DEPREZ INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DEPREZ INVEST
Dénomination : DEPREZ INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.434.134

Publication

14/11/2014
ÿþ_1__ .i

Ir(ï\

~

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LE

0 9 OKT, 201+4

ELGISCH éTAA

RECHTBANK van KOOPHANDEL reil TERPEN, aKif. MECHELEN

be

a

B,

st<

Ondernemingsnr : 0430.434.134

Benaming

(voluit) :

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel » Strijbroek 10 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 28 juli 2014: Met deze algemene vergadering komen de mandaten van de bestuurders te vervallen.

De vergadering beslist unaniem de herbenoeming van de NV DEPREZ HOLDING, met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, als bestuurder van de vennootschap. De NV DEPREZ HOLDING wordt vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de Heer Hein Deprez, als vaste vertegenwoordiger, Dit mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2020.

De vergadering beslist unaniem de herbenoeming van de BVBA MANAGEMENT DEPREZ, met maatschappelijke zetel te 3191 Hever, Consciencelaan 13, als bestuurder van de vennootschap. De BVBA MANAGEMENT DEPREZ wordt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Veerle DEPREZ, als vaste vertegenwoordiger. Dit mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2020.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 28 juli 2014:

De Raad van Bestuur beslist unaniem om NV DEPREZ HOLDING, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hein Deprez, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap niet ingang vanaf heden en voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

Deprez Holding NV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Hein Deprez

vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz van Luik 8 vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

DEPREZ INVEST

25/10/2013
ÿþ~li_iÿ~IlN~ t;~

.

Voorbehouden

aan het Belgisch 5taatsblac

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

16 OKT. 2013

Griffie

1111

*13162941*

Ondernemingsnr : 0430.434.134

Benaming

(voluit) : DEPREZ INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Weistraat 12B - 9750 Zingem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Jaarvergadering der Aandeelhouders van 28 juni 2013:

De algemene vergadering beslist om het mandaat van huidig commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne, te verlengen met 3 jaar, dit wil zeggen van 28 juni 2013 tot de algemene vergadering van 2016.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 21 september 2013:

De Raad van Bestuur beslist unaniem om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Strijbroek 10, 2860 Sint Katelijne-Waver.

Deprez Holding NV

Gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door Deprez Hein,

vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0541-040
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 10.08.2012 12399-0217-039
02/12/2011
ÿþmod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II I III. I II iii i I. Il IIi iii lII

" 1116176]"

Ondernemingsnr : 0.430.434.134

Oudenaarde

2 2 NOV. 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Benaming : DEPREZ INVEST

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Weistraat 12B

9750 ZINGEM

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te Mesen, op 10 november 2011.

BLIJKT

Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap)' "DEPREZ INVEST", met maatschappelijke zetel te 9750 Zingem, Weistraat 126, de volgende.; beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: verslagen

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de: vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, aangesteld door de raad van bestuur.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het wetboek van: vennootschappen, iedere aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopij van de verslagen.

Dat de hierna gemelde natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en.' dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt.

gestaafd door voormeld verslag de dato 28 oktober 2011, opgemaakt door voormelde

bedrijfsrevisor.

;i Er wordt hier akte genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Deprez Invest zal' uitgevoerd worden door de inbreng van een perceel grond (bos) "De Passchijnen", gekadastreerd' volgens een uittreksel uit de kadastrale legger onder Heuvelland, 6°e afdeling, Loker, sectie B, " nummer 416/M, met een oppervlakte van 1HA 17A 70CA (11.770 m2) door de heer Hein Valère Maria Deprez.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der, Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap Is : verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het,. aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wil van oordeel dat:

. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet, arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten. minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te.: geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 433 aandelen van de NV Deprez Invest, zondere; vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en die van dezelfde rechten en voordelen. ;,genieten,.alsde.andere_aandelen__van de_vennootschap._vanzodra.ze uitgegeven__worden.__ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mail 2.1

Wij willen er ten slotte' aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap uitsluitend in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan

" derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Kortrijk, 28 oktober 2011

De commissaris

(getekend)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v,e. CVBA

Vertegenwoordigd door Kurt Dehoorne"

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van

koophandel samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van stemmen goed.

Tweede besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met drieëntwintig duizend zevenhonderd en zeven "

" euro vierenzestig cent (¬ 23707,64), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vijf miljoen , driehonderd duizend euro (¬ 5.300.000,00) op vijf miljoen driehonderd drieëntwintig duizend

" zevenhonderd en zeven euro vierenzestig cent (¬ 5.323.707,64), door het creëren van 433 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, globaal te onderschrijven tegen de prijs van drieëntwintig . duizend zevenhonderd en zeven euro vierenzestig cent (¬ 23.707,64), door de inbreng van een onroerend goed, gelegen te Heuvelland, zesde afdeling Loker, "De Passchijnen", gekend ten " kadaster Sectie B nummer 4161M, met een oppervlakte van 1 hectare 17 are 70 centiare, ter waarde van vijfenvijftig duizend euro (¬ 55.000,00) door de heer DEPREZ Hein, voornoemd, aan wie de 433 aandelen worden toegekend als tegenprestatie voor zijn inbreng, waardoor een globale ; uitgiftepremie van éénendertig duizend tweehonderd tweeënnegentig euro zesendertig cent (¬ 31.292,36) ontstaat.

