16/01/2012
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M o d 1 1 . 1
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~ i p e f g , E L g d I e r g r i f i i E 2 t é t : ; c , ' e H e t l i ~ b , E ~ , ,
V i l e " , _ ~ r p í 1 u " f i r ? e F l a A n i v r e r p e n , Q A
0 5 J A N , 2 0 1 2
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" 1 2 0 ~ 3 3 ~ Z "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 4 3 0 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E R O C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o f s t r a a t 7 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
! . R e c h t s v o r m n a a m : E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m D E R O C S .
2 . Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o f s t r a a t 7 4 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
1 4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r :
d e h e e r D E R O O V E R E G e e r t J u l e s J o z e f , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o f s t r a a t 7 4 .
5 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 e u r o .
6 . 1 - L e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a I v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a -
m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r
u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
9 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . t e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e i v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . [ n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a i l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
1 0 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n . D e z e k u n n e n o . m . b e s t a a n u i t : - H e t u i t o e f e n e n v a n t r a d i n g a c t i v i t e i t e n . - H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s ( c o n s u l t a n c y ) i n h e t a l g e m e e n .
- D e e x p l o i t a t i e v a n e e n b u r e a u v o o r h e t v e r l e n e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l ,
c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d .
- D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n h e r e n t a a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s m a n a g e r e n c o n s u l e n t ; h e t o n t h a a l , d e
[ o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n a l s m e d e ;
1
M o e 1 1 . 1
i n s t e l l i n g e n .
, l $ e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t a c t e n .
- P r o j e c t m a n a g e m e n t e n b e g e l e i d i n g .
- S u p p l y C h a i n M a n a g e m e n t .
- o n - m r c i ë I e b e g e l e i d i n g b i j o n d e r h a n d e l i n g e n e n c o n t r a c t b e s p r e k i n g e n .
F e d e r a l e Ó v ; , e r
J j u $ t i t î U i ~ r ~ a ~ g e m e n t .
- g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n .
- P r o c e s a n a l y s e , - b e s c h r i j v i n g , - o p t i m a l i s a t i e e n a u d i t .
- O r g a n i s a t i e e n b e h e e r v a n t r a n s p o r t - e n l o g i s t i e k e a c t i v i t e i t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
H e t u i t v o e r e n v a n b e h e e r e n d e d i r e c t i e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f b e d r i j v e n , a l s o o k d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e d r i j f s l e i d e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , l a t e n b o u w e n , o p s c h i k k e n , l a t e n o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n e n l a t e n o m b o u w e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , m e e r w a a r d e e n o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n s c h a f f e n e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t e n d i t s l e c h t s v o o r e i g e n r e k e n i n g e n m i t s v o o r l e g g i n g v a n d e n o d i g e k w a l i f i c a t i e e n a t t e s t e n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t .
i H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e t i n g o f v e r d e r o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m v a n h a n d e l s - o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e m e t h o g e r v e r m e l d e o p s o m m i n g d e e l s o f g e h e e l v e r b o n d e n z i j n .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
. D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
1 2 . T o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
D e o p r i c h t e r b e n o e m t z i c h z e l f t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g t d a t g e e n e n k e l e
v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e d u u r i s
o n b e p a a l d .
1 3 . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 4 . T e n l a s t e n e m i n g v a n a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n
d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
K T & G B V B A t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , H a l l e b a a n 4 8 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .