10/05/2012
ÿþM o l W o r d 1 ' 1 . 1
9 : 4 0 . 5 - . = , ' ! l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g a l e g ) t e r g r i d : v a n h R o c k t h a d
a r K o o p h a n d ! t e A r w n , o p
2 7 A P R . 2 1 1 1 2
G r i f f i e
i i I I I I I I ( I I I I l i i i I
* 1 2 0 8 7 4 4 3 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 5 8 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u t ) : D E N I C O G R E E N P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a n c e f l o u r l a a n 1 7 9 E , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - O N T S L A G / B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n J e a n - M a r i e B a v o D e n i s e n F r a n s C o t t e l e e r , e v e n a l s m e v r o u w G r e t a D e V o e g h t i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n u i t a l h u n a n d e r e f u n c t i e s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 . V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g s t e m t d e ; e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n m e t h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e ;
. V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 :
- D e h e e r D i r k M a r t e n s , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , T u i n l a a n 1 6
- I m m o d e P l a n t a a n b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 7 9 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k M a r t e n s
- M e v r o u w C l e i r e n D e n i s e , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , T u i n l a a n
H u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e ' g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F r a n s C o t t e l e e r t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e h e e r D i r k M a r t e n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e : V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 e n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D i r k M a r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t : b l z . v a n L u i k E . v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþM c d w o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I I l l h I I I I I i h I h f l h I I I / I / I I I I / / / I I j / / I J j / g /
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 5 8 . 2 3 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E N I C O G R E E N P R O D U C T S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 7 9 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T Y :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E N I C O G R E E N P R O D U C T S " , g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B l a n c e f l o e r l a a n 1 7 9 E , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 6 5 8 . 2 3 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 9 9 5 . 7 2 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 1 . 0 5 7 . 7 2 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 1 . 6 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e s ( 1 . 6 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 6 2 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n , a l s v o l g t :
- d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S & W I R T Z " , d i t o m h a a r t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 6 9 4 , 4 0 0 , 0 0 ) d i e z i j h e e f t o p d e z e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 4 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , a a n d e h e e r D E N I S J e a n M a r i e B a v o , d i t o m h e m t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n z i j n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 3 0 1 . 3 2 0 , 0 0 ) d i e h i j h e e f t o p d e z e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e R o o v e r & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 3 1 5 0 H a a c h t , R i j m e n a m s e s t e e n w e g 2 9 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 1 9 3 . 3 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S C H I L T Z , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n , a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g e n i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 9 9 5 . 7 2 0 , 0 0 ¬ d o o r r e s p e c t i e v e l i j k d e h e e r J e a n - M a r i e D e n i s ( 3 0 1 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p D e c k e r s & W i r t z B . V . B . A . ( 6 9 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D E N I C O G R E E N P R O D U C T S , b e s t a a t u i t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e l e n i n g e n p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . d a t d e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . E e n v o o r b e h o u d w o r d t w e l g e m a a k t v o o r d e w a a r d e r i n g v a n 6 2 0 E U R p e r a a n d e e l ( z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ) . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 0 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D E N I C O G R E E N P R O D U C T S N . V . .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
2 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 5 2 . 7 6 9 , 3 8 ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ . 1 . 0 5 7 . 7 2 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 9 5 0 , 6 2 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n h e t g e l e d e n v e r l i e s p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 . 5 9 0 , 6 2 ) , o m h e t v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ . 1 0 4 . 9 5 0 , 6 2 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o ( ¬ . 1 0 2 , 3 0 6 , 0 0 ) , d i t o m e e n r e s e r v e t e v o r m e n t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s ,
N a d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k v a n d e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 1 . 7 0 6 ) a a n d e l e n g e l i j k a a n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 0 , 0 0 ) .
4 . A r t i k e l 5 . - v a n d e s t a t u - ' t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s e u r o ( ¬ . 1 0 2 . 3 0 6 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e s ( 1 . 7 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " .
5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G f = i d u c i a i r e " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g