Deze aandelen zijn volledig volstort.

Deze nieuwe aandelen zullen volkomen gelijk zijn aan en geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande 96.800 aandelen en zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.

Derde besluit: verwezenlijking van de inbreng

Voormelde heer DEPREZ Hein, die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van volgend onroerend goed:

Beschrijving van het goed

Gemeente Heuvelland, zesde afdeling Loker

Een perceel bos, gelegen "De Passchijnen", gekend ten kadaster Sectie B nummer 4161M, met een oppervlakte van 1 hectare 17 are 70 centiare.

(... )Vergoedingen

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan voormelde heer DEPREZ Hein, die hierbij aanvaardt, 433 nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volstort zijn, toegekend. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben en ermee in te stemmen.

Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast dat tengevolge van deze toekenning van aandelen de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, en dat er een uitgiftepremie ter waarde van éénendertig duizend tweehonderd tweeënnegentig euro zesendertig cent (¬ 31.292,36) euro is ontstaan.

Vierde besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met éénendertig duizend tweehonderd tweeënnegentig euro zesendertig cent (¬ 31.292,36) door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder creatie van aandelen, om het kapitaal te brengen van vijf miljoen driehonderd drieëntwintig duizend zevenhonderd en zeven euro vierenzestig cent (¬ 5.323.707,64) op vijf miljoen driehonderd

" vijfenvijftig duizend euro (¬ 5.355.000,00). De vergadering stelt vast dat tengevolge van deze '

incorporatie van uitgiftepremie de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

I Vijfde besluit

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de hoger genoemde besluiten, en

bijgevolg:

- om de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 5.355.000,00 euro, en is volledig

geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door 97.233 aandelen, zonder nominale waarde."

Zesde besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dal werd ingediend door de naamloze vennootschap "Food Invest International", vertegenwoordigd door haar vaste ' vertegenwoordiger, DEPREZ Hein. Dit ontslag gaat in op heden.

Zevende besluit

Aan de raad van bestuur warden de nodige machten verleend om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coordineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie van de wijzigingsakte,

- verslag van de raad van bestuur,

- verslag van de bedrijfsrevisor,

- gecoördineerde tekst.

Henri Thevelin,

notaris te Mesen.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

`Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de iaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2011
ÿþMO 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IJ(J ffJI IIJ 11111 JJI IIJ hifi 11111111 III

" 11168573*

Ondernemingsnr : 0430.434.134

Benaming

(voluut): DEPREZ INVEST

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13 - 9111 Belsele

Onderwem akte : zetelverplaatsing

kennisgeving vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 6 september 2011

De Raad van Bestuur beslist unaniem om niet ingang van 6 september 2011 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Weistraat 12B te 9750 Zingem.

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van de beslissing van NV DEPREZ HOLDING om de heer Hein, Deprez met ingang vanaf heden te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder door NV DEPREZ HOLDING en dit ter vervanging van mevrouw Véronique Leterme.

NV Food Invest International

Gedelegeerd bestuurder

Hein Deprez

Vaste vertegenwoordiger

o.

GRIFFIE RECH bANit

VAN KOOPHANDEL

2 1. 09. 2011

DENDkRiNONDE

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 29.07.2011 11361-0118-036
28/06/2011
ÿþ~ ~ o Mal z, i

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 bet

ae

Be Sta;

111096132

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0430.434.134

Benaming

(votuit) : DEPREZ INVEST

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 13 - 9111 Belsele

Onderwerp akte : benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 12 mei 2011

Met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen en met een bijzondere stemming per bestuurder words; overgegaan tot benoeming van de commissaris, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan Bb, vertegenwoordigd door de heer Kurt Dehoorne, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te . 1831 Diegem, Berkenlaan 8b.

De benoeming geldt voor een termijn van drie opeenvolgende jaren, aanvangende op 1 januari 2010, hetzij; dus voor de jaarrekeningen dewelke warden afgesloten per 31 december 2010, 2011 en 2012 en tot de, algemene vergadering der aandeelhouders van 2013.

NV DEPREZ HOLDING

Gedelegeerd bestuurder

Leterme Véronique

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2011- Annexes du Moniteur belge

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 31.07.2010 10386-0480-015
30/11/2009 : ME090507
08/09/2009 : ME090507
20/10/2008 : ME090507
29/09/2008 : ME090507
09/01/2008 : ME090507
06/09/2007 : ME090507
21/08/2006 : ME090507
07/10/2005 : ME090507
17/06/2004 : ME090507
05/08/2003 : ME090507
04/10/2002 : MEA015224
31/08/2002 : MEA015224
16/04/2002 : SN044293
24/10/2001 : SN044293
10/12/1999 : SN044293
16/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.07.2016, NGL 11.08.2016 16418-0012-040

Coordonnées
DEPREZ INVEST

Adresse
STRIJBROEK 10 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande