18/11/2013
��mod 11.!
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
05 -i1- 2013
4~.reirede" Vill.+..eerEVIedreee.4
OPIiPPi.E RECHTMANK Vel kCCPMAMDEI. to MECaL�N
Griffie
1111
3172331*
Ondememingsnr : 0811.526.645
Benaming (voluit) : DenverCarrington
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Antwerpsestraat 140
2500 LIER
Onderwerp akte :Statutenwijziging - kapitaalverhoging.
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, geassocleerd notaris, te Temse, op 22 oktober , 2013, voor registratie voor registratie uitgereikt, met ais enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Bliikt dat :
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DenverCarrington" met maatschappelijke zetel te Lier, Antwerpsestraat, nummer 140.
Ondernemingsnummer 0811.526.645 en hebbende ais BTW nummer BE 811.526.645.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 april 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei daarna, onder nummer 09067709, waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.
Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen :
Eerste beslissing kapitaalverhoging.
De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) om het van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op vier en zeventig duizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR) door uitgifte van 558 nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de prijs van 100,00 Euro per kapitaalaandeel en ieder aandeel wordt thans volledig volgestort tot beloop van honderd procent (100%),
Tweede beslissing - voorkeurrecht.
D onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek der Vennootschappen.
Derde beslissing : inschrijving op de kapitaalverhoging.
1. Vervolgens hebben de heer Johan Tuyaerts en mevrouw Caroline Vergauwen, ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap door het vcorafgaandelijk deponeren van de som van vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) op een speciale rekening nummer BE70 6451 0216 9125 op naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda & C�, te Antwerpen, op 16 oktober 2013.
Als vergoeding voor voormelde inbreng wordt hen (samen) 588 (of ieder 279) nieuwe
kapitaalaandelen van dezelfde aard toegekend en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
2, De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven volledig volgestort is ten belope van honderd procent (100�fo). De
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR).
3.Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE70 6451 0216 9125 bij Bank J. Van Breda & C�, te Antwerpen, op 16 oktober 2013, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 16 oktober 2013. afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. Vierde beslissing vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier en zeventig duizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR) vertegenwoordigd door 744 kapitaalaandelen. Vijfde beslissing -- aanpassing artikel 5 van de statuten :
De vergadering heeft beslist om artikel 5 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt "Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier en zeventig duizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vier en veertig (744) aandelen zonder vermelding van nominale waarde".
Zesde beslissing machtiging aan de zaakvoerders
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing co�rdinatie statuten
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
De notaris (get) Els DE BLOCK, geassocieerd notaris. Samen neergelegd met dit uittreksel
- de expeditie van de akte
- geco�rdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
16/04/2015
��(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Antwerpsestraat 140
2500 LIER
Onderwerp akte :Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor ons, Meester Eline Heck, geassocieerd notaris, te Temse, op 24 maart 2015, afgeleverd voor registratie, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Bliikt dat :
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DENVERCARRINGTON", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 140.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Els De Block te Temse op 28 april 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2009 onder nummer 09067709.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Els De Block te Temse op 22 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 2013 onder nummer 13172331.
is samengekomen om over het volgende te beslissen
Eerste beslissing
De vergadering beslist om in geval van overlijden van de vennoten, in overeenstemming met artikel 249 �1, lid 2, 4� W. Venn., de wettelijke of testamentaire erfgenamenliegatarissen van de vennoten aan te stellen als opvolgend vennoten.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om aan te stellen als opvolgend zaakvoerders:
1) bij gelijktijdig overlijden van de heer Tuyaerts Johan en mevrouw Vergauwen Caroline, of na { het overlijden van de langstlevende van hen: juffrouw Tuyaerts Noa en juffrouw Tuyaerts Aidan, onder de gehoudenheid om gezamenlijk op te treden.
2) bij gelijktijdig overlijden van de heer Tuyaerts Johan, mevrouw Vergauwen Caroline, �n hun kinderen: de heer Vergauwen David, nationaal nummer 76.08.06 389-16, zijnde de broer van mevrouw Vergauwen Caroline.
Derde beslissing
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering de artikelen 7 en 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
ARTIKEL 7. - OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN.
De aandelen luiden op naam. Het aandelenbezit wordt aangetekend in een register van aandelen dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend
De uitoefening van de lidmaatschapsrechten is ondeelbaar en onlosmakelijk verbonden aan de hoedanigheid van vennoot.
Om vennoot te worden dient de betrokkene ofwel te worden aanvaard door de enige vennoot die een of meer aandelen aan hem overdraagt, ofwel als rechtsopvolger van de enige vennoot te zijn aangewezen en desgevallend voldoen aan de criteria door de statuten opgelegd om vennoot te kunnen worden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mad 11.1
Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
N ,- RGELEGD
~ . ~~.._~
Q 3 _Q4, 20;5'
l-1 -1-3ANie; v ~. ~ DEL �
..i,!�"uVcriPE~t,~~ .~.~ ~'�"~.,
Ondernemingsnr ;0811.526.645
Benaming (voluit) : DENVERCARRINGTON
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
mpd 11.1
De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen onder de levenden.
Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met de toestemming van alle vennoten.
Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belanghebbenden verhaal uitoefenen overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van overlijden van de vennoten worden, in overeenstemming met artikel 249 �1, lid 2, 4� W, Venn., de wettelijke of testamentaire erfgenamen/legatarissen van de vennoten aangesteld als opvolgend vennoten.
ARTIKEL 12. - ZAAKVOERDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.
Worden aangesteld als opvolgend zaakvoerders:
1)bij gelijktijdig overlijden van de heer Tuyaerts Johan en mevrouw Vergauwen Caroline, of na het overlijden van de langstlevende van hen: juffrouw Tuyaerts Noa en juffrouw Tuyaerts Aidan, onder de gehoudenheid om gezamenlijk op te treden;
2) bij gelijktijdig overlijden van de heer Tuyaerts Johan, mevrouw Vergauwen Caroline, �n hun kinderen: de heer Vergauwen David, voornoemd, nationaal nummer 76.08.06 389-16, zijnde de broer van mevrouw Vergauwen Caroline.
De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.
De zaakvoerders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.
De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald door de algemene vergadering.
De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, vertegenwoordig door de heer Laenen Koen, alsook aan haar bedienden, lasthebbers en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,
Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
De notaris (get) Eline HECK, geassocieerd notaris.
Samen neergelegd met dit uittreksel :
- de expeditie van de akte
o`Voor-
behouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
- geco�rdineerde statuten
mod 11.1
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening