DENVERCARRINGTON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DENVERCARRINGTON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.526.645

Publication

18/11/2013
ÿþmod 11.!

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

05 -i1- 2013

4~.reirede" Vill.+..eerEVIedreee.4

OPIiPPi.E RECHTMANK Vel kCCPMAMDEI. to MECaLÊN

Griffie

1111

3172331*

Ondememingsnr : 0811.526.645

Benaming (voluit) : DenverCarrington

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpsestraat 140

2500 LIER

Onderwerp akte :Statutenwijziging - kapitaalverhoging.

Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, geassocleerd notaris, te Temse, op 22 oktober , 2013, voor registratie voor registratie uitgereikt, met ais enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bliikt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DenverCarrington" met maatschappelijke zetel te Lier, Antwerpsestraat, nummer 140.

Ondernemingsnummer 0811.526.645 en hebbende ais BTW nummer BE 811.526.645.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 april 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien mei daarna, onder nummer 09067709, waarvan de statuten ongewijzigd zijn gebleven tot op heden.

Is samengekomen om over hetvolgende te beslissen :

Eerste beslissing  kapitaalverhoging.

De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) om het van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op vier en zeventig duizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR) door uitgifte van 558 nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen tegen de prijs van 100,00 Euro per kapitaalaandeel en ieder aandeel wordt thans volledig volgestort tot beloop van honderd procent (100%),

Tweede beslissing - voorkeurrecht.

D onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek der Vennootschappen.

Derde beslissing : inschrijving op de kapitaalverhoging.

1. Vervolgens hebben de heer Johan Tuyaerts en mevrouw Caroline Vergauwen, ingeschreven op de nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap door het vcorafgaandelijk deponeren van de som van vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) op een speciale rekening nummer BE70 6451 0216 9125 op naam van de vennootschap bij Bank J. Van Breda & C°, te Antwerpen, op 16 oktober 2013.

Als vergoeding voor voormelde inbreng wordt hen (samen) 588 (of ieder 279) nieuwe

kapitaalaandelen van dezelfde aard toegekend en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

2, De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven volledig volgestort is ten belope van honderd procent (100°fo). De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR).

3.Ondergetekende notaris bevestigt dat een bedrag van vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE70 6451 0216 9125 bij Bank J. Van Breda & C°, te Antwerpen, op 16 oktober 2013, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 oktober 2013. afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. Vierde beslissing  vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijf en vijftig duizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier en zeventig duizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR) vertegenwoordigd door 744 kapitaalaandelen. Vijfde beslissing -- aanpassing artikel 5 van de statuten :

De vergadering heeft beslist om artikel 5 van de statuten te schrappen en te wijzigen als volgt "Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier en zeventig duizend vierhonderd euro (74.400,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vier en veertig (744) aandelen zonder vermelding van nominale waarde".

Zesde beslissing  machtiging aan de zaakvoerders

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zevende beslissing coördinatie statuten

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Els DE BLOCK, geassocieerd notaris. Samen neergelegd met dit uittreksel

- de expeditie van de akte

- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ttieergei d ter nrt van tia Rectitbank van X opitari,l', ta Antwerpen

op

Griffie Griffier

z

11111111111111111111

be

a

B

st.

Ondernemingsnr : 0811.526.645

Benaming

(voluit) : Denver Carrington

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKEL1JKHEID

Zetel : Ranstsesteenweg 51b 2520 Ranst

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE- EN UlTBATINGSZETEL

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van 28.04.2013.

Agenda : verplaatsing van de maatschappelijke- en de uitbatingszetel.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist zowel de maatschappelijke- als de uitbatingszetel te verplaatsen vanaf 29.04.2013

van : Ranstsesteenweg 51 b te 2520 Ranst

naar : Antwerpsestraat 140 te 2500 Lier.

Geen verdere punten op de dagorde, zo wordt de vergadering geheven.

