10/05/2012
��Mol Word 1'1.1
9:40.5-.=,' ! ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
galeg) ter grid: van h Rockthad
ar Koophand! te A r w n, op
2 7 APR. 21112
Griffie
i i III III (IIII liiiI
*12087443*
Vo beho aan Belg Staat
Ondernemingsnr: 0881.658.239
Benaming
(volut) : DENICO GREEN PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Blanceflourlaan 179 E, 2050 Antwerpen
(volledig adres)
Onderwerpakte : ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS - ONTSLAG/BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder dd. 30 maart 2012
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heren Jean-Marie Bavo Denis en Frans Cotteleer, evenals mevrouw Greta De Voeght in hun hoedanigheid van bestuurder en uit al hun andere functies van de Vennootschap met ingang vanaf 30 maart 2012. Voor de goede orde en voor zover als nodig stemt de; enige aandeelhouder in met het ontslag van voornoemde bestuurders.
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de;
. Vennootschap met ingang van 30 maart 2012:
-De heer Dirk Martens, wonende te 9111 Sint-Niklaas, Tuinlaan 16
-Immo de Plantaan bvba met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Martens
-Mevrouw Cleiren Denise, wonende te 9111 Sint-Niklaas, Tuinlaan
Hun mandaat als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Ten aanzien van derden wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die ' gezamenlijk optreden, of door ��n gedelegeerd-bestuurder die afzonderlijk optreedt.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 30 maart 2012:
De raad van bestuur beslist met ��nparigheid van stemmen om de heer Frans Cotteleer te ontslaan als gedelegeerd bestuurder en de heer Dirk Martens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de: Vennootschap.
Zijn mandaat gaat in op 30 maart 2012 en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Voor eensluidend uittreksel,
Dirk Martens
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatst: blz. van Luik E. vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
18/04/2012
��Mcd word 71.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- IIIIIIIllhIIIIIihIhflhIII/I/IIII///IIj//IJj/g/
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
Griffie
Ondernemingsnr : 0881.658.239.
Benaming
(voluit) : "DENICO GREEN PRODUCTS"
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 E
(volledig adres)
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura - Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertig maart tweeduizend en twaalf;
BLIJKT DATY:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DENICO GREEN PRODUCTS", gevestigd te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 179 E, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0881.658.239 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
1. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van negenhonderd vijfennegentig duizend zevenhonderd twintig euro (� .995.720,00), om het van twee�nzestig duizend euro (� .62.000,00) te brengen op ��n miljoen zevenenvijftig duizend zevenhonderd twintig euro (� .1.057.720,00), dit door uitgifte van duizend zeshonderd en zes (1.606) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.
Deze duizend zeshonderd en zes (1.606) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van zeshonderd twintig euro (� .620,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zullen als volledig volgestorte aandelen worden toegewezen, als volgt:
-duizend honderd twintig (1.120) nieuwe aandelen, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS & WIRTZ", dit om haar te vergoeden voor de inbreng in natura van haar vordering ten bedrage van zeshonderd vierennegentig duizend vierhonderd euro (� .694,400,00) die zij heeft op deze inbrenggenietende vennootschap;
-vierhonderd zesentachtig (486) nieuwe aandelen, aan de heer DENIS Jean Marie Bavo, dit om hem te vergoeden voor de inbreng in natura van zijn vordering ten bedrage van driehonderd en ��n duizend driehonderd twintig euro (� .301.320,00) die hij heeft op deze inbrenggenietende vennootschap.
REVISORAAL VERSLAG
De besluiten van het revisoraal verslag, opgemaakt op 23 maart 2012 door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Roover & C� Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, met ondememingsnummer 0467.193.372, vertegenwoordigd door de heer Dirk SCHILTZ, bedrijfsrevisor, luiden, als volgt:
"De inbrengen in natura voor een totaal bedrag van 995.720,00 � door respectievelijk de heer Jean-Marie Denis (301.320,00 � ) en door de vennootschap Deckers & Wirtz B.V.B.A. (694.400,00 � ), ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de Naamloze Vennootschap DENICO GREEN PRODUCTS, bestaat uit hun respectievelijke leningen per 29 februari 2012.
Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat :
1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng.
2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3.dat de door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Een voorbehoud wordt wel gemaakt voor de waardering van 620 EUR per aandeel (zijnde de fractiewaarde per aandeel). Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.606 aandelen van de vennootschap DENICO GREEN PRODUCTS N.V..
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is."
2. Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van negenhonderd twee�nvijftig duizend zevenhonderd negenenzestig euro achtendertig cent (� 952.769,38), om het van ��n miljoen zevenenvijftig duizend zevenhonderd twintig euro (� .1.057.720,00) te brengen op honderd en vier duizend negenhonderd vijftig euro twee�nzestig cent (� 104.950,62), door aanzuivering van het geleden verlies per ��nendertig december tweeduizend en elf, dit zonder vermindering van het aantal aandelen.
3.Om het kapitaal te verminderen met een bedrag van tweeduizend vijfhonderd negentig euro twee�nzestig cent (� 2.590,62), om het van honderd en vier duizend negenhonderd vijftig euro twee�nzestig cent (� .104.950,62) te brengen op honderd en twee duizend driehonderd en zes euro (� .102,306,00), dit om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies,
Na deze kapitaalvermindering is de fractiewaarde van elk van de duizend zevenhonderd en zes (1.706) aandelen gelijk aan zestig euro (� 60,00).
4. Artikel 5.- van de statu-'ten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dit artikel te laten luiden, als volgt:
"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en twee duizend driehonderd en zes euro (� .102.306,00).
Het is verdeeld in duizend zevenhonderd en zes (1.706) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen zijn volledig volgestort.".
5. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG f=iduciaire", kantoorhoudend te 2250 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24d, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL- -
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 maart 2012, met in bijlage ; twee volmachten, geco�rdineerde statuten, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, en uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening