DEPREZ HOLDING

��Vr

beht aat Bel!

Staa

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



a



NEERGELEGD

17 FEB. 2014

GRIFFIE REW~ANK van

_ aa" .e~�%ELte MECHELEN

Ondernemingsnr : Benaming 0881.535.802

(voluit) : (verkort) DEPREZ HOLDING

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver

(volledig adres) : Artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, neerlegging van het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap d.d.A3 februari 2014.

Onderwerp akte



Neerlegging verslag.

Johan Vanovenberghe,

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

��voor behoud

aan t-

Belgh Staats

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITELR B r\

NEERGELEGD

22 -Ot- 20M ~~~~

LGISOH S 1~~1t' ~'~'~ +~~t~~~l~T~.~4~iC ven KQrJPI-IANDgiiif� erllwCHiwL1;[tl

illexpo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 6E0881.535.802

Benaming (voluit) : DEPREZ HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING VAN DE STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op; 30 december, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft genomen.

1. Besluit om het kapitaal te verminderen met tien miljoen euro om het te brengen op vijftien miljoen euro, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van; :; zeshonderd vierennegentig komma nul vijf acht negen euro.

De kapitaalmindering wordt volledig aangerekend op het werkelijk geplaatste kapitaal en heeft geen wijziging tot gevolge aan de gevormde reserves.

Conform de bepalingen van artikel 613, van de vennootschappenwet mag de; terugbetaling slechts gebeuren twee maanden na publicatie van het besluit tot!;

kapitaalvermindering in de bijlagen van het staatsblad. ,I

2. Besluit om artikel 5 van de. statuten te wijzigen om deze In overeenstemming tee. brengen met het genomen besluit.

: Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, geco�rdineerde statuten. =1

t,

'3 Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 6;; januari 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

�� MOd word 11.1

r' i faS

~i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MON[TEf

20 -0 ELOISCH

1111111.11,1,1111,11,1111111

JR BELGC

t' 2014 T,aATS~

NEERGELEGD

0 7 .01~ 2014

.~.---~,,~ ...

I_ ~;.. ~-.

~ O~#I~~FfE Re~eI~A� ~~ r~~h

lel�irtPirlAA.iFel ta RAWFM.-ikSl i"?ki

Ondernemingsnr : 0881.535.802

Benaming

(voluit) : DEPREZ HOLDING

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Strijbroek 10, 2860 Sint Katelijne Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, neerlegging van het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 27 december 2013

Neerlegging verslag.

Johan Vanovenberghe, Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

��AAod Ward 51,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

a;

Be

Sta

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881.535.802

Benaming

(voluit) ; DEPREZ HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13 - 9111 Belsele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Ontslag bestuurder

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering der Aandeelhouders van 28 juni 2013:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van huidig commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne, te verlengen met 3 jaar, dit wil zeggen van 28 juni 2013 tot de algemene vergadering van 2016.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 21 september 2013:

De vergadering aanvaardt met ��npartghe�d van stemmen het ontslag van BVBA BONEM, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Ooms, als bestuurder met ingang vanaf heden. De vergadering verleent unaniem algehele kwijting voor de vervulling van zijn mandaat als bestuurder; tot op heden.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 21 september 2013:

De Raad van Bestuur beslist unaniem om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Hein Deprez

Gedelegeerd bestuurder

G rHZ flC iTBAi

VAN KOOPHANDEL

15 OKT. 2013

DEN DERMONDE

Griffie

�� I Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

I i N

*131 318*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881.535.802

Benaming

(voluit) : DEPREZ HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13, 9111 Belsele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Neerlegging fusievoorstel in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap FOOD INVEST INTERNATIONAL NV door de naamloze vennootschap DEPREZ HOLDING NV overeenkomstig de artikelen 676 juncto 719 van het Wetboek van vennootschappen.

I. INLEIDING

De bestuurders van de naamloze vennootschap FOOD INVEST INTERNATIONAL NV (hierna FOOD INVEST INTERNATIONAL of overgenomen vennootschap genoemd) en de bestuurders van de naamloze vennootschap DEPREZ HOLDING NV

(hierna DEPREZ HOLDING of overnemende vennootschap" genoemd) zijn samengekomen teneinde een fusievoorstel op te stellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Gelet op het feit dat DEPREZ HOLDING eigenares is en zal blijven van de totaliteit van de stemrechtverlenende effecten van FOOD INVEST INTERNATIONAL op moment van de respectieve; buitengewone algemene vergadering van de overnemende en overgenomen vennootschappen die over de beoogde fusie zullen beslissen, is deze verrichting een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting; zoals vermeld in artikel 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 676, 1� en 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van FOOD INVEST INTERNATIONAL zal overgaan op DEPREZ HOLDING, onder de hierna vermelde voorwaarden.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van, vennoten van de betrokken vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze' vergaderingen, door elk van de betrokken vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde', rechtbank van koophandel en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze fusie vindt plaats in het kader van de globale reorganisatie van de Deprez groep waartoe de overgenomen en overnemende vennootschap behoren met het oog op de groepering van de verschillende entiteiten in ��n rechtspersoon, teneinde de structuur te vereenvoudigen en de kosten te reduceren,

II.IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

De bij deze fusie betrokken vennootschappen zijn de volgende:

A.De overnemende vennootschap

Op de Laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "DEPREZ HOLDING NV" met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef, 13, 9111 Belsele.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen (Rechtspersonenregister van Dendermonde) onder nummer 0881 .535.802

Het maatschappelijk doel van DEPREZ HOLDING luidt als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

Het verwerven van participaties in alle commerci�le en niet-commerci�le, industri�le en financi�le ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten

toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken."

B.De overgenomen vennootschap

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "FOOD INVEST INTERNATIONAL", met maatschappelijke zetel te Kasteeldreef, 13, 9111 Belsele.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen (Rechtspersonenregister van Dendermonde) onder nummer 0446.729.738.

Het maatschappelijk doel van FOOD INVEST INTERNATIONAL luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:

1. de verwerving, ongeacht de wijze waarop, de vervreemding, ongeacht de wijze waarop, en het beheer van een, rechtstreekse of onrechtstreekse, participatie in het maatschappelijk kapitaal van de Naamloze Vennootschap "Pinguin Lutosa", met maatschappelijke zetel in het Gerechtelijk Arrondissement leper te 8840 Staden (Westrozebeke), Romenstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0402.777.157, en met B.T.W.-nummer BE-0402.777,157, en

2. de verwerving, ongeacht de wijze waarop, de vervreemding, ongeacht de wijze waarop, en het beheer van een, rechtstreekse of onrechtstreekse, participatie in het maatschappelijk kapitaal van vennootschappen die de eigendom hebben of de eigendom zullen verwerven van onroerende goederen aangewend in het kader van activiteiten die gelijkaardig zijn aan deze van de Naamloze Vennootschap "Pinguin Lutosa", zoals hiervoor aangeduid."

III.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Aile handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met ingang van 31 augustus 2013.

IV DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad De overnemende vennootschap is houdster van alle 929 aandelen van de overgenomen vennootschap, m.n. 465 aandelen van de categorie A en 464 aandelen van de categorie B. Er werden door de overgenomen vennootschap geen andere aandelen of andere effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bijgevolg worden er geen bijzondere rechten toegekend door de ovememende vennootschap in het kader van huidige fusie.

V.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge VI.STATUTENWIJZIGINGEN

Na het besluit tot fusie zullen de statuten van DEPREZ HOLDING gewijzigd worden indien het doel van DEPREZ HOLDING moet worden gewijzigd om haar toe te laten de activiteiten van FOOD INVEST INTERNATIONAL uit te oefenen na de fusie.

VII.JURIDISCHE UITWERKING

De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van FOOD INVEST INTERNATIONAL door DEPREZ HOLDING zal juridische uitwerking hebben vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende fusiebesluiten zullen genomen hebben.

Opgemaakt te Belsele en ondertekend op 19 september 2013 in vier originele exemplaren. DEPREZ HOLDING en FOOD INVEST INTERNATIONAL verklaren elk twee ondertekende exemplaren namens het bestuursorgaan van beide betrokken vennootschappen te hebben ontvangen, waarvan ��n bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en ��n om te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de betrokken vennootschappen.

WAARVAN AKTE

Belsele, 19 september 2013.

Tegelijk hiermede neergelegd ondertekend fusievoorstel

Hein Deprez

Gedelegeerd bestuurder







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0881.535.802

Benaming

(voluit) : DEPREZ HOLDING

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13 - 9111 BELSELE

Onderwerp akte : Herbenoeming en benoeming bestuurders

Benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111111J111.111.11,R11111111111

Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering der Aandeelhouders dd. 6 mei 2011: De aandeelhouders beslissen om de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen :

(a)De heer Hein Deprez, met woonplaats te 9111 Belsele, Kasteeldreef 15;

(b)Mevrouw V�ronique Leterme, met woonplaats te 9111 Belsele, Kasteeldreef 15;

(c)Management Deprez BVBA, met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek (Hever),:

Consiencestraat 13 (rpr 0454.896.544) vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Deprez in haar hoedanigheid:

van vaste vertegenwoordiger;

De aandeelhouders beslissen om de hierna vermelde rechtspersoon te benoemen als bijkomende bestuurder :

(a)Bonem BVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hofbouwlaan 3 (rpr 0478.085.581), vertegenwoordigd door de heer Marc Ooms in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.

Alle bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar die een einde neemt na de algemene vergadering van 2017.

Uittreksel uit de raad van bestuur dd. 6 mei 2011 :

" De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van mevrouw V�ronique Leterme als gedelegeerd bestuurder en benoemt de heer Hein Deprez als voorzitter en gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

Deprez Hein

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� ~! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





1111111111111111111011111 GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

*11019479*



2 5. 01. 2011



DEN D FONDE







Qndemerrtingsnr : 0881 .535802

Benaming : DEPREZ HOLDING

(voluit)

Rechtsvorm : naam#oze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13

9111 Sint-Niklaas (Belsele)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -

KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE EN OVERGEDRAGEN WINST - STATUTENWIJZIGINGEN - BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Rik ROOSENS te Diegem, vervangende zijn ambtgenoot Philip Coppens te Boechout op 20 december 2010, "Geregistreerd 7 bladen 1 verzending, te Vilvoorde, Boek 179 blad 92 vak 10. Ontv: 25 euro. De e.a. inspecteur (getekend) W.Van Rossen" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. Kennisname van het omstandig controleverslag overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA in haar hoedanigheid van bedrijfsrevisor, samen met het verslag van de raad van bestuur.

2. Het kapitaal is verhoogd met ��n miljoen vijfhonderd dertienduizend achtenveertig euro negenenvijftig eurocent om het te brengen op twaalf miljoen vijfhonderd vijftigduizend driehonderd negenenzestig euro zevenentachtig eurocent tegen uitgifte van in totaal duizend zevenhonderd zevenendertig nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen.

Deze kapitaalverhoging werd volstort door inbreng in natura van een schuldvordering ten belope van dertien miljoen tweehonderd twee�nvijftigduizend vierentwintig euro twee�nzestig eurocent. Hiervan wordt een uitgiftepremie ten bedrage van elf miljoen zevenhonderd achtendertigduizend negenhonderd zesenzeventig euro drie eurocent op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" geboekt.

3. Het kapitaal is een tweede maal verhoogd met elf miljoen zevenhonderd achtendertigduizend negenhonderd zesenzeventig euro drie eurocent om het te brengen op vierentwintig miljoen tweehonderd negenentachtigduizend driehonderd vijfenveertig euro negentig eurocent door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van voormeld bedrag, te weten de uitgiftepremie geboekt naar aanleiding van de kapitaalverhoging in het voorgaande besluit, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Het kapitaal is een derde maal verhoogd met zevenhonderd en tienduizend zeshonderd vierenvijftig euro tien eurocent om het te brengen op vijfentwintig miljoen euro door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van een gedeelte van de overgedragen winst ten belope van voormeld bedrag, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

5. Artikel 5 van de statuten wordt aangepast aan de genomen besluiten.

6. Aartikel 15 van de statuten is als volgt aangepast:

"Adviescomit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten in de zin van artikel 522 van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekenine

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

t_

Voor- _1 Luik B - Vervolg

behouden

aan het Belgisch

I Staatsblad

de bevoegdheden, de opdrachten, en, zo nodig, de bezoldiging van de leden van de adviserende comit�s en regelt de werking ervan door het opstellen van een inwendig reglement die in het bijzonder een beschrijving bevat van de taken, alsmede haar werking en het besluitvormingsproces.

Directiecomit�

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheid overdragen aan een directiecomit� in de zin van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben (i) op het algemeen beleid van de vennootschap, en (ii) op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Indien er een directiecomit� wordt opgericht, dan is de raad van bestuur eveneens belast met het toezicht op het directiecomit�. Het directiecomit� legt verantwoording af en rapporteert aan de raad van bestuur op elke vergadering van de raad van bestuur.

Het directiecomit� bestaat uit ten minste twee leden, die al dan niet bestuurder zijn. De bevoegdheden, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, en de werkwijze van het directiecomit� worden vastgelegd door de raad van bestuur.

Wordt de opdracht van een lid van het directiecomit� toevertrouwd aan een rechtspersoon, dan wijst deze ��n enkele natuurlijke persoon aan als zijn vaste vertegenwoordiger, en dit overeenkomstig artikel 61, � 2, van het Wetboek van Vennootschappen, mits aanvaarding van deze natuurlijke persoon door de raad van bestuur van de bestuurde vennootschap.

Auditcomit�.

De raad van bestuur kan een auditcomit� op te richten zoals bedoeld in de artikelen 526bis en 133, �6, 1�, van het Wetboek van Vennootschappen dat onder meer belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen) en overeenkomstig artikel 133, �6, lid 1, 1� van het Wetboek van Vennootschappen autonoom beslissingen kan nemen in het kader van het toestaan van een uitzondering op de ��n-op-��n regel inzake vergoedingen voor diensten van de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) een arbeidsovereenkomst heeft (hebben) gesloten of met wie hij (zij) beroepshalve in samenwerkingsverband staat (staan) of de met de commissaris(sen) verbonden vennootschappen of personen, waarvan het totale bedrag hoger ligt dan de vastgestelde bezoldiging voor de uitoefening van zijn (hun) functie van commissaris.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, de samenstelling en de werkwijze van het auditcomit� alsmede de inhoud van hun takenpakket waaronder minstens een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen) en de autonome beslissingsbevoegdheid als hoger gesteld, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie van het auditcomit� en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.

Indien de raad van bestuur geen auditcomit� zoals bedoeld in de artikelen 526bis en 133, �6, lid 1, 1�, van het Wetboek van Vennootschappen opgericht heeft, dan is de raad van bestuur belast met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen) en kan hij overeenkomstig artikel 133, �6, lid 1, 1�, van het Wetboek van Vennootschappen autonoom beslissingen nemen in het kader van het toestaan van een uitzondering op de ��n-op-��n regel inzake vergoedingen voor diensten van de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) een arbeidsovereenkomst heeft (hebben) gesloten of met wie hij (zij) beroepshalve in samenwerkingsverband staat (staan) of de met de commissaris(sen) verbonden vennootschappen of personen, waarvan het totale bedrag hoger ligt dan de vastgestelde bezoldiging voor de uitoefening van zijn (hun) functie van commissaris.

Daoeliiks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van_... bestuur beslist .omtrent . hun _.. benoeming,. , ontslag, bezoldiging en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso,o n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

I.,

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten.

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders

te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te

kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

7. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, een burgerlijke vennootschap in de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0429.053.863, en met B.T.W.-nummer BE-0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor, is benoemd als commissaris voor een mandaat van drie jaar dat ingaat op ��n januari tweeduizend tien en aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar eindigend per eenendertig december tweeduizend twaalf.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, volmacht, verslag revisor, verslag raad van bestuur, geco�rdineerde staten.

Ondergetekende, notaris Rik Roosens te Diegem, handelend als notaris van de onderneming verklaart dat deze opgave volledig en naar waarheid is opgemaakt. Gedaan te Diegem, op 21 december 2010.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

��Mad WOtd 11.1

1 L L~~~wii~

2 9 W06- 2015

~;; '~" i l �~~~+~:i~ van Rw C J~=

A�dTWi=RPEGritfi�

150 7271111111111

I

be a Bt

Sta

fst In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

,`-~

Ondernemingsnr : 0881.535.802

Benaming

(voluit) : DEPREZ HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Strijbroek 10, 2860 Sint-Katel�jne-Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, neerlegging van het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap d.d.1 december 2014

Neerlegging verslag.

Johan Vanovenberghe

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge