v o n n i s a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g