Vergauwen Caroline

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0082-013
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 18.06.2012 12185-0528-013
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 08.06.2011 11156-0437-012
16/04/2015
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpsestraat 140

2500 LIER

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor ons, Meester Eline Heck, geassocieerd notaris, te Temse, op 24 maart 2015, afgeleverd voor registratie, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bliikt dat :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DENVERCARRINGTON", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 140.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Els De Block te Temse op 28 april 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2009 onder nummer 09067709.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Els De Block te Temse op 22 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 november 2013 onder nummer 13172331.

is samengekomen om over het volgende te beslissen

Eerste beslissing

De vergadering beslist om in geval van overlijden van de vennoten, in overeenstemming met artikel 249 §1, lid 2, 4° W. Venn., de wettelijke of testamentaire erfgenamenliegatarissen van de vennoten aan te stellen als opvolgend vennoten.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om aan te stellen als opvolgend zaakvoerders:

1) bij gelijktijdig overlijden van de heer Tuyaerts Johan en mevrouw Vergauwen Caroline, of na { het overlijden van de langstlevende van hen: juffrouw Tuyaerts Noa en juffrouw Tuyaerts Aidan, onder de gehoudenheid om gezamenlijk op te treden.

2) bij gelijktijdig overlijden van de heer Tuyaerts Johan, mevrouw Vergauwen Caroline, én hun kinderen: de heer Vergauwen David, nationaal nummer 76.08.06 389-16, zijnde de broer van mevrouw Vergauwen Caroline.

Derde beslissing

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering de artikelen 7 en 12 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

ARTIKEL 7. - OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN.

De aandelen luiden op naam. Het aandelenbezit wordt aangetekend in een register van aandelen dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

De uitoefening van de lidmaatschapsrechten is ondeelbaar en onlosmakelijk verbonden aan de hoedanigheid van vennoot.

Om vennoot te worden dient de betrokkene ofwel te worden aanvaard door de enige vennoot die een of meer aandelen aan hem overdraagt, ofwel als rechtsopvolger van de enige vennoot te zijn aangewezen en desgevallend voldoen aan de criteria door de statuten opgelegd om vennoot te kunnen worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

N ,- RGELEGD

~ . ~~.._~

Q 3 _Q4, 20;5'

l-1 -1-3ANie; v ~. ~ DEL «

..i,!î"uVcriPE~t,~~ .~.~ ~'û"~.,

Ondernemingsnr ;0811.526.645

Benaming (voluit) : DENVERCARRINGTON

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mpd 11.1

De enige vennoot kan zijn aandelen vrij overdragen onder de levenden.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder de levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met de toestemming van alle vennoten.

Ingeval van weigering van toestemming kunnen de belanghebbenden verhaal uitoefenen overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van overlijden van de vennoten worden, in overeenstemming met artikel 249 §1, lid 2, 4° W, Venn., de wettelijke of testamentaire erfgenamen/legatarissen van de vennoten aangesteld als opvolgend vennoten.

ARTIKEL 12. - ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

Worden aangesteld als opvolgend zaakvoerders:

1)bij gelijktijdig overlijden van de heer Tuyaerts Johan en mevrouw Vergauwen Caroline, of na het overlijden van de langstlevende van hen: juffrouw Tuyaerts Noa en juffrouw Tuyaerts Aidan, onder de gehoudenheid om gezamenlijk op te treden;

2) bij gelijktijdig overlijden van de heer Tuyaerts Johan, mevrouw Vergauwen Caroline, én hun kinderen: de heer Vergauwen David, voornoemd, nationaal nummer 76.08.06 389-16, zijnde de broer van mevrouw Vergauwen Caroline.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald door de algemene vergadering.

De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Vierde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Verschaeren & Mertens BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, vertegenwoordig door de heer Laenen Koen, alsook aan haar bedienden, lasthebbers en aangestelden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Eline HECK, geassocieerd notaris.

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte

o`Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

- gecoördineerde statuten

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 16.06.2015 15186-0107-013

Coordonnées
DENVERCARRINGTON

Adresse
ANTWERPSESTRAAT 140 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande