03/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 2 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 3 7 2 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 9 9 7 7 8 6 1 5
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
D e p l a S u i k e r s S u c r e s D e p l a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r D E P L A W i m H e n d r i k E r i c J o h a n n a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 a p r i l 1 9 7 3 , w o n e n d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S i n t - C a m i l l u s s t r a a t 8 7 .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r u i t b l i j k t d a t :
Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , S i n t -
C a m i l l u s s t r a a t 8 7 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" H a n d e l , i m p o r t , e x p o r t v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d o c u m e n t e n ;
" H a n d e l , i m p o r t , e x p o r t v a n v o e d i n g s w a r e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n : z o w e l g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n , a f g e w e r k t e p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f d i e n s t e n ;
" D e e i g e n u i t b a t i n g z o w e l a l s d e o r g a n i s a t i e v a n v o l g e n d e d i e n s t e n : t r a n s p o r t , o p s l a g , v e r p a k k i n g , b e h a n d e l i n g , o v e r s l a g e n h i e r v a n a f g e l e i d e d i e n s t v e r l e n i n g ;
" V e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n a d v i e s d i e n s t e n : o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n o n d e r h a n d e l i n g e n , d a g e l i j k s b e s t u u r , a l g e m e e n m a n a g e m e n t , b u s i n e s s p l a n n i n g , c o m m e r c i e e l b e l e i d , s a l e s , m a r k e t i n g , a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i e e l b e l e i d , o r g a n i s a t i e , i n f r a s t r u c t u u r , o p e r a t i o n e l e p l a n n i n g , e n z o v o o r t s ;
" O p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l o f d i e n s t e n ;
" G e v e n v a n o f d e o r g a n i s a t i e v a n l e z i n g e n , s e m i n a r i e s , t r a i n i n g e n ;
" H e t b e h e e r o f h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , e n z o v o o r t , i n c l u s i e f h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r ;
" D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j ;
" H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e e l n e m e n i n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n z o v o o r t s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n , t e h u r e n o f i n e i g e n d o m t e h o u d e n o f t e v e r w e r v e n o f i n d e e l t e n e m e n o p b a s i s v a n g e s p l i t s t e e i g e n d o m .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m D e p l a S u i k e r s S u c r e s D e p l a .
O n d e r w e r p a k t e :
S i n t - C a m i l l u s s t r a a t 8 7 2 6 1 0 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t e 1 9 . 0 0
u u r
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
N i e t - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A a n g e z i e n d e v o o r w a a r d e n n i e t v e r v u l d z i j n , w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e
c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t i s , w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n
h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a a n
A c c o u n t a n t s k a n t o o r J u r i b e l P a r t n e r s B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 2 0 b u s 3 2 ,
e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s
d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n , e n s c h r a p p i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s o m
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t d o o r d e h e e r D E P L A W i m , v o o r n o e m d , i n g e l d i n g e s c h r e v e n .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s
b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
g e h o u d e n .
R e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n ,
t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d .
B e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l
d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e
d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r D E P L A W i m , v o o r n o e m d , e n d i t v o o r
o n b e p a a l d e d u u r .
v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s .
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .