DERMINE HOUTIMPORT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DERMINE HOUTIMPORT
Dénomination : DERMINE HOUTIMPORT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 537.156.405

Publication

08/08/2013
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

m od 11.1

tr(i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tí:r talc van de

Rechtbank van Kt:nphandl1 to Antwerpen

op 3 0 JUL 2013

De Gi leer,

Grim

IMI

ui

Ondememingsnr: 539-.45C ADS

Benaming (voluit) : DERMINE HOUTIMPORT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HAVEN 73 - KETELHOF 14

2030 ANTWERPEN

Onderwerp akte :OPRICHTING UIT PARTIËLE SPLITSING.

Tekst : Uit 2 akten (D.2130225) verleden voor Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, op 6 juli 2013 en een akte rechtzetting materiële misslag, verleden voor Dirk Vanhaesebrouck, tevens geassocieerde notaris te; Kortrijk, op 24 juli 2013, blijkt :

1. dat de aandelen van de voornoemde vennootschap werden uitgegeven aan; de aandeelhouders van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "ANASSA" (voorheen de naamloze vennootschap "HOUTINVOER DERMI NE") met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 18, ingeschreven in hete rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0401.386.592 en met btw-nummer BE 0401.386.592, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de voornoemde vennootschap "ANASSA" zodat er! overeenkomstig de artikelen 745 in fine en 746 in fine van het Wetboek van; vennootschappen noch een omstandig schriftelijk verslag van het! bestuursorgaan noch een deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing diende opgemaakt te worden.

2. dat de voornoemde vennootschap "ANASSA" partieel werd gesplitst, door! overgang van de in het voorstel van partiële splitsing opgenomen bedrijfstak "de handel in hout en al zijn derivaten" in een nieuwe naamloze vennoot-i schap die zij heeft opgericht onder de naam "DERMINE HOUTIMPORT". Uittreksel uit de oprichtingsakte.

1. Rechtsvorm en naam : de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft! de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DERMINE HOUTIMPORT".

2. Zetel : de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Haven 73, Ketelhof 14.

3. Duur : de vennootschap is opgericht op 6 juli 2013 voor een onbeperkte; duur.

4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichter : de naamloze vennootschap "ANASSA", voornoemd.

5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : het kapitaal bedraagt negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00), vertegenwoordigd door achtduizend (8,000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één achtduizendste (1/8.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

5.B. Gestorte bedrag : ¬ 900.000,00.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

6.A. Samenstelling van het kapitaal : volledig in natura.

6.B. Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura

"VII. BESLUIT

De oprichting door inbreng in de naamloze vennootschap "DERMINE HOUTIMPORT", bestaat uit de inbreng van activa en passiva bestanddelen, die samen de bedrijfstak `de handel in hout en al zijn derivaten' vormen van de naamloze vennootschap "HOUTINVOER DERMINE", voor een totale nettowaarde van 912.071,24 EUR, in het kader van een partiële splitsing. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 8.000 nieuw gecreëerde aandelen van de NV "DERMINE HOUTIMPORT" zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

(getekend)

Roeselare, 4 juli 2013

BV o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

7. Begin en einde van het boekjaar : het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 6 juli 2013 en zal eindigen op 31 december 2013, met dien verstande dat de verkrijgende vennootschap de verrichtingen door de overdragende vennootschap in haar naam gesteld sedert 1 januari 2013 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

8. Bepalingen betreffende :

A. Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : de jaarlijkse

nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vor-

ming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voor- mad 11.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangespro ken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief; zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

B. De verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden :

- Bestuurders :

a) de heer Stefaan VANDECASTEELE, geboren te Kortrijk op 29 november 1954, die heeft aanvaard.

b) de heer Louis VANDECASTEELE, geboren te Kortrijk op 12 januari 1987 die heeft aanvaard.

c) "PATRIVAS" burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 18 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk met ondernemingsnummer 0424.355.105, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan VANDECASTEELE, voornoemd, die heeft aanvaard.

Hun mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

- Voorzitter van de raad van bestuur : de heer Stefaan VANDECASTEELE, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mocl-11.1

- Gedelegeerd bestuurder : de heer Stefaan VANDECASTEELE, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen : Bevoegdheden raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid, bij besluit genomen met eenparigheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 van de statuten.

Bijzondere volmachten.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte. De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd, ofwel door de voltallige raad van bestuur, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

10. Aanwijzing van de commissarissen : er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

11. Doel : De vennootschap heeft als doel :

I. Specifieke activiteiten.

A/ De groot- en kleinhandel in, in- en uitvoer en vertegenwoordigeing van,

alsook de bewerking van hout en houtproducten, alsook alle afgeleide

producten, en dit in de ruimste zin van het woord.

B/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.

B/1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, _ van welke aard ook, zoals het verwerven door

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

motili.1

inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering : de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste donderdag van de maand juni om 16.00 uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mad 11.1

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

12.B. Voorwaarden van toelating : de raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de houders van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap weiden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht : zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen alle rechten, met uitzondering van het recht op dividend, toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidende overeenkomst of verzet van de vruchtgebruiker. In deze laatste hypothese worden de aan die aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden of totdat, bij gebrek aan overeenkomst, de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemd heeft.

13. Bijzondere volmacht : bijzondere volmacht werd verleend aan de hierna vermelde personen, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de

mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om

alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de

administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Kortrijk, President Kennedypark 8/A: - Mevrouw Isabelle Vansteenkiste;

- Mevrouw Linda Martens;

- Mevrouw Eugénie Carrez.

Voor-

" behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

moi 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte oprichting;

- een expeditie van de akte rechtzetting materiële misslag;

- de verslagen van de oprichter en van de bedrijfsrevisor betreffende de in-

breng in natura.



Dirk Vanhaesebrouck Geassocieerde Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DERMINE HOUTIMPORT

Adresse
HAVEN 73, KETELHOF 14 2030 ANTWERPEN 3

Code postal : 2030
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande