06/01/2012
ÿþV o o i b e h o u d
a a n h
B e d g i s
S t a a t s t
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
A d " t Y l 1 3 t p e e ,
G r i f f i e 2 6 D E C . 2 0 1 1
1 * 1 1 , 1 1 . 1 1 j 1 1 0 1 j 1 1 , 1 1 , 1 1 !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 7 8 . 0 6 8 . 6 4 8
D E N E V E I N V E S T
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e M e r o d e l e i 2 / 5 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D E N E V E I N V E S T " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , D e M e r o d e l e i 2 / 5 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s R i t a H e y i e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m - p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G U Y P A R M E N T I E R , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i - t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E N E V E I N V E S T d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n g e h e e l v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D e n e v e & P a r t n e r s B V B A , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e - b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r - e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i - n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r - d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 . 1 8 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E N E V E I N V E S T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n , e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 5 9 , 2 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t - s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 8 d e c e m b e r 2 0 1 1
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 6 / 6 1 / 2 6 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L I S S I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i - z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 9 4 0 , 8 0 ) o r n h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 5 4 0 , 8 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r - s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n g e h e e l v a n a a n d e l e n v a n d e B V B A D E N E V E & P A R T N E R S d o o r d e h e e r D e n e v e W i l f r i e d v o o r - n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 9 4 0 , 8 0 ) .
H e t b e t r e f t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n v a n d e B V B A D E N E V E & P A R T N E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , N o o r d s t r a a t 2 A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 6 0 8 . 8 8 6 .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 , 4 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l :
" v i e r e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 4 , 4 0 ) p e r a a n d e e l z a l g e - b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l z e v e n e n t a c h - t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 9 4 0 , 8 0 ) , e n ,
" n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 9 , 2 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a - p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e u i t g i f t e p r e m i e z a l o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e h e e r D e n e v e W i l f r i e d v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E N E V E I N V E S T ' e n v e r k l a a r t v o o r m e l d e a a n d e l e n v a n d e B V B A D E N E V E & P A R T N E R S , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e - g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 7 . 9 4 0 , 8 0 ) , i n z e l f d e v e n - n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V E R G O E D I N G
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 1 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n c o n f o r m v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d , a l s v o l g t :
a a n d e h e e r D e n e v e W i l f r i e d : d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 1 8 2 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 5 4 0 , 8 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 4 3 2 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 9 , 2 0 ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 9 , 2 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 6 . 5 4 0 , 8 0 ) t o t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o - r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n h e t t o t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j n e g e n e n v i j f t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 9 , 2 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e b e u r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 . 4 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n a a n t e p a s s e n c o n f o r m g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g